Шифрування активів злочинні нові тенденції та зміни в регулюванні

Останніми роками, з розширенням масштабів ринку шифрування активів та глибоким розумінням злочинцями регуляторних правил різних країн, методи використання шифрування активів для відмивання грошей також постійно вдосконалюються. Це не тільки вплинуло на фінансовий порядок у різних країнах, але й призвело до проблем, таких як втрата валютних резервів та різке зростання кількості нових видів кіберзлочинів.

Нещодавно випадок, пов'язаний із використанням шифрованих активів для відмивання 20 мільярдів юанів і продажем особистої інформації громадян Китаю за кордон, привернув широку увагу. Цей випадок охоплює 15 провінцій та міст, включаючи Пекін і Шанхай, з надзвичайно прихованими та різноманітними злочинними методами.

Деталі справи

незаконна торгівля особистою інформацією громадян

Злочинний підозрюваний Ян певний певний за кордоном за допомогою миттєвих комунікаційних інструментів створив кілька соціальних груп, у яких у великій кількості продавав особисту інформацію громадян нашої країни. Ця інформація переважно включає номери паспортів, номери телефонів та домашні адреси, які можуть бути конкретно прив'язані до особи. За статистикою, загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищила мільйон записів.

Дослідження показало, що більшість покупців, ймовірно, є закордонними установами або особами. Ця інформація про особистість, що надходить за кордон, може бути використана для індивідуального шахрайства, спонукання до інтернет-гемблінгу та інших злочинних дій. Ще більш тривожним є те, що ця велика та різноманітна інформація про особистість може бути використана закордонними професійними установами для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, і навіть може загрожувати національній безпеці.

Використання шифрування валюти для відмивання грошей

Під час розслідування правоохоронці виявили, що Ян певний вибрав лише приймати шифровані активи для продажу особистої інформації. Це відкриття призвело до виявлення ще одного підозрюваного на ім'я Лін, який був визнаний професійним злочинцем, що спеціалізується на відмиванні грошей за допомогою шифрованих активів.

Обліковий запис активів, що контролюється Лінь, має такі характеристики:

1. Джерела фінансування складні, пов'язані з різними шифруваннями активів.
2. Часті транзакції, кошти залишаються на рахунку короткий час;
3. Сума угоди цілком входить і виходить, численні записи транзакцій показують, що вхідні кошти приблизно дорівнюють витратам.

Дослідження показують, що Лінь є підлеглим мережі відмивання грошей, контрольованої певними іноземними особами. Він разом з 5 спільниками за рік відмили близько 2 мільярдів юанів, а банда отримала понад 2 мільйони юанів прибутку.

Шифрування активів злочинні нові тенденції

Згідно з даними Верховної народної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоч і знизилася, але все ще залишається на високому рівні. Злочини, пов'язані з шифруванням активів, демонструють нові тенденції: кількість злочинів зменшується, але суми, що підпадають під ці злочини, різко зростають. Типи злочинів також поступово переміщуються в галузі відмивання грошей, незаконного обігу іноземної валюти та ін.

Контрольні акценти зміщуються

З розвитком ринку шифрування активів увага регуляторних органів також змінюється. На даний момент регуляторні тенденції в основному зосереджені на боротьбі з відмиванням грошей та контролем за валютними операціями. Економічні та фінансові злочини, що стосуються великих міжкордонних розрахунків, стали основними об'єктами боротьби, до яких належать злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконним бізнесом (незаконна купівля та продаж валюти, незаконне виведення капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.

зміна ставлення особи до "торгівлі криптовалютами"

З процесу розслідування цієї справи можна зробити висновок, що правоохоронні органи, здається, підвищили терпимість до особистих "трейдингів" тощо. Хоча під час розслідування було виявлено велику кількість інформації про участь громадян країни в торгівлі шифрованими активами, наразі не було зафіксовано жодних повідомлень про відповідні покарання. Це може свідчити про те, що теперішня увага регуляторів не зосереджена на особистому володінні та торгівлі шифрованими активами.

Висновок

В цілому, суворе придушення масового шифрування активів та пов'язаних з ними злочинів є основним трендом глобального регулювання шифрованих активів останнім часом. Хоча шифровані активи забезпечують зручність для транскордонного руху коштів, проте з розвитком технологій аналізу даних на блокчейні, "анонімність" шифрованих активів значно знизилася. Щодо таких випадків, переслідування та збори доказів з боку правоохоронних органів – це лише питання часу та витрат на технології.