Компанія Elliptic, що займається безпекою блокчейну, повідомляє, що Xinbi Guarantee, що базується в Колорадо, нелегальний криптомаркетплейс для шахраїв з Південно-Східної Азії, обробив транзакцій на суму 8,4 мільярда доларів, в основному через стабільні монети USDT для відмивання грошей і шахрайства з «вбивством свиней». Xinbi надає послуги з відмивання грошей, технологічне обладнання, підроблені документи, що посвідчують особу, і має 233 000 користувачів, а транзакції на суму понад 1 мільярд доларів у четвертому кварталі 2024 року пов'язані з відмиванням грошей північнокорейськими хакерами. (Cointelegraph)
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Elliptic звіт: незаконна торговельна платформа Xinbi Guarantee, зареєстрована в штаті Колорадо, обробила 84 мільярди доларів метатранзакцій
Компанія Elliptic, що займається безпекою блокчейну, повідомляє, що Xinbi Guarantee, що базується в Колорадо, нелегальний криптомаркетплейс для шахраїв з Південно-Східної Азії, обробив транзакцій на суму 8,4 мільярда доларів, в основному через стабільні монети USDT для відмивання грошей і шахрайства з «вбивством свиней». Xinbi надає послуги з відмивання грошей, технологічне обладнання, підроблені документи, що посвідчують особу, і має 233 000 користувачів, а транзакції на суму понад 1 мільярд доларів у четвертому кварталі 2024 року пов'язані з відмиванням грошей північнокорейськими хакерами. (Cointelegraph)