Засудження засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, колишні колеги підуть на свідчення

Близько року тому всесвітньо відома криптовалютна біржа FTX раптово зазнала краху, а її засновник і колишній CEO Сем Банкман-Фрід(SBF) втратив свою репутацію. Цього тижня SBF постане перед судом присяжних, що складається з його однолітків, намагаючись відновити свою свободу. Проте деякі з його близьких друзів спочатку свідчитимуть у суді.

Протягом шести тижнів судового розгляду обвинувачення глибоко проаналізує різні свідчення, внутрішні документи, електронні листи та велику кількість доказів, щоб виявити деталі звинувачення цього торгового майданчика у привласненні десятків мільярдів доларів клієнтських коштів. Найбільш вражаючими доказами можуть стати свідчення колишніх друзів та союзників SBF.

Кілька колишніх колег SBF уклали угоду про визнання провини з Міністерством юстиції США і виступлять в суді проти цього колишнього крипто-магната. Серед них колишня дівчина SBF Кароліна Еллісон і друг дитинства Гері Ван, які обидва глибоко залучені в щоденну роботу FTX та її квантового торгового фонду Alameda Research. Ще двоє осіб, чиї особи поки не розголошені, можуть свідчити в суді після отримання імунітету, що вказує на те, що вони також можуть бути пов'язані з цією торговою платформою. Міністерство юстиції США також планує викликати в суді колишніх клієнтів і інвесторів FTX з усього світу як свідків.

Головний свідок

Кароліна Еллісон: колишня CEO Alameda

Як колишній керівник крипто-хедж-фонду Alameda Research, що пов'язаний з FTX, Еллісон, ймовірно, стане одним із найбільш помітних свідків. Вона розкриє зв'язки між двома компаніями та кількість токенів FTT, які має FTX. Оскільки вона колись мала романтичні стосунки з SBF, її вважають однією з небагатьох, хто дійсно розуміє внутрішню ситуацію в FTX.

Елісон приєдналася до криптокомпанії SBF у жовтні 2021 року. У грудні 2022 року вона визнала, що навмисно ввела в оману кредиторів і отримала для Alameda Research "безмежний кредитний ліміт" через FTX. Її знання про те, що FTX і Alameda нібито спільно використовували кошти клієнтів, можуть стати ключовим моментом під час судового розгляду.

Нішад Сінгх: колишній інженерний директор FTX

Сінгх був одним із ранніх співробітників Alameda Research, де обіймав посаду директора з інженерії. Пізніше він став керівником інженерії на платформі торгівлі деривативами FTX і був одним із трьох, хто контролював ключі до матчингового двигуна FTX. Сінгх знав про те, що FTX позичала кошти клієнтів Alameda, і в лютому цього року визнав свою провину за шістьма кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство та змову.

Гері Ванг: співзасновник Alameda Research та FTX

Ван є співзасновником Alameda Research та FTX, раніше обіймав посаду головного технічного директора обох компаній. Його вважають ключовим учасником FTX, а на приватному рівні він має тісні стосунки з SBF. Ван дозволив Alameda підтримувати практично необмежений кредитний ліміт на FTX і у грудні 2022 року визнав себе винним за відповідними обвинуваченнями.

Інші свідки

• Андрія ван дер Мерве: економіст з регулювання фінансових ринків
• Петер Істон: професор Університету Святого Мати, підсумує фінансовий стан Alameda Research та FTX
• Томас Бішіоп: корпоративний консультант, спеціалізується на судово-медичних розслідуваннях та бухгалтерських питаннях
• Brian Kim: експерт з аналізу даних та судової експертизи
• Джозеф Пімблі: експерт з управління фінансовими ризиками
• Ендрю Ді У：професор фінансів та технологій Університету Мічигану

Невизначений свідок

Ряд ключових керівників, які мають тісні зв'язки з SBF, ще не були публічно названі як можливі свідки, в тому числі:

• Сам Трабукко: колишній спів CEO Alameda Research
• Дан Фрідберг: колишній головний комплаєнс-офіцер FTX
• Райан Саламе: колишній співголова FTX Digital Markets, визнав провину

Цей судовий процес виявить багато інсайдерської інформації про крах FTX, що матиме глибокий вплив на індустрію криптовалют.