Аналіз застосування криптоактивів в індустрії сексуальної експлуатації дітей

Нещодавно випадок з тайванським артистом, який підозрюється у володінні порнографічними зображеннями неповнолітніх, викликав широкий резонанс. Ця подія виявила більш серйозну проблему: криптоактиви використовуються злочинцями для незаконної діяльності, особливо в індустрії сексуальної експлуатації дітей. Ця стаття має на меті проаналізувати рух криптофінансів, що стоїть за цим явищем, та обговорити пов'язані з цим ризики в блокчейні.

Аналіз грошових потоків незаконних сайтів

Аналізуючи відкриту інформацію, ми отримали кілька адрес криптоактивів, які підозрюються в незаконних операціях. За підрахунками, ці адреси протягом останніх двох з половиною років загалом обробили фінансовий потік на суму 358,2 тис. USDT. Подальший аналіз показав, що ці адреси отримали тисячі підозрілих переказів, суми яких переважно становлять 248,98 або 250,01 та інші аналогічні значення з десятковими знаками.

Ці дані свідчать про те, що злочинні групи постійно змінюють адреси отримання платежів і створюють нові торгові повідомлення, намагаючись уникнути регуляції. Однак постійний анонімний потік і велика кількість торгових записів все ще виявляють їхні сліди діяльності.

Відстеження руху коштів

Шляхом перевірки транзакцій ми виявили 5 підозрілих адрес, які отримали понад 20 000 USDT, з яких максимальна сума становить 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, є фактичними вигодонабувачами продажу незаконного контенту.

Особливо варто зазначити, що ці підозрілі адреси пов'язані з кількома відомими централізованими торговими платформами, що свідчить про те, що ці платформи могли бути використані злочинцями без їх відома.

Тенденції використання криптоактивів в індустрії CSAM

Використання криптовалют у торгівлі матеріалами для сексуальної експлуатації дітей (CSAM) зростає. Криптовалюти забезпечують більшу анонімність для транзакцій CSAM, ніж традиційні способи оплати, що ускладнює їх відстеження та моніторинг правоохоронними органами.

Згідно з даними, кількість веб-сайтів CSAM, що пропонують опції оплати криптоактивами, зростає неймовірними темпами. У 2021 році серед 250 000 виявлених веб-сайтів, що містять матеріали про дитяче сексуальне насильство, більше 1000 веб-сайтів підтримують використання віртуальних монет для проведення транзакцій.

Звіт Мережі з боротьби з фінансовими злочинами США також виявив, що в період з 2020 по 2021 рік тисячі підозрілих активностей, пов'язаних з біткойном, були пов'язані з онлайн-сексуальною експлуатацією дітей та торгівлею людьми. Зокрема, 95% звітів безпосередньо стосуються торгівлі CSAM, що включає понад 1800 унікальних адрес електронних гаманців біткойнів.

Заходи

Стикаючись із цим серйозним викликом, всі сторони в галузі повинні вжити активних заходів:

1. Посилити усвідомлення ризиків фінансування, виконувати обов'язки з моніторингу аномальних транзакцій клієнтів.
2. Встановити співпрацю з правоохоронними органами, підключити сервіси розвідки загроз.
3. Заохочення осіб повідомляти про підозрілі дії.

Тільки завдяки спільним зусиллям індустрії, регуляторів та суспільства можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконній сфері та підтримувати здоровий розвиток інновацій у фінансових технологіях.