Theo dữ liệu mới được công bố bởi ngân hàng trung ương của nước này, một số lượng lớn các kế hoạch lừa đảo tài chính kim tự tháp hoạt động tại Nga đang nhắm đến quỹ crypto của nhà đầu tư.
Cơ quan tiền tệ Nga đã ghi nhận sự gia tăng số lượng các đối tượng lừa đảo cung cấp cơ hội đầu tư giả mạo liên quan đến tài sản số, kim loại quý và bất động sản.
Những kẻ lừa đảo thúc giục các nhà đầu tư gửi tiền điện tử của họ.
Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga (CBR) đã xác định 2.780 thực thể bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính trong quý đầu tiên của năm, cho thấy mức tăng 56% so với cùng kỳ năm 2024.
Hơn một nửa trong số họ, 1.638, mang những đặc điểm của các kế hoạch kim tự tháp tài chính, cơ quan quản lý đã công bố trong một bài đăng trên Telegram vào tuần này, được trích dẫn bởi cổng thông tin tin tức kinh doanh RBC vào thứ Ba.
Phần còn lại đã giả mạo là những người tham gia chuyên nghiệp trong thị trường chứng khoán (897) hoặc là người cho vay (236), cơ quan đã nêu chi tiết, mở rộng:
"Truyền thống, các dự án internet giả đầu tư hoạt động như kim tự tháp tài chính hoặc môi giới bất hợp pháp đang dẫn đầu."
Như thường lệ, những kẻ lừa đảo tạo ra nhiều trang web, trang mạng xã hội và nhóm Telegram để lôi kéo những nạn nhân không nghi ngờ. Hầu hết các kênh này chỉ tồn tại tạm thời và tìm kiếm những khoản đầu tư ban đầu tối thiểu, ngân hàng đã chỉ ra.
Hầu hết các kế hoạch Ponzi được phát hiện hoạt động như các nền tảng trực tuyến, mời gọi người Nga đầu tư vào các kế hoạch đầu tư khác nhau với mức lợi nhuận cố định hứa hẹn. Họ thường cố gắng thuyết phục mọi người rằng sản phẩm của họ gần như an toàn như một khoản gửi ngân hàng.
Các dự án được quảng cáo trên các mạng xã hội và các trang không tài chính. Đôi khi chúng cũng được các blogger quảng bá, CBR ghi nhận.
Đại đa số các kế hoạch kim tự tháp, 86% các nền tảng đã được xác định, đã gợi ý rằng các nhà đầu tư nên thực hiện các khoản đóng góp của họ bằng tiền điện tử, cơ quan quản lý tiết lộ. Vào tháng Bảy năm ngoái, họ đã cho biết tỷ lệ các kim tự tháp thu hút vốn thông qua tiền điện tử là 59%, RBC nhớ lại.
Tài sản tiền điện tử là một trong những đề nghị đầu tư yêu thích của những kẻ lừa đảo
Cơ hội giả mạo mà những kẻ lừa đảo đưa ra bao gồm các đề nghị đầu tư vào bất động sản, thường là ở nước ngoài, tại những điểm đến hấp dẫn như khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Bali của Indonesia. Ngoài thu nhập từ bất động sản cho thuê, họ cũng hứa hẹn một phần tiền mà các nhà đầu tư mới thu hút đã chi tiêu.
Nhiều trong số các chương trình tài chính kim tự tháp đã thu hút công dân Nga đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số khác, kim loại quý, hàng hóa và các doanh nghiệp khác nhau, hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Một số dự án có các đề xuất ít phổ biến hơn, chẳng hạn như đầu tư vào cho thuê pin sạc.
Hầu hết các công ty chứng khoán bất hợp pháp đều hoạt động như các nhà giao dịch forex, ngân hàng trung ương nhận xét, và nhiều trong số họ bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch crypto đòn bẩy, cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép bắt buộc. Hầu như tất cả đều hoạt động trực tuyến và không có văn phòng chính thức.
Ngân hàng Nga đã cung cấp thêm chi tiết:
"Các dự án pseudo-forex thu hút với những hứa hẹn về lợi nhuận cao và nhắm đến những người coi việc giao dịch trên thị trường ngoại hối như một trò chơi may rủi không cần kiến thức đặc biệt."
Tổng cộng đã có hơn 5,200 trang web của các kế hoạch kim tự tháp bị gỡ bỏ trong ba tháng đầu năm, và hơn 120 vụ việc hành chính đã được khởi xướng, ngân hàng CBR nhấn mạnh. Ngân hàng cũng đã thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn việc quảng cáo các dự án như vậy.
Ngân hàng Trung ương Nga đã là một đối thủ mạnh mẽ đối với việc cho phép tiền điện tử lưu thông tự do trong nền kinh tế Nga. Vào tháng Ba, cơ quan tài chính đã đề xuất việc thiết lập một chế độ pháp lý "thí điểm" đặc biệt cho các hoạt động tiền điện tử và hiện đang làm việc với bộ tài chính về việc ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử do nhà nước kiểm soát.
Ngoài các kế hoạch kim tự tháp trực tuyến, các cơ quan chức năng Nga đã hạn chế các trang web hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng Tư, cơ quan giám sát internet của Nga, Roskomnadzor, đã chặn quyền truy cập vào trang tổng hợp dữ liệu trao đổi hàng đầu trong thị trường tiền điện tử Nga, BestChange.ru.
Cryptopolitan Academy: Sắp Ra Mắt - Một Cách Mới Để Kiếm Thu Nhập Thụ Động Với DeFi Vào Năm 2025. Tìm Hiểu Thêm
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
86% các kế hoạch lừa đảo kim tự tháp ở Nga nhắm vào nạn nhân của tiền điện tử
Theo dữ liệu mới được công bố bởi ngân hàng trung ương của nước này, một số lượng lớn các kế hoạch lừa đảo tài chính kim tự tháp hoạt động tại Nga đang nhắm đến quỹ crypto của nhà đầu tư.
Cơ quan tiền tệ Nga đã ghi nhận sự gia tăng số lượng các đối tượng lừa đảo cung cấp cơ hội đầu tư giả mạo liên quan đến tài sản số, kim loại quý và bất động sản.
Những kẻ lừa đảo thúc giục các nhà đầu tư gửi tiền điện tử của họ.
Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga (CBR) đã xác định 2.780 thực thể bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính trong quý đầu tiên của năm, cho thấy mức tăng 56% so với cùng kỳ năm 2024.
Hơn một nửa trong số họ, 1.638, mang những đặc điểm của các kế hoạch kim tự tháp tài chính, cơ quan quản lý đã công bố trong một bài đăng trên Telegram vào tuần này, được trích dẫn bởi cổng thông tin tin tức kinh doanh RBC vào thứ Ba.
Phần còn lại đã giả mạo là những người tham gia chuyên nghiệp trong thị trường chứng khoán (897) hoặc là người cho vay (236), cơ quan đã nêu chi tiết, mở rộng:
"Truyền thống, các dự án internet giả đầu tư hoạt động như kim tự tháp tài chính hoặc môi giới bất hợp pháp đang dẫn đầu."
Như thường lệ, những kẻ lừa đảo tạo ra nhiều trang web, trang mạng xã hội và nhóm Telegram để lôi kéo những nạn nhân không nghi ngờ. Hầu hết các kênh này chỉ tồn tại tạm thời và tìm kiếm những khoản đầu tư ban đầu tối thiểu, ngân hàng đã chỉ ra.
Hầu hết các kế hoạch Ponzi được phát hiện hoạt động như các nền tảng trực tuyến, mời gọi người Nga đầu tư vào các kế hoạch đầu tư khác nhau với mức lợi nhuận cố định hứa hẹn. Họ thường cố gắng thuyết phục mọi người rằng sản phẩm của họ gần như an toàn như một khoản gửi ngân hàng.
Các dự án được quảng cáo trên các mạng xã hội và các trang không tài chính. Đôi khi chúng cũng được các blogger quảng bá, CBR ghi nhận.
Đại đa số các kế hoạch kim tự tháp, 86% các nền tảng đã được xác định, đã gợi ý rằng các nhà đầu tư nên thực hiện các khoản đóng góp của họ bằng tiền điện tử, cơ quan quản lý tiết lộ. Vào tháng Bảy năm ngoái, họ đã cho biết tỷ lệ các kim tự tháp thu hút vốn thông qua tiền điện tử là 59%, RBC nhớ lại.
Tài sản tiền điện tử là một trong những đề nghị đầu tư yêu thích của những kẻ lừa đảo
Cơ hội giả mạo mà những kẻ lừa đảo đưa ra bao gồm các đề nghị đầu tư vào bất động sản, thường là ở nước ngoài, tại những điểm đến hấp dẫn như khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Bali của Indonesia. Ngoài thu nhập từ bất động sản cho thuê, họ cũng hứa hẹn một phần tiền mà các nhà đầu tư mới thu hút đã chi tiêu.
Nhiều trong số các chương trình tài chính kim tự tháp đã thu hút công dân Nga đầu tư vào nhiều loại tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số khác, kim loại quý, hàng hóa và các doanh nghiệp khác nhau, hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Một số dự án có các đề xuất ít phổ biến hơn, chẳng hạn như đầu tư vào cho thuê pin sạc.
Hầu hết các công ty chứng khoán bất hợp pháp đều hoạt động như các nhà giao dịch forex, ngân hàng trung ương nhận xét, và nhiều trong số họ bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch crypto đòn bẩy, cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép bắt buộc. Hầu như tất cả đều hoạt động trực tuyến và không có văn phòng chính thức.
Ngân hàng Nga đã cung cấp thêm chi tiết:
"Các dự án pseudo-forex thu hút với những hứa hẹn về lợi nhuận cao và nhắm đến những người coi việc giao dịch trên thị trường ngoại hối như một trò chơi may rủi không cần kiến thức đặc biệt."
Tổng cộng đã có hơn 5,200 trang web của các kế hoạch kim tự tháp bị gỡ bỏ trong ba tháng đầu năm, và hơn 120 vụ việc hành chính đã được khởi xướng, ngân hàng CBR nhấn mạnh. Ngân hàng cũng đã thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn việc quảng cáo các dự án như vậy.
Ngân hàng Trung ương Nga đã là một đối thủ mạnh mẽ đối với việc cho phép tiền điện tử lưu thông tự do trong nền kinh tế Nga. Vào tháng Ba, cơ quan tài chính đã đề xuất việc thiết lập một chế độ pháp lý "thí điểm" đặc biệt cho các hoạt động tiền điện tử và hiện đang làm việc với bộ tài chính về việc ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử do nhà nước kiểm soát.
Ngoài các kế hoạch kim tự tháp trực tuyến, các cơ quan chức năng Nga đã hạn chế các trang web hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng Tư, cơ quan giám sát internet của Nga, Roskomnadzor, đã chặn quyền truy cập vào trang tổng hợp dữ liệu trao đổi hàng đầu trong thị trường tiền điện tử Nga, BestChange.ru.
Cryptopolitan Academy: Sắp Ra Mắt - Một Cách Mới Để Kiếm Thu Nhập Thụ Động Với DeFi Vào Năm 2025. Tìm Hiểu Thêm