Як розробникам Web3 визначати моделі високих ризиків проектів

Сфера Web3 розвивається швидко, але також існує чимало юридичних ризиків. Як розробнику, як швидко визначити, чи торкається проект юридичної межі? У цій статті ми зосередимося на погляді розробника, розглянемо чотири типи поширених високоризикових проектних моделей та надамо практичні методи їх ідентифікації.

Чотири типи високо ризикових моделей Web3 проектів

1. Проекти, пов'язані з азартними іграми

Типові характеристики: вхід для поповнення + випадковий геймплей + можливість виведення

Ключові точки оцінки:

• Чи підтримується поповнення віртуальної валюти
• Чи існують ігри з невизначеністю, такі як лотереї, ставки тощо?
• Чи можливо обміняти токени проекту на основні криптовалюти та зняти їх?

Коли проект одночасно має всі три вказані пункти, його легко вважати таким, що має відношення до азартних ігор. Навіть якщо розробник відповідає лише за фронтенд або модулі інтеграції гаманця, він також може зіткнутися з правовими ризиками через глибоку участь.

2. Проекти, пов'язані з пірамідними схемами

Типові характеристики: сплата користувачем + запрошення до винагороди + багаторівнева система винагород

Ключові точки судження:

• Чи потрібно купувати монети або поповнювати рахунок, щоб взяти участь
• Чи існує механізм запрошення інших для отримання винагороди
• Чи існує багаторівнева система повернення винагород?
• Чи залежить прибутковість проекту в основному від розширення персоналу, а не від фактичного продукту

Якщо розробник несе відповідальність за створення основних функцій, таких як розрахунок комісійних та рівневі права доступу, він може випадково допомогти у створенні системи піраміди.

3. Проекти, пов'язані з незаконним збором коштів

Типові характеристики: залучення капіталу від громадськості + обіцянка доходу + відсутність фінансової кваліфікації

Ключові точки оцінки:

• Чи спрямоване на залучення коштів від суспільства
• Чи обіцяєте ви фіксований дохід або повернення?
• Чи випускають вони монети без дозволу для фінансування
• Чи створено фонд, що дозволяє обмінюватися на виводимі активи

Розробники, які беруть участь у проектуванні основних модулів, таких як випуск токенів та обмін балів, навіть якщо не беруть участі в операціях, можуть бути притягнуті до відповідальності за надання ключової технічної підтримки.

4. Залучення до незаконної підприємницької діяльності

Типові характеристики: біржова торгівля з криптовалютами + позабіржовий обмін + канали вводу/виводу фіатних валют

Ключові точки оцінки:

• Чи надається послуга поповнення та виведення між віртуальною валютою та фіатною валютою
• Чи є модуль позабіржової торгівлі для обміну криптовалют на фіат?
• Чи можливий обмін між внутрішніми та зовнішніми користувачами через віртуальні валюти?
• Чи проводиться обмін валюти без дозволу

Якщо розробник відповідає за створення системи зіставлення, логіки обміну та інших функцій, навіть якщо не бере безпосередньої участі в розрахунках, він може бути притягнутий до відповідальності за організацію незаконної діяльності.

Як точно визначити високих ризиків проекти

Як розробник, слід провести самоперевірку з таких кількох аспектів:

1. Аналіз проектної моделі: чи існують високі ризикові структури, пов'язані з азартними іграми, пірамідними схемами, незаконними фінансами або незаконною діяльністю.

2. Визначення фінансової логіки: чи є джерела токенів, шляхи входу та виходу коштів користувачів, механізм обміну тощо відповідними нормам.

3. Зберігання комунікаційних записів: записи обговорень з проектною стороною щодо питань відповідності можуть слугувати доказами для самостійних гарантій у майбутньому.

4. Чітке визначення меж відповідальності: у технічній угоді чітко зазначити, що надаються лише послуги розробки, без відповідальності за експлуатацію.

5. Підвищити обізнаність: зайнявши ключову технічну роль, потрібно бути більш обережним, важко стверджувати, що "не в курсі".

Висновок

У сфері Web3 розробники, які розуміються як на технологіях, так і на праві, мають більшу конкурентоспроможність. Підвищення здатності до виявлення юридичних ризиків є не лише засобом самозахисту, але й ключем до сприяння здоровому розвитку галузі. Усвідомлення відповідності, що виходить за межі технологій, є незамінною жорсткою силою сучасних розробників.