Глибоке розкриття: загадкова платформа платежів, на якій за півтора року обігнуло понад 55 мільярдів USDT

Нещодавно платформа під назвою 汇旺支付 викликала广泛关注 через підозрілі фінансові операції. Цю платформу звинувачують у причетності до отримання, переведення та виведення шахрайських коштів, особливо в частині частих транзакцій USDT на ланцюзі TRON. У цій статті буде проведено глибокий аналіз поведінки платформи щодо зберігання та зняття USDT на ланцюзі TRON, спираючись на публічні дані з блокчейну.

Аналіз грошових потоків на блокчейні

Загальна сума доступу

У період з січня 2024 року по червень 2025 року, фінансові потоки платформи демонстрували такі характеристики:

• Загальна сума виведення: 572,47 млрд USDT
• Загальна сума депозитів: 544.76 млрд USDT

Це свідчить про те, що платформа протягом останніх півтора року спостерігала значні вливання та виведення коштів, при цьому сума виведення постійно перевищує суму депозитів, а різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє очевидну характеристику "чистого виведення коштів".

Щотижневий рух капіталу

Фінансові потоки на цій платформі залишаються активними, і в наступні моменти часу спостерігаються значні піки:

• Початок липня 2024 року: вперше з'являється очевидний пік, тижневі поповнення та виведення перевищують 1 мільярд USDT.
• Березень та травень 2025 року: дві виплати, суми яких наближаються або перевищують 11 мільярдів USDT.

Аналіз частоти交易

Кількість транзакцій на виведення починаючи з лютого 2024 року зростала сходинками, досягнувши піку в середині травня 2025 року, коли щодня наближалася до 150 тисяч, демонструючи ознаки "високочастотного виведення". Порівняно з цим, кількість транзакцій на депозит коливалася менше, але в цілому мала тенденцію до зростання, щоденна кількість депозитів стабільно зростала до майже 140 тисяч.

Варто звернути увагу, що піки виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжувалися одночасним зростанням кількості угод, два піки майже збігаються.

Аналіз поведінки користувачів

Кількість активних користувачів

З початку 2024 року кількість активних депозитних адрес на платформі в мережі TRON зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча швидкість зростання дещо сповільнилася.

Концентрація капіталу

Аналіз показав, що поведінка зняття коштів на цій платформі має певні ознаки "концентрації коштів". Три найвищі адреси для зняття коштів мають загальну суму зняття 816 мільйонів, 580 мільйонів і 512 мільйонів USDT. Ці адреси були активні в 2023 році та мали взаємодію з кількома адресами, які були позначені як високий ризик.

У депозитах адрес, що займає перше місце, має суму депозиту в 16,65 мільярда USDT, що значно перевищує інші адреси. Ці адреси з високою активністю, ймовірно, пов'язані з платформою або певними біржами.

час активності користувача

Аналізуючи 10 випадково обраних адрес звичайних користувачів, було виявлено:

• Виведення коштів в основному зосереджено в період з 01:00 до 16:00 за UTC, з яких 07:00-13:00 є періодом високої активності.
• Операції з депозитами в основному зосереджені в період з 03:00 до 10:00 за UTC, частково збігаючись з періодом виведення.

Окремі адреси демонструють різке збільшення транзакцій у певні часові проміжки (наприклад, з 02:00 до 03:00), тоді як у деякі проміжки часу (наприклад, з 15:00 до 00:00 наступного дня) транзакції майже не відбуваються.

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних установ вжили ряду регуляторних заходів щодо цієї платформи та її пов'язаних структур:

• У липні 2024 року Tether заморозила адресу, пов'язану з цією платформою, на яку було задіяно близько 30 мільйонів USDT.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги цій групі, назвавши її "переважним ринком для кіберзлочинців".
• Одночасно, Управління ООН з наркотиків і злочинності визначило цю платформу як частину "екосистеми комерційного шахрайства в Південно-Східній Азії".
• Звіти кількох аналітичних агентств у сфері блокчейн вказують на те, що ця платформа та її пов'язані структури беруть участь у великій кількості підозрілих транзакцій, сума яких досягає кількох сотень мільярдів доларів.

Під тиском цих регуляторних вимог частина бізнесу платформи вже оголосила про зупинку роботи.

Висновок

Аналізуючи рух коштів, частоту транзакцій та активні адреси на цій платформа в мережі TRON, ми можемо більш чітко зрозуміти характеристики її діяльності в мережі. Ці дані є важливими для подальших досліджень і регулювання. Однак, враховуючи складність криптовалютних транзакцій, все ще потрібні глибші дослідження для всебічної оцінки характеру роботи цієї платформи та потенційних ризиків.