На фоні швидкого поширення технології блокчейн, криптоактиви все більше стають новим інструментом для організованої злочинності та відмивання грошей. Стикнувшись із цією безмежною технологічною війною злочинності, Міжнародна організація кримінальної поліції (INTERPOL) активно підвищує свої можливості в сфері блокчейн-інформації та цифрової експертизи. Керівник лабораторії Інтернету та нових технологій INTERPOL Вінсент Данжан поділився своїми спостереженнями та стратегіями у боротьбі з криміналом, пов'язаним з криптоактивами.
Найбільша проблема: анонімність і децентралізація ускладнюють розслідування.
Danjean зазначив, що основним викликом для органів правопорядку під час розслідування злочинів з криптоактивами є «псевдо/анонімність» блокчейну. Незважаючи на те, що всі транзакції можна публічно перевіряти в ланцюзі, адреси не пов'язані безпосередньо з реальними особами, що ускладнює відстеження підозрюваних.
Крім того, злочинці також використовують міксери, приватні монети та інструменти децентралізованих фінансів (DeFi) для приховування напрямків фінансів, що ще більше ускладнює процес розслідування. Додатково, різниця в регуляторних нормах та процедурах між країнами часто призводить до затримок у проведенні розслідувань.
Щодо цих питань, INTERPOL активно сприяє міжнародній співпраці та модернізації можливостей збору інформації про Блокчейн, прагнучи покращити аналіз належності адрес гаманців, технології збору доказів на ланцюгу, а також уніфіковані слідчі процеси.
Громадсько-приватне співробітництво є ключем до розкриття злочинів: співпраця з компанією з аналізу блокчейну для відстеження фінансових потоків
Компанії з аналізу Блокчейн та постачальники послуг Криптоактивів (такі як біржі) відіграють важливу роль. Правоохоронні органи зазвичай використовують інструменти цих партнерів для відстеження незаконних фінансових потоків, слідуючи від підозрілих гаманців до централізованих платформ з ідентифікацією.
Проте на даний момент такі операції все ще в значній мірі залежать від ручного аналізу та обміну даними, не здатні впоратися з швидким зростанням масштабів крипто злочинності. У майбутньому, через більше механізмів публічно-приватного співробітництва, таких як спільна розробка наукових, перевіряних стандартів і технологій аналізу, це допоможе підвищити ефективність і точність розслідувань.
Уникнення повторних розслідувань: міжнародний обмін даними та створення спільних стандартів є нагальною потребою
Danjean наголошує, що багато справ насправді є частиною глобальної мережевої злочинності, але через те, що жертви розподілені по всьому світу, це часто призводить до того, що правоохоронні органи різних країн проводять окремі розслідування, що призводить до повторного витрачання ресурсів.
Він виступає за створення механізму роботи з "взаємодією даних", наприклад, спільного використання даних адрес гаманців, моделей транзакцій та результатів аналізу злочинних методів, що дозволяє з'єднати здавалося б непов'язані справи. Це не лише може прискорити розслідування, але й допоможе ідентифікувати більші злочинні мережі.
Посилення такого міжнародного обміну інформацією в реальному часі вимагає наявності єдиної платформи та спільних стандартів даних, щоб справді реалізувати глобальну інтеграцію розслідувань у Блокчейн.
Автоматизація та допомога ШІ: робить розслідування швидшими та точнішими
З ростом обсягу торгівлі та ускладненням методів відмивання грошей традиційні ручні способи розслідування вже не можуть впоратися. Злочинці давно використовують автоматизовані технології для прискорення відмивання коштів і заплутування торгових шляхів, що ускладнює процес "слідкування за грошима".
Щоб йти в ногу з цією технологічною хвилею, Danjean підкреслив необхідність впровадження автоматизації та технологій ШІ для допомоги в розслідуваннях. Наприклад, використання моделей машинного навчання для миттєвого виявлення підозрілих торгових патернів і швидкої обробки великих обсягів даних Блокчейн.
Проте він також нагадав, що застосування ШІ в судових цілях має бути особливо обережним. Оскільки вибірка даних все ще відносно обмежена, і частка неправдивих сигналів, таких як маніпуляції з ринком, висока, тому під час використання ШІ для допомоги в ухваленні рішень необхідно зберегти механізм ручної перевірки, щоб забезпечити, що докази мають перевірюваність і пояснюваність у суді.
Три основні стратегії: орієнтація на дані + автоматизація + міжнародна співпраця є ключовими
Щодо розвитку майбутньої правоохоронної діяльності в сфері блокчейн, Данжан підкреслив три основні стратегії:
Створення глобальної моделі розслідування: подолання географічних обмежень, з'єднання транснаціональних злочинних дій через обмін даними та технології зв'язування випадків для підвищення загальної ефективності розслідувань.
Обійміть автоматизацію та інтелектуальні технології: стикаючись з високочастотними торгами та швидко змінюючимися злочинними методами, необхідно впроваджувати ШІ та автоматизовані інструменти, одночасно забезпечуючи юридичну достовірність процесу розслідування.
Дослідницька логіка, орієнтована на дані: тепер не лише інструменти, а структуровані, спільні дані Блокчейн є центральними для зв'язування справ і виявлення моделей.
Danjean закликав міжнародну спільноту спільно створити систему стандартів аналізу даних Блокчейн, перевірену за допомогою доказів, та сприяти взаємодії даних між системами (інтероперабельність), що стане невід'ємною основою для боротьби з криміналом у сфері Криптоактиви в майбутньому.
Ця стаття експерти Міжнародної організації кримінальної поліції INTERPOL розкривають три ключові стратегії розслідування Блокчейн вперше з'явилася в Ланцзинь ABMedia.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Експерти Міжнародної організації кримінальної поліції INTERPOL розкривають три ключові стратегії розслідування Блокчейн.
На фоні швидкого поширення технології блокчейн, криптоактиви все більше стають новим інструментом для організованої злочинності та відмивання грошей. Стикнувшись із цією безмежною технологічною війною злочинності, Міжнародна організація кримінальної поліції (INTERPOL) активно підвищує свої можливості в сфері блокчейн-інформації та цифрової експертизи. Керівник лабораторії Інтернету та нових технологій INTERPOL Вінсент Данжан поділився своїми спостереженнями та стратегіями у боротьбі з криміналом, пов'язаним з криптоактивами.
Найбільша проблема: анонімність і децентралізація ускладнюють розслідування.
Danjean зазначив, що основним викликом для органів правопорядку під час розслідування злочинів з криптоактивами є «псевдо/анонімність» блокчейну. Незважаючи на те, що всі транзакції можна публічно перевіряти в ланцюзі, адреси не пов'язані безпосередньо з реальними особами, що ускладнює відстеження підозрюваних.
Крім того, злочинці також використовують міксери, приватні монети та інструменти децентралізованих фінансів (DeFi) для приховування напрямків фінансів, що ще більше ускладнює процес розслідування. Додатково, різниця в регуляторних нормах та процедурах між країнами часто призводить до затримок у проведенні розслідувань.
Щодо цих питань, INTERPOL активно сприяє міжнародній співпраці та модернізації можливостей збору інформації про Блокчейн, прагнучи покращити аналіз належності адрес гаманців, технології збору доказів на ланцюгу, а також уніфіковані слідчі процеси.
Громадсько-приватне співробітництво є ключем до розкриття злочинів: співпраця з компанією з аналізу блокчейну для відстеження фінансових потоків
Компанії з аналізу Блокчейн та постачальники послуг Криптоактивів (такі як біржі) відіграють важливу роль. Правоохоронні органи зазвичай використовують інструменти цих партнерів для відстеження незаконних фінансових потоків, слідуючи від підозрілих гаманців до централізованих платформ з ідентифікацією.
Проте на даний момент такі операції все ще в значній мірі залежать від ручного аналізу та обміну даними, не здатні впоратися з швидким зростанням масштабів крипто злочинності. У майбутньому, через більше механізмів публічно-приватного співробітництва, таких як спільна розробка наукових, перевіряних стандартів і технологій аналізу, це допоможе підвищити ефективність і точність розслідувань.
Уникнення повторних розслідувань: міжнародний обмін даними та створення спільних стандартів є нагальною потребою
Danjean наголошує, що багато справ насправді є частиною глобальної мережевої злочинності, але через те, що жертви розподілені по всьому світу, це часто призводить до того, що правоохоронні органи різних країн проводять окремі розслідування, що призводить до повторного витрачання ресурсів.
Він виступає за створення механізму роботи з "взаємодією даних", наприклад, спільного використання даних адрес гаманців, моделей транзакцій та результатів аналізу злочинних методів, що дозволяє з'єднати здавалося б непов'язані справи. Це не лише може прискорити розслідування, але й допоможе ідентифікувати більші злочинні мережі.
Посилення такого міжнародного обміну інформацією в реальному часі вимагає наявності єдиної платформи та спільних стандартів даних, щоб справді реалізувати глобальну інтеграцію розслідувань у Блокчейн.
Автоматизація та допомога ШІ: робить розслідування швидшими та точнішими
З ростом обсягу торгівлі та ускладненням методів відмивання грошей традиційні ручні способи розслідування вже не можуть впоратися. Злочинці давно використовують автоматизовані технології для прискорення відмивання коштів і заплутування торгових шляхів, що ускладнює процес "слідкування за грошима".
Щоб йти в ногу з цією технологічною хвилею, Danjean підкреслив необхідність впровадження автоматизації та технологій ШІ для допомоги в розслідуваннях. Наприклад, використання моделей машинного навчання для миттєвого виявлення підозрілих торгових патернів і швидкої обробки великих обсягів даних Блокчейн.
Проте він також нагадав, що застосування ШІ в судових цілях має бути особливо обережним. Оскільки вибірка даних все ще відносно обмежена, і частка неправдивих сигналів, таких як маніпуляції з ринком, висока, тому під час використання ШІ для допомоги в ухваленні рішень необхідно зберегти механізм ручної перевірки, щоб забезпечити, що докази мають перевірюваність і пояснюваність у суді.
Три основні стратегії: орієнтація на дані + автоматизація + міжнародна співпраця є ключовими
Щодо розвитку майбутньої правоохоронної діяльності в сфері блокчейн, Данжан підкреслив три основні стратегії:
Створення глобальної моделі розслідування: подолання географічних обмежень, з'єднання транснаціональних злочинних дій через обмін даними та технології зв'язування випадків для підвищення загальної ефективності розслідувань.
Обійміть автоматизацію та інтелектуальні технології: стикаючись з високочастотними торгами та швидко змінюючимися злочинними методами, необхідно впроваджувати ШІ та автоматизовані інструменти, одночасно забезпечуючи юридичну достовірність процесу розслідування.
Дослідницька логіка, орієнтована на дані: тепер не лише інструменти, а структуровані, спільні дані Блокчейн є центральними для зв'язування справ і виявлення моделей.
Danjean закликав міжнародну спільноту спільно створити систему стандартів аналізу даних Блокчейн, перевірену за допомогою доказів, та сприяти взаємодії даних між системами (інтероперабельність), що стане невід'ємною основою для боротьби з криміналом у сфері Криптоактиви в майбутньому.
Ця стаття експерти Міжнародної організації кримінальної поліції INTERPOL розкривають три ключові стратегії розслідування Блокчейн вперше з'явилася в Ланцзинь ABMedia.