Шифрувальна індустрія стикається з новою хвилею розслідувань? Інцидент в районі Ханчжоу викликав підписатися

Нещодавно з'явилися новини про те, що поліція в районі Ханчжоу почала розслідування щодо місцевих шифрувальних працівників. Відомо, що з 8 червня деякі працівники були зобов'язані взяти з собою ноутбуки до відділень поліції для співпраці, включаючи збір даних, відновлення інформації та запис свідчень. Деякі з опитаних заявили, що поліція використала спеціалізоване обладнання для відновлення видалених записів чатів з програм миттєвого обміну повідомленнями.

Наразі розслідування, здається, в основному спрямоване на такі категорії людей:

1. Особи, які брали участь в випуску токенів або фінансуванні проектів
2. Є підприємства або особи з іноземним залученням коштів, фінансовим поверненням, трансакціями через кордон або позабіржовими угодами.
3. Особи, які займаються управлінням спільнотою або мають досвід залучення нових користувачів, такі як лідери думок, управлінці децентралізованих автономних організацій, оператори вузлів тощо.

Є аналіз, що вважає, що Ханчжоу може бути піонером у національних перевірках. Вибір Ханчжоу як стартової точки, ймовірно, пов'язаний з провідними позиціями цього міста в технології шифрування, багатими ресурсами кадрів у Web3 та активною транзакційною діяльністю з віртуальною валютою.

Однак з юридичної точки зору наразі немає достатніх доказів того, що материковий Китай посилить тиск на індустрію шифрування на основі існуючої політики. Якщо розслідування в Ханчжоу правдиве, можливі такі причини:

1. У цьому регіоні можуть бути великі команди шифрування, які залучені до кримінальних справ, що призводить до перевірки всього сектора.
2. На основі відповідних підказок фінансових регуляторних органів підготуватися до розробки майбутньої регуляторної політики
3. З податкових міркувань накопичити досвід щодо можливих політик оподаткування шифрування активів.

Слід зазначити, що відповідно до законодавства Китаю, приватна власність громадян не може бути обшукана або вилучена без установленого законом процесу. Хоча поліція може усно викликати громадян для співпраці зі слідством, у разі потреби подальшої перевірки даних особистих електронних пристроїв слід дотримуватися відповідних правових процедур.

З моменту публікації "повідомлення 9.24" у вересні 2021 року Китай запровадив повну заборону на діяльність, пов'язану з віртуальними валютами. Це включає обмін віртуальних валют на фіатні гроші, обмін між віртуальними валютами, купівлю та продаж віртуальних валют як центральна контрагент, надання інформаційних послуг та цінових послуг для торгівлі віртуальними валютами, фінансування через випуск токенів, а також торгівлю похідними фінансовими інструментами на основі віртуальних валют. У той же час, як місцеві, так і іноземні біржі віртуальних валют не можуть вести діяльність на території материкового Китаю, і надання їм послуг також тягне за собою юридичну відповідальність.

Однак у "повідомленні від 9.24" також зазначено, що втрати, понесені інвесторами внаслідок інвестування у віртуальні валюти та супутні деривативи, покриваються самими інвесторами. Це положення було розцінене деякими юристами як те, що Китай не забороняє інвестування у віртуальні валюти, але й не забезпечує захисту. Тим не менше, на практиці багато людей стикаються з юридичними ризиками через участь у торгівлі віртуальними валютами.

Наразі, у всьому світі регуляторне ставлення до шифрування індустрії стає суворішим. Сінгапур, материкова частина Китаю, Гонконг та США в різній мірі посилили контроль над Web3 та шифруванням валют. У цих умовах майбутній напрямок розвитку шифрування індустрії залишається з багатьма невизначеностями.