Крипто, Готівка та Конди: Сінгапур закінчує справу про відмивання коштів на $2.2B штрафами

Сінгапур оштрафував дев'ять фінансових компаній, включаючи UBS і Citigroup, на 27,5 мільйона S$ ($21,5 мільйона ) після розслідування найбільшого в країні скандалу з відмиванням грошей, в якому були вилучені активи, починаючи від розкішної нерухомості і закінчуючи криптовалютою.

Грошова влада Сінгапуру (MAS) оголосила, що місцева філія Credit Suisse, яка тепер є частиною UBS, отримала найбільший штраф у розмірі 5,8 мільйона S$ за розриви в контролі за боротьбою з відмиванням грошей (AML), повідомляє Bloomberg. Бізнес Citigroup у Сінгапурі також отримав штраф за порушення вимог.

Виконання завершує дворічне розслідування в рамках масштабної справи на S$3 мільярди ($2.2 мільярди), що була виявлена в 2023 році.

Десять осіб китайського походження, названих бандою Фуцзянь, були визнані винними, тоді як двоє колишніх банкірів були звинувачені минулого року за їхню участь.

Влади вилучили готівку, майно, дорогі товари та криптовалюту, пов'язані з цією справою. Залучені компанії вживають заходів для виправлення ситуації, а регулятор планує пильно стежити за прогресом.

Переглянути коментарі