Alex Mashinsky phải chịu án tù hơn một thập kỷ vì lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư tiền điện tử thông qua nền tảng cho vay thất bại Celsius Network, đánh dấu một cuộc đàn áp đáng kể đối với hành vi sai trái trong tài sản kỹ thuật số.
Alex Mashinsky, người sáng lập 59 tuổi của nhà cho vay tiền điện tử sụp đổ Celsius Network, đã bị kết án 12 năm tù giam sau khi nhận tội lừa đảo hàng trăm nghìn khách hàng. Thẩm phán liên bang John Koeltl đã đưa ra phán quyết vào thứ Năm tại toà án liên bang Manhattan, thiết lập một trong những hình phạt nặng nề nhất xuất phát từ làn sóng thất bại của các nền tảng tiền điện tử đã làm rung chuyển ngành công nghiệp vào năm 2022.
Câu này xuất hiện sau lời nhận tội của Mashinsky vào tháng 12 với hai tội danh gian lận liên quan đến việc lãnh đạo Celsius, nền tảng đã thu hút hàng tỷ đô la trong các khoản tiền gửi của khách hàng bằng cách hứa hẹn những lợi nhuận bất thường cao trên các tài sản kỹ thuật số.
Viện kiểm sát yêu cầu hình phạt nặng cho "Sự lừa dối có tính toán"
Các công tố viên liên bang đã thúc đẩy án tù 20 năm, mô tả Mashinsky là "không hối hận" và lập luận rằng ông tiếp tục giảm thiểu hành vi sai trái của mình ngay cả sau khi nhận tội. Họ mô tả hành động của ông là sự lừa dối có chủ đích chứ không phải là sai lầm trong kinh doanh.
Đội ngũ bào chữa của Mashinsky đã yêu cầu một bản án nhẹ hơn nhiều chỉ một năm, với lý do ông đã nhận trách nhiệm cho hành động của mình trong khi lập luận rằng sự sụp đổ của Celsius chủ yếu do sự bất ổn của thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Thẩm phán Koeltl đã bác bỏ lập luận về lực lượng thị trường của bên bào chữa, đưa ra một bản án phản ánh quy mô gian lận mà các khách hàng của Celsius phải chịu, những người đã tin tưởng Mashinsky với tài sản của họ.
Giải pháp Ngân hàng Sụp đổ trong Khủng hoảng Thanh khoản Truyền thống
Được thành lập vào năm 2017, Celsius Network đã tiếp thị bản thân như một sự thay thế cách mạng cho các tổ chức ngân hàng truyền thống, cung cấp lợi suất hai chữ số đáng chú ý trên các khoản tiền gửi tiền điện tử. Nền tảng này đã thu hút khách hàng bằng cách cho phép Celsius cho vay tài sản kỹ thuật số của họ cho các người vay tổ chức, hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt xa các sản phẩm tài chính thông thường.
Mô hình kinh doanh đã thu hút thành công hàng tỷ đô la tiền gửi cho đến giữa năm 2022, khi tình hình thị trường tiền điện tử xấu đi và các vụ bê bối trong ngành đã gây ra một kịch bản rút tiền ngân hàng cổ điển. Khi khách hàng hoảng loạn vội vã rút tiền, Celsius đã đóng băng tất cả các giao dịch rút tiền vào tháng 6 năm 2022 trước khi nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 vào tháng sau, tiết lộ những thiếu hụt tài chính đáng kể.
Các hành vi lừa đảo bao gồm việc lạm dụng quỹ của khách hàng và thao túng thị trường
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Mashinsky đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền gửi của khách hàng để tài trợ cho các lợi suất cao mà nền tảng hứa hẹn, đồng thời thực hiện các khoản vay rủi ro, không có bảo đảm, trái ngược với các tuyên bố công khai về phương pháp đầu tư bảo thủ của công ty.
Các công tố viên đã chứng minh rằng Mashinsky cố ý làm sai lệch thông tin của các nhà đầu tư về dự trữ tiền điện tử của Celsius và tuyên bố sai rằng ông không bán các khoản nắm giữ cá nhân của token CEL của nền tảng trong khi bí mật thanh lý hàng triệu đô la. Công ty cũng đã tham gia vào việc thao túng giá token của mình một cách có hệ thống để duy trì vẻ ngoài ổn định tài chính.
Mashinsky cuối cùng đã thừa nhận đã nói dối về tình trạng tài chính của Celsius để thu hút các khoản tiền gửi Bitcoin và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về giá trị của token CEL. Bản án 12 năm của ông là theo bản án 25 năm tù gần đây đã được đưa ra cho cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, người hiện đang kháng cáo bản án của mình.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Celsius Founder Prison Fraud Sentence | Cryptowisser News
Alex Mashinsky phải chịu án tù hơn một thập kỷ vì lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư tiền điện tử thông qua nền tảng cho vay thất bại Celsius Network, đánh dấu một cuộc đàn áp đáng kể đối với hành vi sai trái trong tài sản kỹ thuật số.
Alex Mashinsky, người sáng lập 59 tuổi của nhà cho vay tiền điện tử sụp đổ Celsius Network, đã bị kết án 12 năm tù giam sau khi nhận tội lừa đảo hàng trăm nghìn khách hàng. Thẩm phán liên bang John Koeltl đã đưa ra phán quyết vào thứ Năm tại toà án liên bang Manhattan, thiết lập một trong những hình phạt nặng nề nhất xuất phát từ làn sóng thất bại của các nền tảng tiền điện tử đã làm rung chuyển ngành công nghiệp vào năm 2022.
Câu này xuất hiện sau lời nhận tội của Mashinsky vào tháng 12 với hai tội danh gian lận liên quan đến việc lãnh đạo Celsius, nền tảng đã thu hút hàng tỷ đô la trong các khoản tiền gửi của khách hàng bằng cách hứa hẹn những lợi nhuận bất thường cao trên các tài sản kỹ thuật số.
Viện kiểm sát yêu cầu hình phạt nặng cho "Sự lừa dối có tính toán"
Các công tố viên liên bang đã thúc đẩy án tù 20 năm, mô tả Mashinsky là "không hối hận" và lập luận rằng ông tiếp tục giảm thiểu hành vi sai trái của mình ngay cả sau khi nhận tội. Họ mô tả hành động của ông là sự lừa dối có chủ đích chứ không phải là sai lầm trong kinh doanh.
Đội ngũ bào chữa của Mashinsky đã yêu cầu một bản án nhẹ hơn nhiều chỉ một năm, với lý do ông đã nhận trách nhiệm cho hành động của mình trong khi lập luận rằng sự sụp đổ của Celsius chủ yếu do sự bất ổn của thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Thẩm phán Koeltl đã bác bỏ lập luận về lực lượng thị trường của bên bào chữa, đưa ra một bản án phản ánh quy mô gian lận mà các khách hàng của Celsius phải chịu, những người đã tin tưởng Mashinsky với tài sản của họ.
Giải pháp Ngân hàng Sụp đổ trong Khủng hoảng Thanh khoản Truyền thống
Được thành lập vào năm 2017, Celsius Network đã tiếp thị bản thân như một sự thay thế cách mạng cho các tổ chức ngân hàng truyền thống, cung cấp lợi suất hai chữ số đáng chú ý trên các khoản tiền gửi tiền điện tử. Nền tảng này đã thu hút khách hàng bằng cách cho phép Celsius cho vay tài sản kỹ thuật số của họ cho các người vay tổ chức, hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt xa các sản phẩm tài chính thông thường.
Mô hình kinh doanh đã thu hút thành công hàng tỷ đô la tiền gửi cho đến giữa năm 2022, khi tình hình thị trường tiền điện tử xấu đi và các vụ bê bối trong ngành đã gây ra một kịch bản rút tiền ngân hàng cổ điển. Khi khách hàng hoảng loạn vội vã rút tiền, Celsius đã đóng băng tất cả các giao dịch rút tiền vào tháng 6 năm 2022 trước khi nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 vào tháng sau, tiết lộ những thiếu hụt tài chính đáng kể.
Các hành vi lừa đảo bao gồm việc lạm dụng quỹ của khách hàng và thao túng thị trường
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Mashinsky đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền gửi của khách hàng để tài trợ cho các lợi suất cao mà nền tảng hứa hẹn, đồng thời thực hiện các khoản vay rủi ro, không có bảo đảm, trái ngược với các tuyên bố công khai về phương pháp đầu tư bảo thủ của công ty.
Các công tố viên đã chứng minh rằng Mashinsky cố ý làm sai lệch thông tin của các nhà đầu tư về dự trữ tiền điện tử của Celsius và tuyên bố sai rằng ông không bán các khoản nắm giữ cá nhân của token CEL của nền tảng trong khi bí mật thanh lý hàng triệu đô la. Công ty cũng đã tham gia vào việc thao túng giá token của mình một cách có hệ thống để duy trì vẻ ngoài ổn định tài chính.
Mashinsky cuối cùng đã thừa nhận đã nói dối về tình trạng tài chính của Celsius để thu hút các khoản tiền gửi Bitcoin và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về giá trị của token CEL. Bản án 12 năm của ông là theo bản án 25 năm tù gần đây đã được đưa ra cho cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, người hiện đang kháng cáo bản án của mình.