Віртуальні гроші злочини: відмінності між пособництвом та приховуванням

З розвитком глобалізації віртуальних грошей, питання права, що виникають внаслідок цього, стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального судочинства. Допомога в злочинній діяльності в інформаційних мережах (скорочено "помічник злочину") та приховування, закриття доходів від злочину, злочинних доходів (скорочено "приховування злочину") як дві поширені статті злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, часто перетинаються і плутаються в реальному застосуванні. Це змішання не тільки впливає на точність оцінки справи судами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинувачених.

Ця стаття через аналіз випадків, правову розшифровку та практичний досвід глибоко досліджує, як точно розрізняти злочини пособництва та приховування у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, щоб надати практичні рекомендації для відповідних фахівців.

Один. Аналіз випадків

В якості прикладу справи Чень Си та інших, що були засуджені за приховування, рішенням середнього суду міста Цзяозо, провінції Хенань ((2022) Юй 08 кримінальний фінал 50号), короткий опис справи виглядає наступним чином:

У грудні 2020 року Лі Ган та інші організували Чень Сі та інших для переведення злочинно здобутих коштів за допомогою банківських карток. Чень Сі та інші надали свої банківські картки для участі у переказі (частина через купівлю Віртуальних грошей з подальшим переказом) та вели облік та звірку через інтернет-групи. Три банківські картки, надані Чень Сі, переказали кошти, отримані від електронного шахрайства, на суму понад 147 тисяч юанів.

У лютому 2021 року, після затримання Лі Ганга та інших, Чень Сі та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або через купівлю віртуальних грошей для переведення коштів, отриманих злочинним шляхом, загальна сума яких становила понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, засудивши його до чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 000 юанів. Апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.

Цей випадок добре ілюструє поширені спори трьох сторін (обвинувачення, захист, суд) щодо застосування злочинів пособництва та приховування під час передачі кримінальних доходів через Віртуальні гроші.

Два. Сфера застосування злочинів пособництва та приховування у кримінальних справах криптовалютного світу

У кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів допомоги та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, рівнем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомленості", але їх застосування має помітні відмінності:

###典型 сцени застосування злочину з обману

Злочин допомоги визначається як дії, що полягають у наданні технічної підтримки, просуванні, залученні, проведенні розрахунків, зберіганні в мережі, передачі інформації тощо, коли особа усвідомлює, що інша особа використовує інформаційні мережі для вчинення злочину. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами допомоги є:

1. Допомога шахрайським угрупованням у зборі монет, передачі монет
2. Добре усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надавати послуги з переказу на адресу.
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для переказу коштів

Ключем цього злочину є те, що дія "допомоги" безпосередньо сприяє інформаційним мережевим злочинам, а не має на меті отримання прибутку.

Типові ситуації застосування приховування злочину

Приховування злочину більше спрямоване на допомогу верхньому злочину в обробці "крадених грошей", що конкретизується в тому, що особа, знаючи, що це злочинно отримані кошти або їх прибуток, все ж допомагає в їх переміщенні, придбанні, довіреному зберіганні, обміні тощо. Поширені прояви включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих від шахрайства через телекомунікації
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж проводити "відмивання монет" або обмінювати на законні гроші
3. Зберігання, зняття та інші дії

Злочин, пов'язаний із приховуванням, підкреслює, що особа допомагає "перетравити крадене майно", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", за умовою чіткого розуміння злочинних доходів.

Отже, межа застосування двох злочинів полягає в стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла вчиненню злочину, чи стосувалася подальшої обробки злочинного результату.

Три, як точно відрізнити злочини пособництва та приховування

Точно розрізняти ці два злочини потрібно, враховуючи суб'єктивний настрій, об'єктивну поведінку та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати злочинні назви. Наступні три аспекти є вкрай важливими:

Суб'єктивно відомі об'єкти різні

1. Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інші здійснюють злочини з використанням інформаційної мережі". Тобто, усвідомлюючи, що інші займаються шахрайством у сфері телекомунікацій, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), все ж надавати допомогу.

2. Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблене майно є доходом від злочину". Тобто не потрібно знати деталі первинного злочину, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є краденими коштами".

Іншими словами, "знання" у справі про допомогу у вчиненні злочину – це знання про саме злочинне діяння, тоді як "знання" у справі про приховування злочину – це знання про здобуті внаслідок злочину доходи.

Часові точки виникнення дій різні

1. Злочин, пов'язаний із фінансами, часто відбувається під час чи перед злочином, виконуючи роль "допоміжного".

2. Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".

Наприклад, допомога шахраям у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переміщенні коштів може становити злочин співучасті; але якщо шахрайство вже завершено, передача віртуальних грошей іншій особі для зберігання або продажу може призвести до злочину приховування.

чи сприяло вчиненню злочину.

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без переказу коштів злочинна група не може вивести гроші. Хоча злочин з надання допомоги також має місце для "монетизації" доходів від верховного злочину, це не визначає, чи може верховний злочин бути встановлений.

Для адвоката можна захищати з наступних двох рівнів:

1. Доказова частина: основна увага приділяється аналізу способів отримання віртуальних грошей особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відмити" фінансові потоки.

2. Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгору є злочином, а лише знав, що "джерело цих коштів невідоме", слід більше враховувати застосування статті про пособництво, стверджуючи, що це "легкий злочин".

Висновок

Завдяки високій анонімності, легкості перетворення через кордони та децентралізованим технологіям, застосування кримінального права стало значно складнішим, межі між злочинами допомоги та приховуванням стають усе більш розмитими. У цій ситуації кримінальні адвокати в відповідних сферах повинні взяти на себе роль "правових перекладачів", адже їм потрібно не лише володіти традиційними навичками кримінального захисту, а й глибоко розуміти базову логіку та практичне застосування віртуальних грошей.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, можливість точно розрізняти злочини, пов'язані з допомогою злочину, та приховуванням злочину, безпосередньо впливає на долю залучених осіб.

З розвитком практики правосуддя та поступовим вдосконаленням правової системи щодо Віртуальних грошей, застосування законодавства в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу, кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з Віртуальними грошима, є серйозним випробуванням для професійних здібностей та відповідальності адвоката.