Біткойн Хакер "викрадач монет подружжя" перетворився на федерального свідка

У 2022 році подружжя, яке було заарештоване за змову щодо відмивання 45 мільярдів доларів викрадених криптоактивів, привернуло широку увагу. Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган визнали свою провину минулого року. Останні повідомлення свідчать, що Ліхтенштейн зараз з'являється як свідок-співпрацівник уряду у справі про відмивання грошей, пов'язаній із сервісами змішування криптовалюти. Ця зміна викликала цікавість до ходу справи.

Огляд подій

У 2016 році Ліхтенштейн і Морган вкрали велику кількість Біткойн з однієї біржі, яка на той час коштувала 4,5 мільярда доларів.

У квітні 2021 року правоохоронні органи арештували головного оператора платформи, що використовувалася для відмивання грошей. У тому ж році були закриті кілька криптовалютних платформ, що займалися відмиванням грошей, один з засновників якої визнав свою провину.

На початку лютого 2022 року урядовий гаманець отримав величезний переказ приблизно 94,643.3 Біткойн. Після цього було заарештовано подружжя Ліхтенштейн.

У серпні 2023 року двоє осіб визнали себе винними у крадіжці. Вони зізналися, що неодноразово використовували певний сервіс змішування монет для відмивання грошей, а потім звернулися до інших міксера.

Від підозрюваного до свідка

У останньому судовому процесі подружжя Ліхтенштейн детально описало свій процес відмивання грошей. Вони заявили, що приблизно 10 разів користувалися певною змішаною монетною послугою, але це лише мала частина їхньої діяльності з відмивання грошей. Більше коштів було переведено через криптовалютні рахунки, зареєстровані на куплену в даркнеті інформацію про особу.

Ліхтенштейн підкреслив, що він ніколи не мав прямого контакту з обвинуваченим. Правоохоронні органи раніше звинуватили цей мікс-сервіс у відмиванні понад 1,2 мільйона монет Біткойн, які на той момент коштували близько 335 мільйонів доларів, а кошти в основному походили з незаконної діяльності на темному ринку.

Ліхтенштейн, що стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з властями, розкриваючи більше деталей справи. Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес триває, остаточне рішення ще не ухвалено.

Послуги змішування криптовалют стикаються з регуляторним тиском

В останні роки кілька криптовалютних міксерів зазнали суворого тиску з боку регуляторних органів через підозри в допомозі у відмиванні грошей. У жовтні 2020 року одна фінансова правоохоронна мережа наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на операторів двох незареєстрованих фінансових послуг.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

1. Строго дотримуватись вимог KYC та AML: вимагати від користувачів повної перевірки особи.

2. Посилення моніторингу угод: впровадження системи моніторингу в реальному часі для аналізу підозрілої торгової діяльності.

3. Створення вдосконаленої системи звітності: своєчасна обробка підозрілих транзакцій, співпраця з регуляторними органами.

4. Сприяння співпраці в індустрії: тісна співпраця з компаніями з безпеки, регуляторами та правоохоронними органами для спільної боротьби зі змінюваними стратегіями відмивання грошей.

З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють методи відмивання грошей, постачальники послуг криптовалют повинні постійно оновлювати заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб ефективно виявляти та запобігати незаконним фінансовим потокам.