У Сінгапурі викрили найбільшу в історії справу з відмивання грошей, сума справи складає 128 мільярдів

Сингапурська поліція нещодавно викрила величезну справу з відмивання грошей, яка шокувала всю країну. У міру поглиблення розслідування сума, що підлягає розслідуванню, постійно зростала, від початкових 54 мільярдів юанів до 128 мільярдів. Ця величезна цифра не лише встановила новий історичний рекорд для Сингапуру, але й викликала широкий суспільний інтерес.

15 серпня сингапурська поліція негайно відреагувала на отримане повідомлення. Понад 400 співробітників правоохоронних органів з різних підрозділів провели масові обшуки по всій країні. У висококласних житлових районах, таких як Орчард-Роуд та Буккіт-Тімах, поліція затримала 10 основних підозрюваних.

Водночас поліція конфіскувала велику кількість майна, включаючи 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішних автомобілі, велику кількість готівки, золоті злитки, розкішні товари та віртуальні активи. Лише заморожені кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, конфіскованих золотих злитків налічується до 68 штук.

Затримані 10 підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Ця група з 2017 року, коли прибули до Сінгапуру, швидко вкоренилася на місцевому рівні. Вони не лише проживають у розкішних районах, таких як Сентоза, а й мають кілька магазинів у центрі міста. Однак за цими на перший погляд нормальними бізнес-операціями приховано величезну мережу відмивання грошей.

Дослідження показує, що ці магазини часто пустують, продаючи лише деякі низьковартісні дрібнички. Однак їхні високі орендні плати та мізерний дохід створюють різкий контраст. Ця бізнес-модель насправді є прикриттям для відмивання великої кількості незаконних коштів в Сінгапурі. Окрім магазинів, освітні заклади, інвестиційні компанії та технологічні підприємства також є їхніми звичними каналами для відмивання грошей.

Інвестиції в нерухомість є ще одним основним способом відмивання грошей. Незважаючи на те, що сингапурське законодавство вимагає від агентів з нерухомості повідомляти про підозрілі угоди, ці правила часто ігноруються через фінансові інтереси. За даними поліції, серед 34 осіб, які опинилися під підозрою, щонайменше 20 мають на своєму рахунку сотні, а то й тисячі компаній. Ще більше того, протягом лише семи років вони обіймали посаду секретаря у понад 2300 компаніях.

Окрім традиційних способів відмивання грошей, казино також є важливим каналом для цієї групи. Вони наймають велику кількість людей для азартних ігор у різних казино, повертаючи гроші через ставку для відмивання незаконно отриманих доходів. Крім того, різні способи, такі як витрати в нічних клубах, благодійні внески та обмін валют, також використовуються для відмивання грошей.

Зі зростанням глибини розслідування на поверхню спливла величезна мережа онлайн-азартних і шахрайських схем. Кілька підозрюваних вже оголошені в розшук китайськими правоохоронними органами за участь у онлайн-азартних і шахрайських злочинах. Серед них Ван Шуімін і Сю Хайцзін є двома найпомітнішими особами.

Ван Шуймінг відомий як "Дай Мінь Цзун", він є відомою постаттю у світі онлайн-гемблінгу. Він колись контролював кілька гральних груп, а кількість його підлеглих сягала понад десяти тисяч. Згідно з повідомленнями, лише одна група щомісяця могла отримувати близько 5 мільярдів юанів від гравців.

У порівнянні з цим, Су Хайцзін більш помітний. Він активно бере участь у соціальних заходах, спонсорує благодійні гольф-турніри та інші заходи, навіть витрачає великі гроші на купівлю титулу почесного голови клубу. Проте, під час арешту він намагався втекти і сховався в каналізації, а коли його виявила поліція, він вже мав переламані руки та ноги.

Ця справа має далекосяжний вплив на Сінгапур. Вона не лише виявила вразливості країни в питаннях боротьби з відмиванням грошей та перевірки віз, але й зашкодила її репутації як фінансового центру. Багато місцевих жителів висловлюють обурення щодо розкішного життя злочинців, вважаючи, що це загострює інфляцію та шкодить інтересам звичайних людей.

Уряд Сінгапуру швидко відреагував. Міністр юстиції та внутрішніх справ Шан Му Гун заявив, що буде посилено контроль, щоб запобігти перетворенню Сінгапуру на Відмивання грошей. Тим часом, банківський сектор також вживає більш суворих заходів, включаючи закриття рахунків певних громадян країн і посилення перевірки нових рахунків та транзакцій.

Ця справа також негативно вплинула на індустрію криптовалют. Через те, що злочинні групи використовували USDT для відмивання грошей, віртуальна валюта знову була стигматизована. Це може призвести до подальшого посилення регуляторної політики щодо віртуальних валют у Сінгапурі.

Щодо обробки активів, що підлягають розгляду, законодавство Сінгапуру передбачає, що після завершення справи ці активи будуть конфісковані. Але якщо є потерпілий, який може довести право власності на активи, незалежно від громадянства, він може подати заяву до суду Сінгапуру на повернення.

Що стосується підозрюваних у злочині, після засудження вони відбуватимуть покарання в Сінгапурі. Після закінчення терміну покарання їх буде депортовано до країни, до якої належить їхній паспорт, або відправлено до країни, з якою Сінгапур має угоду про екстрадицію.

Ця найбільша в історії Сінгапуру справа про відмивання грошей не лише виявила складність транснаціональної злочинності, але й підкреслила виклики, з якими стикаються країни у боротьбі з фінансовими злочинами на фоні глобалізації. Вона нагадує нам, що, прагнучи економічного процвітання, необхідно залишатися пильними та постійно вдосконалювати законодавчу та регуляторну системи для підтримки фінансового порядку та соціальної справедливості.