РЕГУЛЯЦІЯ | Нігерійський економічний наглядовий орган, EFCC, підняв тривогу щодо політиків, які ховають Лут у Крипто, попереджає про зростання шахрайств з віртуальними активами в Нігерії

Економічна та фінансова злочинність Комісії (EFCC) Нігерії висловила нові занепокоєння щодо зростаючого використання криптовалюти нігерійськими політиками та високопрофільними особами для приховування незаконних коштів.

Виступаючи на публічному форумі під час заходу, приуроченого до Дня боротьби з корупцією в Африці, голова EFCC, Ола Олукойеде, заявив, що незаконні грошові потоки є суттєвою загрозою для розвитку Африки, головним чином через відмивання грошей та зростаюче шахрайство з цифровими активами.

Олукойєде також повідомив, що агентство виявило кілька випадків, коли політично небезпечні особи (PEPs) та державні посадовці ховають викрадені державні кошти у цифрових гаманцях. Ці гаманці часто контролюються проксі і їх важко відстежити через децентралізовану природу віртуальних активів.

“Ці потоки походять з різноманітних кримінальних діяльностей, при цьому відмивання грошей займає перше місце,” сказав він.

"Ще одне зростаюче кримінальне втручання, яке має потенціал перевершити навіть відмивання грошей на континенті, - це віртуальні активи та інвестиційні шахрайства.

Використання криптовалюти політично вразливими особами для приховування здобутого незаконним шляхом багатства стає все більш поширеним, – зазначив Олукойеде.

“Ми активно моніторимо та розслідуємо ці випадки.”

Він уточнив, що хоча віртуальні активи, такі як криптовалюти та цифрові токени, не є вроджено незаконними, їхнє неналежне використання все більше сприяє незаконним фінансовим потокам по всьому континенту.

Він попередив, що анонімність, яку надають криптоплатформи, є серйозним викликом для правоохоронних органів та регуляторів у відстеженні фінансових злочинів. Агентство зараз посилює зусилля щодо моніторингу підозрілих транзакцій, що стосуються криптовалют, включаючи Bitcoin та стейблкоїни, такі як Tether (USDT).

"Наші дослідження показали, що шахрайські політики вже вдосконалюють схеми та ховають свої здобутки в криптовалютах, щоб обійти слідчі мережі антикорупційних агентств," сказав він.

“Викрадені кошти та незрозуміле багатство зберігаються в гаманцях, а платежі за послуги здійснюються через це вікно.”

Окрім політичної корупції, EFCC також звернула увагу на зростання шахрайства, пов'язаного з віртуальними активами, яке націлене на нічого не підозрюючих нігерійців. Комісія відзначила сплеск схем Понці, інвестиційних шахрайств та онлайн-шахрайств, замаскованих під крипто можливості.

Олукойеде закликав членів суспільства залишатися пильними та повідомляти про підозрілі схеми, пов'язані з криптовалютою, до EFCC. Він підкреслив важливість обізнаності громадськості та тіснішої співпраці між регуляторними агентствами для боротьби з новими загрозами, які становлять віртуальні активи.

“ Нам потрібна прозорість у управлінні ресурсами. Це все, що нам потрібно. Куди б ви не пішли в Нігерії, ви бачите природні ресурси навколо себе. Ми досягнемо успіху, якщо будемо рішучими в управлінні ресурсами”, – сказав він.

Керівник EFCC також вказав на прямий зв'язок між неефективним управлінням ресурсами та невизначеністю, стверджуючи, що "неефективне управління ресурсами є причиною бандитизму, викрадень, тероризму та інших актів невизначеності."

Олукеєде закликав опікунів вкрадених активів за кордоном співпрацювати з EFCC у поверненні активів до країни, стверджуючи, що "опікуни вкрадених активів такі ж винні, як і ті, хто їх вкрали."

Голова EFCC також підкреслив необхідність того, щоб Нігерія впровадила чітку та надійну правову базу для регулювання криптовалют, щоб запобігти зловживанням і підвищити відповідальність.

Це відбувається на фоні зростаючої стурбованості міжнародних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд (IMF), який нещодавно вказав на швидке впровадження криптовалют в Нігерії як на ризик для капітальних потоків, фінансової стабільності та регуляторного контролю.

Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів про еволюцію нігерійського криптопростору.

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.