Một cựu giám đốc điều hành của một công ty công nghệ Trung Quốc đã bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam vì tội biển thủ quỹ công ty trị giá 140 triệu nhân dân tệ ($19.5 triệu ) và rửa tiền thông qua các máy trộn tiền điện tử và các sàn giao dịch offshore.
Người đàn ông, được xác định bằng họ Phong, đã chịu trách nhiệm phê duyệt các chương trình khuyến khích trên một nền tảng video ngắn phổ biến. Các công tố viên nói rằng ông đã thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài để gửi các yêu cầu giả mạo và chuyển hướng quỹ công ty vào các tài khoản dưới sự kiểm soát của ông, sau đó đã được chuyển đổi thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
🔹 Rửa tiền tinh vi dựa trên tiền điện tử
Các quỹ đã được chuyển qua tám sàn giao dịch nước ngoài và được che giấu bằng cách sử dụng các công cụ trộn coin—các dịch vụ làm ẩn danh các giao dịch blockchain bằng cách gom và phân phối lại tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã quản lý để truy vết các giao dịch và thu hồi hơn 90 BTC, trị giá khoảng 11 triệu đô la theo giá hiện tại.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng bất chấp sự gia tăng độ phức tạp của giao dịch, các công cụ trộn không đảm bảo sự ẩn danh hoàn toàn. Sử dụng phân tích pháp y tiên tiến, bao gồm nhận diện mẫu, tương quan thời gian và phân cụm thống kê, các quan chức đã có thể tái cấu trúc một phần dòng chảy của các quỹ và liên kết các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài với các tài khoản ngân hàng trong nước.
🔹 Rủi ro ngày càng tăng trong ngành công nghệ của Trung Quốc
Feng là một trong bảy cá nhân bị kết án trong kế hoạch tham nhũng. Những người khác nhận án tù từ ba đến hơn 14 năm. Vụ án đã được nêu bật trong một báo cáo gần đây từ các công tố viên ở quận Haidian, Bắc Kinh, phân tích 1.253 vụ tham nhũng trong các công ty công nghệ từ năm 2020 đến 2024.
Báo cáo chỉ ra một xu hướng đang ngày càng gia tăng: sự chuyển mình từ hối lộ truyền thống sang những hình thức gian lận tinh vi hơn liên quan đến tiền điện tử, lạm dụng dữ liệu, công ty vỏ bọc và rửa tiền kỹ thuật số. Các lĩnh vực như thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo đã được đánh dấu là có rủi ro cao do thiếu giám sát nội bộ.
Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang ngày càng chuyển sang sử dụng các công cụ phân tích blockchain để điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và thực thi các luật chống rửa tiền. Các công ty như Salus Security, Beosin và SlowMist đang giúp các cơ quan chức năng theo dõi các giao dịch tiền điện tử và phát hiện gian lận kỹ thuật số với độ chính xác ngày càng cao.
Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn được thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người đàn ông Trung Quốc bị kết án vì rửa tiền 19,5 triệu đô la thông qua Tiền điện tử và các công cụ trộn.
Một cựu giám đốc điều hành của một công ty công nghệ Trung Quốc đã bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam vì tội biển thủ quỹ công ty trị giá 140 triệu nhân dân tệ ($19.5 triệu ) và rửa tiền thông qua các máy trộn tiền điện tử và các sàn giao dịch offshore. Người đàn ông, được xác định bằng họ Phong, đã chịu trách nhiệm phê duyệt các chương trình khuyến khích trên một nền tảng video ngắn phổ biến. Các công tố viên nói rằng ông đã thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài để gửi các yêu cầu giả mạo và chuyển hướng quỹ công ty vào các tài khoản dưới sự kiểm soát của ông, sau đó đã được chuyển đổi thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
🔹 Rửa tiền tinh vi dựa trên tiền điện tử Các quỹ đã được chuyển qua tám sàn giao dịch nước ngoài và được che giấu bằng cách sử dụng các công cụ trộn coin—các dịch vụ làm ẩn danh các giao dịch blockchain bằng cách gom và phân phối lại tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã quản lý để truy vết các giao dịch và thu hồi hơn 90 BTC, trị giá khoảng 11 triệu đô la theo giá hiện tại. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng bất chấp sự gia tăng độ phức tạp của giao dịch, các công cụ trộn không đảm bảo sự ẩn danh hoàn toàn. Sử dụng phân tích pháp y tiên tiến, bao gồm nhận diện mẫu, tương quan thời gian và phân cụm thống kê, các quan chức đã có thể tái cấu trúc một phần dòng chảy của các quỹ và liên kết các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài với các tài khoản ngân hàng trong nước.
🔹 Rủi ro ngày càng tăng trong ngành công nghệ của Trung Quốc Feng là một trong bảy cá nhân bị kết án trong kế hoạch tham nhũng. Những người khác nhận án tù từ ba đến hơn 14 năm. Vụ án đã được nêu bật trong một báo cáo gần đây từ các công tố viên ở quận Haidian, Bắc Kinh, phân tích 1.253 vụ tham nhũng trong các công ty công nghệ từ năm 2020 đến 2024. Báo cáo chỉ ra một xu hướng đang ngày càng gia tăng: sự chuyển mình từ hối lộ truyền thống sang những hình thức gian lận tinh vi hơn liên quan đến tiền điện tử, lạm dụng dữ liệu, công ty vỏ bọc và rửa tiền kỹ thuật số. Các lĩnh vực như thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo đã được đánh dấu là có rủi ro cao do thiếu giám sát nội bộ. Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang ngày càng chuyển sang sử dụng các công cụ phân tích blockchain để điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và thực thi các luật chống rửa tiền. Các công ty như Salus Security, Beosin và SlowMist đang giúp các cơ quan chức năng theo dõi các giao dịch tiền điện tử và phát hiện gian lận kỹ thuật số với độ chính xác ngày càng cao.
#CryptoCrime , #RửaTiền , #china , #TàiSảnKỹThuậtSố , #BảoMậtCrypto
Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn được thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.