Посібник з оцінки ризиків проектів Web3 та моніторингу фінансів

Вступ

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 стають все більш популярними. Однак деякі недобросовісні проекти використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони, аби завоювати довіру. Якщо інвестори надто довіряють цій рекламі, вони можуть сліпо слідувати за нею, що врешті-решт призведе до втрат інвестицій.

Більш того, деякі проекти використовують обманні маркетингові стратегії. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи за збитками, щоб отримати величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб справитися з цими ризиками, провідні компанії в галузі безпеки запустили послугу оцінки ризиків Web3 проектів. Ця послуга має на меті всебічну оцінку Web3 проектів, виявлення потенційних ризиків та допомогу інвесторам у відстеженні руху коштів.

Оцінка ризиків проектів Web3

Щоб оцінити ризики проекту, експерти з безпеки використовують кілька стандартів з двох вимірів: на блокчейні та поза ним, у відповідь на неналежну поведінку проектної сторони. Це включає 17 положень на блокчейні та 9 положень поза ним, що дозволяє здійснити всебічну оцінку безпеки проектної сторони.

Процес оцінки спочатку передбачає всебічний збір інформації про проект, а потім аналізує ситуацію з транзакціями на блокчейні та інформацію про просування проекту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів під час роботи проекту опису в документах. Конкретно це включає:

• Чи відповідає розподіл токенів проекту опису в документації
• Логіка контракту відповідає змісту документації проекту?
• Чи існують зловмисні дії з метою штучного зниження ціни?
• Чи існує зловживання роллю контрактних привілей для отримання прибутку
• Чи є розумною офіційна часовий графік операцій?

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна спробувати повернути кошти за допомогою професійних послуг з відстеження криптовалют. Такі послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суми транзакцій, час тощо, а також потоки криптовалюти та їхні цілі.

Трекінг коштів

Сервіс відстеження криптовалют переважно включає два напрямки: відстеження зловмисного прибутку проектів і відстеження вкрадених коштів.

Слідство за фінансами, отриманими проектною стороною зловмисно

Коли проектна сторона має намір заволодіти прибутком, можна відстежувати рух коштів і порівнювати їх з рекламними документами проекту в різні періоди. Глибокий аналіз адреси злочинного скидання допоможе виявити сліди проектної сторони та допомогти інвесторам повернути кошти.

Відстеження процесу передбачає два способи: на ланцюгу та поза ланцюгом. У аналізі на ланцюгу буде розглянуто різні ситуації з рухом коштів, включаючи джерела комісій за транзакції в ланцюзі від проекту. Отримання додаткової інформації є корисним для відстеження, можна дізнатися від постраждалих користувачів:

• Час участі в проєкті та сума втрат
• Чи знаєте ви правила проекту та способи його просування
• Чи берете участь у відповідних спільнотах
• Чи зберігати рекламні матеріали та документи проекту
• Чи брали ви участь у публічному зборі коштів або в аеродромній акції?

Професійна команда з безпеки використовує внутрішні інструменти та бібліотеку тегів на блокчейні, щоб швидко проаналізувати джерела комісій, залишки адрес та торгові звички. Шляхом відстеження рівневої аналітики можна визначити джерела, призначення та адреси транзакцій, створити повну картину грошових потоків, реалізувати профілювання адрес на блокчейні та врешті-решт визначити ключових осіб.

Слідкування за вкраденими коштами

Коли користувач або проектна сторона втрачає кошти через крадіжку, спочатку потрібно підтвердити адресу, суму та час крадіжки. Потім потрібно відстежувати та моніторити адресу, одночасно використовуючи бібліотеку тегів для підтвердження напрямку руху коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування; якщо кошти надходять на платформу змішування, потрібно провести більш глибокий аналіз та збори доказів.

Деякі безпекові компанії мають всебічні можливості в сфері кібербезпеки, включаючи Web3 на ланцюгу та поза ним загрозу інформації, бінарні дослідження (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз атак APT тощо) а також традиційні можливості веб-безпеки (такі як тестування на проникнення, червона і синя команди тощо). Ці комплексні можливості мають значні переваги в відстеженні активів та вивченні джерел атакуючих.

Підсумок

Випуск послуг оцінки ризиків Web3 проектів спрямований на підвищення безпеки в індустрії та уникнення неналежних втрат для інвесторів. Однак через особливості блокчейн-технологій не можна гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори повинні залишатися пильними та обережно обирати Web3 проекти.

При розгляді інвестицій у певний Web3 проект, рекомендується:

1. Уважно ознайомтеся з офіційною документацією проекту та відповідною інформацією
2. Глибоке розуміння фону та потенціалу проекту.
3. Уникайте слідувати за натовпом, зберігайте раціональне судження

Якщо, на жаль, ви стали жертвою крадіжки коштів, слід терміново зв'язатися з професійною командою безпеки для отримання допомоги і спробувати якнайшвидше повернути кошти. Пам'ятайте, що у світі Web3 обережність і обізнаність є найкращою лінією захисту активів.