Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях піонера даних на основі торгівлі

У сфері криптовалют один торговець з Тайваню веде нову хвилю торгівлі, що базується на даних. Цей трейдер увійшов у криптовалютну індустрію в 2017 році, працював у відділі листинга на певній біржі, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та глибокій перевірці проектів. Цей досвід не тільки дав йому глибоке розуміння індустрії, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році він вибрав покинути біржу та почати самостійну підприємницьку діяльність. На початку він зосередився на розробці проектів застосування NFT. Однак, у міру поступового зниження популярності ринку NFT, він гостро спостерігав за зростанням торгівлі Memecoin і швидко змінив курс, зосередивши стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, керованих даними. Він і команда розробили різні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерування торгових сигналів.

Ця торгівельна стратегія трейдера має яскраві характеристики: не звертає уваги на оцінку наративу, а зосереджується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах взяття прибутку та обмеження втрат. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії взяття прибутку та обмеження втрат, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій.

Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на торгових діях розумних грошей у блокчейні, а потім розширив фокус на команди трейдерів, а потім на ключові адреси окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні позиції цього трейдера включають BTC, ETH та SOL. Ці активи стали основою його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний Moodeng став важливою віхою для нього: протягом короткого часу він досяг 5000-кратного прибутку. Але для нього значення Moodeng полягає не лише у прибутку.

Справжня цінність Moodeng полягає в підтвердженні ефективності його даних, керованої стратегії. Слідкуючи за поведінкою основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідуючи за основними гравцями". Цей практичний результат не лише зміцнив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоїти капітал, зупинити збитки на половину", яка є основою його ризик-менеджменту. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгах просто потрібно підтримувати понад 33% відсотків виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій взяття прибутку: повний продаж активів після подвоєння, реалізація 100% прибутку.

• Ситуація зі стоп-лоссом: продати всі активи після їхнього зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає зростати. Його стратегія базується на ймовірності, з акцентом на стабільність психіки, щоб уникнути коливань торгових рішень через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, які надають користувачам глибоке розуміння ринкових гарячих точок і поведінки основних гравців:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

Аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес за допомогою великих даних. Її основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки передачі коштів або колективної торгівлі, їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімки та аналіз трендів: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення, чи здійснює основний гравець накопичення.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (таку як використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденції руху коштів у блокчейні, формувати точний прогноз основних операцій.

Сигнал FOMO

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними показниками, які колективно купують певний токен, сигналізується про це. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки і визначити, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу інсайдерської інформації показує, що рівень накопичення основних гравців певного токена досяг піку, водночас сигнал FOMO фіксує колективну купівлю з боку багатьох розумних грошей, це зазвичай сигналізує про те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментом, поєднати стратегії подвоєння витрат і зупинки збитків на рівні падіння, щоб сформувати позиції та відстежувати тенденції.

Через дані захоплюємо основний напрямок

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Ядро торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці виявлятимуть специфічну поведінку на у блокчейні, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Він вважає, що це постійна гра, і динамічно оптимізована модель моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегій.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягти понад 40% коефіцієнта перемоги на ринку та забезпечити значні прибутки. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив своє DAO та список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес з відмінними результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адресні кластери виконують синхронні операції, включаючи колективне накопичення і розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за головними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших позицій, зберігайте стриманість, щоб не впливати на ритм торгівлі головних гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Відповідь на сигнал: коли в моніторинговому списку кластери колективно входять у певний токен, стратегія здійснює невелике пробне входження, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.

Торговельний випадок Moodeng

Успішна торгівля Moodeng є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великої адреси з тривалими позитивними показниками в Moodeng і швидко почала накопичувати активи. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основного гравця, підтримувала невеликі покупки та поступово збільшувала обсяги.

Під час торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію тестують ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розпорошувалася. Завдяки моніторингу змін у співвідношенні активів цих основних адрес у реальному часі, було виявлено, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище підвищило впевненість команди в позитивному прогнозі щодо Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової малої капіталізації піднявся до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високі прибутки, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі «слідування за основними гравцями».

Скористайтеся можливістю обігу капіталу на ринку криптовалют

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають суттєвий вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага інвестиційних коштів може змінюватися:

Ротація основних монет: Капітал може бути зосереджений на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів невеликі.

Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих тем: Екосистемні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana через високу TPS та низькі Gas-зарплати стала теплицею для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміна наративу: У більш сегментованих нішах, таких як меми-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лаунчпадів або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги угод і потоки коштів, що допомагає в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавня ротація капіталу вказує на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (таких як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Биків ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високим ризиком. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на верифікації стратегії, а не на відповідності емоціям ринку. Він вказує, що коливання емоцій під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману через наратив "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне зафіксування прибутку: великою пасткою в бичачому ринку є "не хотіти продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокових переваг. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, управління ризиками завжди має бути пріоритетом перед погонєю за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є запорукою спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибуток, який не відповідає очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. На це він також поділився способами подолання:

Фокус на торгову структуру: Торгівля поза рамками, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успіхом. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення знань, а не миттєвий прибуток.

Створення середовища для спокійного спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку існує лише одна нарація без чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що сутність особистісного зростання полягає у підвищенні рівня кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити власну когнітивну еволюцію. Він підкреслює, що важливо вийти за межі соціальної зони комфорту і активно взаємодіяти з видатними людьми, що є важливим шляхом для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми поступово проникає в свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш успішними людьми, відкриває більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» - це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга зламала традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихнувши його дослідити можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також став можливим завдяки іншим джерелам знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджена на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Майстер: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснює логіку поведінки основних гравців.

2. Соціальні медіа та спільнота: через стеження за активними трейдерами в Twitter та Telegram швидко вловлювати ринкові тенденції та обговорювати нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, він вважає, що поєднання розуміння між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він і його команда часто вивчають бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна відтворити їх успішні моделі в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому зберігати лідерство в дослідженні нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що керуються даними, були перевірені на практиці як такі, що працюють, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів змагань вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.

Створення основи для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть спокійніше реагувати на коливання ринку. Через "безперервне навчання" та "оновлення кола", вони завжди залишаються в курсі.