Від стратегії біржі до у блокчейні: шлях трансформації трейдера, орієнтованого на дані

У 2017 році ентузіаст криптовалют, народжений на Тайвані, розпочав свою подорож дослідження в цій галузі. Через два роки він приєднався до відділу листингу біржі на континенті, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та глибокій перевірці проектів. Цей досвід не тільки дозволив йому накопичити багатий досвід у галузі, але й заклав міцний фундамент для його подальшого аналізу даних.

У 2022 році він вирішив залишити біржу та розпочати шлях до самостійного підприємництва. Спочатку він зосередив свою увагу на розробці проектів застосування NFT. Однак, з поступовим зниженням інтересу до ринку NFT, він гостро відчув зростання торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередивши стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях на основі даних. Він і команда розробили кілька аналітичних інструментів і торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має свої унікальні риси: не зосереджуватися на оцінці наративу, а зосереджуватися на моніторингу у блокчейні та суворих правилах взяття прибутку та обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії взяття прибутку та обмеження збитків, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій. Водночас він зазначає, що торговельна логіка потребує постійної оптимізації. Спочатку він зосереджувався на торгових діях розумних грошей у блокчейні, а пізніше розширив фокус на командні дії, а потім на поведінку ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно видатний Moodeng став для нього важливим етапом: у короткостроковій перспективі було досягнуто 5000-кратного повернення. Але для нього значення Moodeng не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність Moodeng полягає в підтвердженні ефективності його даних-орієнтованої стратегії. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями". Цей практичний результат не лише посилив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

Під час торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоїти витрати, зупинити збитки на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгівлі достатньо підтримувати 33% і більше відсотків виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Ситуація з фіксацією прибутку: повний продаж активів після подвоєння, отримання 100% прибутку.

• Ситуація зі стоп-лосом: продаж усіх активів після їх зниження вдвічі, збитки 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера має позитивну динаміку. Його стратегія базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психіки, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників:

Аналіз внутрішньої інформації про токени

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних гравців: відбираються адреси, які мають ознаки зв'язку трансакцій або колективної торгівлі, та класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення, чи основні гравці накопичують активи.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адрес (наприклад, використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденції руху коштів у блокчейні, формувати точний прогноз основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для сигналізації в реальному часі, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними показниками, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити гарячі ринкові тренди та оцінити, чи має токен потенційний короткостроковий простір для зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основних гравців досягає піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю з боку розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою точкою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, в поєднанні зі стратегією подвоєння капіталу та стоп-лоссом на рівні зниження, створювати позиції та відстежувати тренди.

Визначення напрямку основних гравців: торгівельна стратегія на основі даних

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу, в процесі чого у блокчейні обов'язково відбуваються зміни в позиціях. Основна мета торгової стратегії полягає в тому, щоб за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці виявляють певну поведінку у блокчейні, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних гравців. Цей трейдер вважає, що це постійна гра, і динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% виграшу на ринку та забезпечувати значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив своє DAO та список моніторингу, щоб постійно слідкувати за групою адрес, які мають відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси-угрупування виконують синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стає основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших утримувачів, залишайтеся непомітними, щоб не впливати на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0.5% від ринкової капіталізації цього токена.
• Відповідь на сигнал: коли в моніторинговому списку кластери починають колективно входити в певний токен, стратегія використовує невеликі спроби для слідкування, щоб уникнути надто раннього виявлення власної поведінки.

Процес торгівлі Moodeng

Успішна угода Moodeng є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великої кількості адрес, які довгий час показували добрі результати, у Moodeng, і швидко почала накопичувати. Команда, виходячи з попередніх методів роботи основних гравців, підтримувала невеликі покупки та поступово слідкувала за ситуацією.

Під час торгівлі основні учасники через багаторазове зростання та корекцію тестують купівельні та продажні емоції ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація часток не розбавлялася. Вони здійснюють моніторинг змін у співвідношенні володіння цих основних адрес у реальному часі, виявляючи, що основні учасники після кожної корекції знову купують частки. Цей феномен посилив впевненість команди в позитивному прогнозі Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової невеликої капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високі прибутки, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Скористайтеся можливостями обертання капіталу

Циклічні зміни на ринку криптовалют суттєво впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага фінансів може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватися на основних активів, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: Екологічні акценти можуть змінюватися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana стала середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів завдяки високій TPS та низьким витратам на Gas.

Меми та зміна наративу: у більш сегментованих областях, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лаунчпаду або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на Base-ланцюзі, фокус ринкового капіталу постійно переміщується.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгів у блокчейні та рух коштів, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавня ротація капіталу вказує на те, що нова віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді необхідність своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Биківський ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне судження: цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна бути зосереджена на перевірці стратегії, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Він зазначає, що емоційні коливання в бичачому ринку можуть легко спокусити трейдерів наративом "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне зафіксування прибутку: одна з великих пасток на бичачому ринку – це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом перед гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є тією основою, яка дозволяє спокійно торгувати. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку і зробити торгівлю більш впевненою.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, що може включати: страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. На це він також поділився своїм способом реагування:

Сфокусованість на торговій рамці: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Ядром торгівлі є верифікація стратегії та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.

Створіть середовище для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за наявності сильного оптимізму слід бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку існує лише одна оповідь і немає чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем свідомості може значно пришвидшити власну ітерацію свідомості. Він підкреслює, що вихід із соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом для покращення себе.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід і методи інших, шукає власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми непомітно проникає у свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати думати і далі оптимізувати свій шлях. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш успішними людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також згадував, що "Багатий тато, бідний тато" - це книга, яка справила глибокий вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору "змушування грошей працювати на себе". Він зазначив, що ця книга спростувала концепцію "стабільної роботи" в традиційній освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Крім книг, його успіх також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Майстер: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку, пояснює логіку поведінки основних учасників.

2. Соціальні мережі та спільнота: стежачи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко захоплюйте ринкові тенденції та спільно обговорюйте нові напрями та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання знань між Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він з командою часто вивчає бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна скопіювати їхні успішні моделі в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на передовій у вивченні нових напрямків.

Підсумок та пропозиції

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують постійного динамічного налаштування. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів в секторі вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, веде ринок до зростання чи падіння, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежність у судженнях, можна здобути довгострокову перевагу.

Створення стовпів усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більш спокійним ставленням ставитися до коливань ринку. Завдяки "постійному навчанню" та "колу