Криптоактиви стали інструментом сексуальної експлуатації дітей: ризики та виклики

Нещодавно тайванський артист Хуан Цзіцзяо потрапив у скандал, пов'язаний з порнографічними матеріалами за участю неповнолітніх, що викликало широкий суспільний резонанс. Подія стосується форуму під назвою "Креативна приватна кімната", який з 2012 року продає велику кількість відеозаписів прихованого зйомки, включаючи матеріали з неповнолітніми. Відомо, що цей сайт зберігає понад 200 000 незаконно знятих відео з сексуальним змістом за участю неповнолітніх та дозволяє членам здійснювати оплату через криптоактиви. Серед членів є представники різних професій, включаючи технологічних новаторів, лікарів та вчителів, загальна кількість яких перевищує 5000 осіб.

Ця стаття глибоко проаналізує потоки криптоактивів у цій події та виявить потенційні ризики на блокчейні.

Аналіз напрямків фінансових потоків креативного приватного капіталу

Хоча криптоактиви мають певний рівень анонімності, їх все ж можна відстежити за допомогою професійних засобів. Аналізуючи записи транзакцій на блокчейні та анонімні адреси, ми можемо перетворити ці дані на змістовну інформацію і здійснити візуальне відстеження, що чітко демонструє зв'язки між різними вузлами.

Згідно з відкритою інформацією, ми отримали наступні кілька адрес для отримання платежів за незаконну торгівлю зображеннями:

• TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（поточне використання）
• TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
• TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
• TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

Дані показують, що ці чотири гаманці з 30 листопада 2021 року до 10 квітня 2024 року загалом обробили 358,2 млн USDT. Аналізуючи вимогу на форумі "для зручності підтвердження, будь ласка, перекажте 248,98 або 250,01 тощо з десятковими знаками", ми виявили:

• Адреса, що закінчується на 8V, отримала 341 переказ.
• адреса, що закінчується на kZ, отримала 1439 переказів
• Адреса, що закінчується на Zx, отримала 815 переказів
• Адреса, що закінчується на KC, отримала 401 переказ

Це свідчить про те, що злочинні угруповання постійно змінюють адреси отримання платежів та публікують нові дописи, щоб уникнути розслідування, але все ще існує постійний анонімний потік клієнтів і велика кількість угод.

Під час аналізу в ланцюзі, як тільки гроші надходять до централізованої біржі, ми можемо за допомогою моделі створити маркування адрес у ланцюзі, обмінюючись інформацією з біржею для позначення ризикових сутностей, таким чином пов'язуючи ланцюгове відстеження світу Web3 з реальним світом.

Після перевірки ми виявили 5 адрес, які отримали понад 20 тисяч USDT з креативних приватних адрес, з максимальним обсягом у 67,7 тисяч USDT. Ці адреси, ймовірно, належать реальним отримувачам прибутку від продажу зображень сексуальної експлуатації дітей. Подальше відстеження показало, що ці 5 підозрілих адрес пов'язані з кількома централізованими торговими платформами, що свідчить про те, що ці платформи також можуть бути використані злочинцями.

Криптоактиви в CSAM: тенденції застосування

Хоча захист конфіденційності в сфері криптоактивів є важливим, ідентичність суб'єкта, що стоїть за адресою, стає критично важливою, коли йдеться про незаконні кошти. Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти для запобігання використанню криптоактивів у незаконних сферах, таких як CSAM, відповідні закони та регуляторні системи значно відстають від традиційної платіжної сфери.

У традиційній платіжній сфері, CSAM-угоди зазвичай залучають банківські рахунки або інші фінансові установи, ці угоди мають детальні записи, які легко відстежуються та контролюються правоохоронними органами. Однак, криптоактиви надають певний рівень анонімності для CSAM-угод, особливо через використання технологій підвищення конфіденційності, що ускладнює відстеження суб'єктів, які стоять за угодами.

Криптоактиви в CSAM не лише знижують ризик покупців (наприклад, використання змішувачів та крипто-АТМ для приховування платежів), але й надають постачальникам CSAM зручні способи відмивання коштів та реалізації (наприклад, шляхом обміну крипто-прибутків на фіатні гроші через однорангову торгівлю). Це призвело до того, що злочинці, що займаються CSAM, все більше починають використовувати конвертовані криптоактиви для приховування незаконних угод, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами.

Згідно з даними IWF Великобританії (некомерційна організація, що прагне ліквідувати незаконний контент в Інтернеті), кількість веб-сайтів, що пропонують оплату за допомогою криптоактивів за зображення сексуального насильства над дітьми, майже "щороку подвоюється". У 2021 році IWF виявила 250 000 веб-сайтів, що містять контент сексуального насильства над дітьми, з яких 1014 сайтів дозволяли злочинцям використовувати віртуальні монети для доступу до відео та зображень, на яких діти піддаються сексуальному насильству та зґвалтуванню.

Звіт фінансової кримінальної служби Міністерства фінансів США FinCEN показує, що у період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, які стосуються онлайн-експлуатації дітей та злочинів торгівлі людьми. Ще більш вражаючим є те, що 95% цих звітів особливо вказують на торгівлю матеріалами сексуальної експлуатації дітей (CSAM), понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців підозрюються у зв'язках з CSAM та злочинами торгівлі людьми.

Ці дані не лише виявляють поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з такими злочинними діяльностями.

Висновок

Криптоактиви як важливе нововведення фінансових технологій, їхня анонімність і децентралізовані характеристики, забезпечуючи зручність для світової економіки, також створюють зручності для незаконної діяльності.

Експерти вважають, що учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технічні інструменти для виявлення фінансів, пов'язаних з такими ризиковими активностями, що є важливим засобом для протистояння ризикам. Конкретні заходи включають:

1. Галузеві установи посилюють свідомість щодо ризиків фінансування, виконують обов'язки з моніторингу та управління аномальними транзакціями клієнтів (KYT), своєчасно повідомляють про порушення та ризикові ситуації.
2. Активно співпрацювати з місцевими правоохоронними органами, підключити послуги розвідки загроз, що надаються постачальниками безпеки.
3. Особам також слід активно вжити заходів, щоб повідомляти про підозрілі дії.

Тільки спільними зусиллями всіх учасників галузі можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконній сфері та підтримувати здорову криптоекосистему.