Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà giao dịch đến từ Đài Loan nổi bật với chiến lược dựa trên dữ liệu độc đáo của mình. Anh đã gia nhập ngành này vào năm 2017 và vào năm 2019 gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở Đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của anh về ngành mà còn đặt nền tảng cho phân tích dữ liệu trong tương lai.
Năm 2022, nhà giao dịch này đã rời sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Trong giai đoạn đầu, anh tập trung vào phát triển các dự án NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ thị trường NFT giảm xuống, anh đã nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi và chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng tâm điểm sang hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, anh liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị trader này có các vị trí chính bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của mình. Ngoài ra, MOODENG, với hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy, đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân người dẫn dắt". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Con đường giao dịch chắc chắn thắng lợi
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ nửa" được tiêu chuẩn hóa, đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Chụp nhanh và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chính.
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua vào một loại token nào đó trong thời gian ngắn, tín hiệu sẽ được phát ra. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của đồng token cho thấy mức độ mua vào chính của một đồng token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng đồng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ khi giảm giá, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư lớn thông qua dữ liệu
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thông qua việc mua vào và phân phối để thu lợi, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong giai đoạn mua vào, các nhà đầu tư lớn sẽ biểu hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt được tỷ lệ thắng cao hơn 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã cùng đội ngũ xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, tiến hành giám sát liên tục một nhóm các địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành động gom hàng và phân phát tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi các nhà đầu tư chính, tránh vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ sự khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ thao tác của nhà đầu tư chính. Thường thì vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng token đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi một cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể vào một loại token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của chính mình quá sớm.
Các trường hợp giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng đối với đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã lớn mạnh vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ, từ từ theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phần không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng nhà đầu tư lớn sẽ lại thu gom cổ phần sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã củng cố niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội quay vòng vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi theo chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý về nguồn vốn sẽ khác nhau trong các thời kỳ khác nhau:
**Vòng quay đồng coin chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Cuộc đua Meme và sự chuyển biến trong câu chuyện: Trong những lĩnh vực được phân khúc rõ ràng hơn, như token Meme, dòng tiền cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của dòng tiền trên thị trường liên tục dịch chuyển.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên các chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành tâm điểm, điều này báo hiệu cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải là theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường bò dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" làm cho mờ mắt, dẫn đến sự lạc quan quá mức.
Chốt lời đúng lúc: Một trong những cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Dù thị trường có tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa vững chắc cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách thức ứng phó của anh ấy:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc nóng vội dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Nhà giao dịch này chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm ra điểm đột phá của riêng mình bằng cách không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng từ việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tiếp tục tối ưu hóa con đường của mình. Anh ấy khuyến khích "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá thêm nhiều khả năng.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm về bốn phân khúc của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain
Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Tổng Giám đốc Mai: Dựa vào phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các lực lượng chính từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh cùng các thành viên trong nhóm.
Ngoài ra, người giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức của Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách tư duy xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, việc luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hoặc chuyển đổi câu chuyện trong các lĩnh vực cũng cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng giá hay giảm giá, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ lập trường độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HalfPositionRunner
· 07-04 09:50
又当 đồ ngốc了 fam
Xem bản gốcTrả lời0
PositionPhobia
· 07-01 14:08
bán phá giá lớn bơm lớn mới thú vị!
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityNinja
· 07-01 14:07
Chơi cũng tốt chỉ là quá ổn định.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfSovereignSteve
· 07-01 13:56
Một câu chuyện truyền cảm hứng khác trên chuỗi
Xem bản gốcTrả lời0
HodlOrRegret
· 07-01 13:39
Có gì hay để nói... Tất cả chỉ là số phận mà thôi.
Dữ liệu trên chuỗi thúc đẩy giao dịch: Sự tiến hóa chiến lược và các trường hợp thành công của một nhà giao dịch
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà giao dịch đến từ Đài Loan nổi bật với chiến lược dựa trên dữ liệu độc đáo của mình. Anh đã gia nhập ngành này vào năm 2017 và vào năm 2019 gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở Đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của anh về ngành mà còn đặt nền tảng cho phân tích dữ liệu trong tương lai.
Năm 2022, nhà giao dịch này đã rời sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Trong giai đoạn đầu, anh tập trung vào phát triển các dự án NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ thị trường NFT giảm xuống, anh đã nhạy bén nhận ra sự trỗi dậy của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi và chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng tâm điểm sang hành vi thao tác của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, anh liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị trader này có các vị trí chính bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của mình. Ngoài ra, MOODENG, với hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy, đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ nằm ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân người dẫn dắt". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Con đường giao dịch chắc chắn thắng lợi
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ nửa" được tiêu chuẩn hóa, đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%. • Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua vào một loại token nào đó trong thời gian ngắn, tín hiệu sẽ được phát ra. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của đồng token cho thấy mức độ mua vào chính của một đồng token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng đồng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ khi giảm giá, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư lớn thông qua dữ liệu
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thông qua việc mua vào và phân phối để thu lợi, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong giai đoạn mua vào, các nhà đầu tư lớn sẽ biểu hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt được tỷ lệ thắng cao hơn 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã cùng đội ngũ xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, tiến hành giám sát liên tục một nhóm các địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Các trường hợp giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng đối với đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã lớn mạnh vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của các nhà đầu tư lớn, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ, từ từ theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phần không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc giám sát tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này theo thời gian thực, phát hiện ra rằng nhà đầu tư lớn sẽ lại thu gom cổ phần sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã củng cố niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội quay vòng vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi theo chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý về nguồn vốn sẽ khác nhau trong các thời kỳ khác nhau:
**Vòng quay đồng coin chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi xu hướng: Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Cuộc đua Meme và sự chuyển biến trong câu chuyện: Trong những lĩnh vực được phân khúc rõ ràng hơn, như token Meme, dòng tiền cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của dòng tiền trên thị trường liên tục dịch chuyển.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên các chuỗi (như AI Agent, Virtuals) trở thành tâm điểm, điều này báo hiệu cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải là theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường bò dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường bò vĩnh cửu" làm cho mờ mắt, dẫn đến sự lạc quan quá mức.
Chốt lời đúng lúc: Một trong những cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Dù thị trường có tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa vững chắc cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách thức ứng phó của anh ấy:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh chế nhận thức, chứ không phải lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc nóng vội dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Nhà giao dịch này chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm ra điểm đột phá của riêng mình bằng cách không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng từ việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tiếp tục tối ưu hóa con đường của mình. Anh ấy khuyến khích "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá thêm nhiều khả năng.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm về bốn phân khúc của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, người giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức của Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách tư duy xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, việc luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hoặc chuyển đổi câu chuyện trong các lĩnh vực cũng cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng giá hay giảm giá, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ lập trường độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua