Керівник охорони здоров'я Південної Кореї корумпований на 46 мільярдів вон: марнотратство Криптоактиви ф'ючерсів з великими збитками, суворий вирок 15 років позбавлення волі.

Нещодавно в Корейському національному фонді охорони здоров'я сплив шокуючий випадок корупції. Керівник фінансової команди Чхве, через корупцію 46 мільярдів вон державних коштів і їх марнотратство на інвестиції в криптоактиви, врешті-решт зазнав повних втрат. Верховний суд Кореї 15 липня залишив без змін попереднє рішення, засудивши Чхве до 15 років позбавлення волі. Однак суд не визнав його дії відмиванням грошей, а також не задовольнив вимогу прокуратури про повернення 39 мільярдів вон, що викликало широкі дискусії в місцевій крипто-спільноті та юридичних колах Кореї, а також залишило питання щодо регулювання цифрових активів.

Куди йдуть державні кошти: крипто казино та розкішне втеча

Згідно з повідомленнями SBS, слідчі в Південній Кореї заявили, що керівник на прізвище Чхве в період з квітня по вересень 2022 року, виконуючи обов'язки керівника фінансового управління, через 18 системних операцій привласнив до 4,6 мільярда вон державних коштів. Після цього він втік на Філіппіни, де його виявили, коли він розважався в розкішному курорті, а зрештою його затримали в Манілі в січні 2024 року.

Дослідження показує, що, окрім 720 мільйонів вон, повернених державним органом через цивільний позов, Чхве витратив більшість з решти 3,9 мільярда вон на інвестиції в ф'ючерси на криптоактиви, і врешті-решт все програв. Це зробило традиційні механізми стягнення майже неефективними. Чхве отримав 15 років позбавлення волі від суддів першої та другої інстанцій за «погане використання величезних коштів і інші злочини, попри вимогу до державних службовців бути чесними». 15 липня остаточний вирок залишився без змін.

Спірне питання: «Програв, не вважається відмиванням грошей»?

Центром суперечки в цій справі є визначення судом «Відмивання грошей». Діючий в Південній Кореї Закон про звітування та використання інформації про фінансові угоди в певних галузях та інші нормативні акти щодо боротьби з відмиванням грошей вимагають від бірж реалізації належної перевірки клієнтів та повідомлення про підозрілі угоди. Проте суд визнав, що дії Чхве хоч і є корупційними, але через те, що кошти врешті-решт втратили свою вартість, це не вважається відмиванням грошей, і не підтримав вимогу прокуратури про стягнення 3,9 мільярдів вон.

Прокуратура Південної Кореї висловила незадоволення з цього приводу, вказавши на те, що Чхве використав державні кошти для купівлі токенів на віртуальному торговому майданчику в Південній Кореї та передав їх на закордонні біржі. Такі дії можуть розглядатися як відмивання грошей у багатьох юрисдикціях. Вирок суду спровокував обговорення в місцевій криптоспільноті, яка вважає, що це може створити неясність у правовій кваліфікації подібних справ у майбутньому.

Виклики та роздуми щодо регулювання цифрових активів

Ця справа знову підкреслює складність і виклики регулювання цифрових активів. Анонімність криптоактивів, їхня міжкордонна ліквідність та висока кредитна важільність на ф'ючерсних ринках ускладнюють відстеження ідентифікацію незаконних коштів.

Неясність визначення відмивання грошей: Відсутність визнання відмивання грошей судом може бути пов'язана з тим, що чинне законодавство недостатньо чітко визначає відмивання грошей у відношенні до цифрових активів або що важко довести намір «замаскувати, приховати кримінальні доходи та їх джерело і природу».

Складнощі з трансакціями через кордон: незважаючи на те, що Чжуй був затриманий на Філіппінах, кошти вже були виведені через ринок контрактів криптоактивів, що ускладнює їх повернення.

Проблема доброчесності державних службовців: цей випадок також сигналізує про можливі етичні ризики та регуляторні прогалини, з якими державні службовці можуть зіткнутися при використанні нових інвестиційних інструментів, таких як криптоактиви.

Справа про крадіжку публічних коштів з боку керівництва охорони здоров'я Південної Кореї та їх марнотратство на інвестиції в ф'ючерси на криптоактиви є не лише серйозним корупційним злочином, а й дзеркалом, яке відображає виклики, з якими стикається регулювання цифрових активів у відповідь на нові моделі злочинності. Судове рішення, зокрема, невизначеність щодо злочину відмивання грошей, викликало роздуми про застосування чинної правової бази. Ця справа спонукатиме Південну Корею та країни світу переглянути і вдосконалити нормативно-правову базу регулювання цифрових активів, щоб закрити лазівки та ефективно боротися з незаконною діяльністю, що використовує криптоактиви.