Сінгапур оштрафував UBS, Citi та інших на $21.5M у справі про Комісія за транзакцію.

ГоловнаНовини* Сінгапур оштрафував дев'ять фінансових компаній на $21.5 мільйона у зв'язку з великим скандалом відмивання грошей.

• Грошовий орган Сінгапуру (MAS) очолив заходи щодо виконання після розслідування справи на суму 2,2 мільярда доларів, виявленої у 2023 році.
• Місцеве відділення Credit Suisse, яке тепер є частиною UBS, отримало найбільший одноразовий штраф у розмірі 4,5 мільйона доларів за невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.
• Влада вилучила активи, включаючи розкішну власність, готівку, дорогі товари та криптовалюту.
• Компанії, що беруть участь, впроваджують коригуючі дії, поки регулятори продовжують моніторинг прогресу дотримання. Сінгапур наклав штрафи на загальну суму 21,5 мільйона доларів на дев'ять фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup. Це рішення стало результатом урядового розслідування найбільшого зафіксованого випадку відмивання грошей в країні, в рамках якого влада конфіскувала активи, такі як розкішна нерухомість і криптовалюта.

• Реклама - Грошовий орган Сінгапуру (MAS) оголосив про штрафи по завершенні двохрічного розслідування, яке розпочалося після виявлення у 2023 році схеми відмивання грошей на суму 2,2 мільярда доларів. Credit Suisse, який зараз належить UBS, отримав найбільший штраф у розмірі 4,5 мільйона доларів через слабкі місця в контролі за відмиванням грошей (AML). Локальні операції Citigroup також отримали штраф за недоліки у дотриманні вимог, як повідомляє Bloomberg.

MAS заявила, що постраждалі установи не виконали встановлені стандарти AML, виявивши розриви в їхній здатності виявляти та запобігати незаконним транзакціям. Обсяг конфіскованих активів включав нерухомість високої вартості, грошові кошти, розкішні товари та цифрові валюти.

Справа, оприлюднена в 2023 році, стосувалася мережі, відомої як банда Фуцзянь, що складається з десяти громадян Китаю, всі з яких тепер засуджені. Крім того, двох колишніх банкірів було звинувачено у зв'язку з їхніми ролями. Загальна сума, що була вилучена, становила 2,2 мільярда доларів, що робить цю справу однією з найбільших у фінансовій злочинності в історії Сінгапуру.

Після заходів примусового виконання компанії вживають заходів для зміцнення своїх систем дотримання. MAS заявила, що буде уважно контролювати ці виправні заходи, щоб забезпечити майбутню відповідність правилам боротьби з відмиванням грошей.

Попередні статті:

• Valhil Capital прогнозує, що XRP може досягти $4,813 до 2030 року на фоні впровадження
• Hamak Gold тримає біткоїн у скарбниці, прагне до лідерства у Великобританії
• Символічна банкнота 200 BRICS, представлена на саміті 2025 року, викликала бум
• $8.6B Переміщення Bitcoin викликає нові спекуляції щодо особи Сатоші
• Гонконг розширить програму токенізованих облігацій, має намір регулярно випускати

• Реклама -