У четвер Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 12 додатковим обвинуваченим у зв'язку з кіберзлочинною групою, яка, як стверджується, вкрала понад 263 мільйони доларів у криптовалюті. Прокурори США повідомили, що банда вивела кошти через складну соціальну інженерію та хакерську операцію і витратила отримані гроші на дорогі автомобілі, вечірки в нічних клубах та розкішні товари.
Згідно з обвинуваченням, банда почала діяти приблизно в жовтні 2023 року і продовжувала до березня 2025 року. Підприємство виросло з дружніх стосунків, що виникли на онлайн-ігрових платформах. Власти повідомили, що банду звинувачують у скоєнні злочинів, включаючи рекет, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та перешкоджання правосуддю.
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ще 12 особам з кіберзлочинного угруповання
Додаткові 12 обвинувачених у змові за законом RICO за крадіжки криптовалюти на суму понад 263 мільйони доларів, відмивання грошей, злами в будинки
Міністерство юстиції США заявило, що новий обвинувальний акт додає звинувачення, які спочатку були пред'явлені Мелону Ламу 19 вересня 2024 року.
Додаткові особи, заарештовані разом з Ламом, включають громадян США та іноземних громадян. Арешти були здійснені в Каліфорнії, а ордери були видані на двох осіб, які, як вважають, перебувають у Дубаї. У обвинуваченні зазначено, що всі, крім одного, мають вік від 18 до 21 року, а особи двох обвинувачених невідомі, окрім їхніх онлайн-псевдонімів. Обвинувачення розкриває, що учасники мали різні обов'язки, включаючи хакерів бази даних, організаторів, ідентифікаторів цілей, телефоністів, відмивачів грошей та грабіжників житла, які націлюються на апаратні гаманці віртуальної валюти.
З тринадцяти обвинувачених дванадцять обвинувачуються у змові за законом RICO, дев’ять мають додаткове обвинувачення у змові для відмивання грошових коштів, а вісім обвинувачуються у змові з метою вчинення електронного шахрайства. Останній обвинувачений, 19-річний Джон Такер Десмонд, обвинувачується у перешкоджанні правосуддю за знищення доказів.
У обвинуваченні стверджувалося, що банда відмивала викрадені доходи у віртуальній валюті, переміщаючи кошти через різні міксери та біржі, використовуючи пілінгові ланцюги, прохідні гаманці та віртуальні приватні мережі, щоб приховати свої справжні особи.
Акт обвинувачення виявив, що члени банди використовували вкрадені цифрові активи для придбання послуг нічних клубів вартістю до 500 000 доларів за вечір, розкішних сумок, які вони роздавали на вечірках в нічних клубах, а також розкішних годинників і одягу. Підприємство також витратило кошти на оренду будинків у Лос-Анджелесі, Гемптонсі та Маямі, оренду приватних літаків, команду приватних охоронців і автопарк з принаймні 28 екзотичних автомобілів, деякі з яких оцінюються в 3,8 мільйона доларів.
Акт звинувачення зазначає різні злочини, вчинені бандою
Прокурори стверджували, що в одному випадку, 18 серпня 2024 року, Мелон Лам зв'язався з жертвою у Вашингтоні та шахрайським шляхом отримав понад 4 100 Bitcoin ( вартістю понад 230 млн доларів на той час). Обвинувачений також звинувачується в іншому випадку в липні 2024 року, коли він та інші вкрали понад 14 мільйонів доларів у цифрових валютах у ще однієї жертви.
Одного з членів банди, 19-річного Марлона Ферро, також звинувачують у проникненні в будинок з метою крадіжки апаратних криптовалютних гаманців. В обвинувальному висновку зазначається, що в одному випадку Ферро подорожував до Нью-Мексико в липні 2024 року та увірвався до будинку жертви, щоб викрасти її апаратний гаманець цифрових активів, тоді як Лам стежив за місцезнаходженням жертви, увійшовши до свого облікового запису iCloud.
Влада звинуватила Кунала Мехту, Хамзу Дуст, Джоела Кортеза та Евана Тангемана у нібито участі у незареєстрованих послугах конвертації криптовалюти у готівку для банди. У звинуваченні зазначено, що ці особи отримали розкішні орендовані будинки для членів підприємства, використовуючи підроблені документи особи, забронювали приватні авіаперельоти за допомогою вкраденої криптовалюти для банди та приховали володіння екзотичними автомобілями, зареєструвавши їх на імена фіктивних компаній. Банда також пересилала великі суми готівки через пошту США для членів підприємства, приховані у плюшевих іграшках Squishmallows.
Лам також звинувачується в тому, що продовжував працювати з бандою, перебуваючи під вартою до суду після арешту у вересні 2024 року. Обвинувачення стверджує, що Лам працював з членами банди, щоб передавати та отримувати вказівки, збирати викрадені віртуальні активи та змушувати членів підприємства купувати розкішні сумки Hermes Birkin і доставляти їх його дівчині в Майамі, штат Флорида.
Ваші новини криптовалют заслуговують уваги - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції звинуватило ще 12 осіб у схемі криптозлочинності на 236 мільйонів доларів
У четвер Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 12 додатковим обвинуваченим у зв'язку з кіберзлочинною групою, яка, як стверджується, вкрала понад 263 мільйони доларів у криптовалюті. Прокурори США повідомили, що банда вивела кошти через складну соціальну інженерію та хакерську операцію і витратила отримані гроші на дорогі автомобілі, вечірки в нічних клубах та розкішні товари.
Згідно з обвинуваченням, банда почала діяти приблизно в жовтні 2023 року і продовжувала до березня 2025 року. Підприємство виросло з дружніх стосунків, що виникли на онлайн-ігрових платформах. Власти повідомили, що банду звинувачують у скоєнні злочинів, включаючи рекет, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та перешкоджання правосуддю.
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ще 12 особам з кіберзлочинного угруповання
Додаткові 12 обвинувачених у змові за законом RICO за крадіжки криптовалюти на суму понад 263 мільйони доларів, відмивання грошей, злами в будинки
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— У.S. Attorney DC (@USAO_DC) 15 травня 2025 року
Міністерство юстиції США заявило, що новий обвинувальний акт додає звинувачення, які спочатку були пред'явлені Мелону Ламу 19 вересня 2024 року.
Додаткові особи, заарештовані разом з Ламом, включають громадян США та іноземних громадян. Арешти були здійснені в Каліфорнії, а ордери були видані на двох осіб, які, як вважають, перебувають у Дубаї. У обвинуваченні зазначено, що всі, крім одного, мають вік від 18 до 21 року, а особи двох обвинувачених невідомі, окрім їхніх онлайн-псевдонімів. Обвинувачення розкриває, що учасники мали різні обов'язки, включаючи хакерів бази даних, організаторів, ідентифікаторів цілей, телефоністів, відмивачів грошей та грабіжників житла, які націлюються на апаратні гаманці віртуальної валюти.
З тринадцяти обвинувачених дванадцять обвинувачуються у змові за законом RICO, дев’ять мають додаткове обвинувачення у змові для відмивання грошових коштів, а вісім обвинувачуються у змові з метою вчинення електронного шахрайства. Останній обвинувачений, 19-річний Джон Такер Десмонд, обвинувачується у перешкоджанні правосуддю за знищення доказів.
У обвинуваченні стверджувалося, що банда відмивала викрадені доходи у віртуальній валюті, переміщаючи кошти через різні міксери та біржі, використовуючи пілінгові ланцюги, прохідні гаманці та віртуальні приватні мережі, щоб приховати свої справжні особи.
Акт обвинувачення виявив, що члени банди використовували вкрадені цифрові активи для придбання послуг нічних клубів вартістю до 500 000 доларів за вечір, розкішних сумок, які вони роздавали на вечірках в нічних клубах, а також розкішних годинників і одягу. Підприємство також витратило кошти на оренду будинків у Лос-Анджелесі, Гемптонсі та Маямі, оренду приватних літаків, команду приватних охоронців і автопарк з принаймні 28 екзотичних автомобілів, деякі з яких оцінюються в 3,8 мільйона доларів.
Акт звинувачення зазначає різні злочини, вчинені бандою
Прокурори стверджували, що в одному випадку, 18 серпня 2024 року, Мелон Лам зв'язався з жертвою у Вашингтоні та шахрайським шляхом отримав понад 4 100 Bitcoin ( вартістю понад 230 млн доларів на той час). Обвинувачений також звинувачується в іншому випадку в липні 2024 року, коли він та інші вкрали понад 14 мільйонів доларів у цифрових валютах у ще однієї жертви.
Одного з членів банди, 19-річного Марлона Ферро, також звинувачують у проникненні в будинок з метою крадіжки апаратних криптовалютних гаманців. В обвинувальному висновку зазначається, що в одному випадку Ферро подорожував до Нью-Мексико в липні 2024 року та увірвався до будинку жертви, щоб викрасти її апаратний гаманець цифрових активів, тоді як Лам стежив за місцезнаходженням жертви, увійшовши до свого облікового запису iCloud.
Влада звинуватила Кунала Мехту, Хамзу Дуст, Джоела Кортеза та Евана Тангемана у нібито участі у незареєстрованих послугах конвертації криптовалюти у готівку для банди. У звинуваченні зазначено, що ці особи отримали розкішні орендовані будинки для членів підприємства, використовуючи підроблені документи особи, забронювали приватні авіаперельоти за допомогою вкраденої криптовалюти для банди та приховали володіння екзотичними автомобілями, зареєструвавши їх на імена фіктивних компаній. Банда також пересилала великі суми готівки через пошту США для членів підприємства, приховані у плюшевих іграшках Squishmallows.
Лам також звинувачується в тому, що продовжував працювати з бандою, перебуваючи під вартою до суду після арешту у вересні 2024 року. Обвинувачення стверджує, що Лам працював з членами банди, щоб передавати та отримувати вказівки, збирати викрадені віртуальні активи та змушувати членів підприємства купувати розкішні сумки Hermes Birkin і доставляти їх його дівчині в Майамі, штат Флорида.
Ваші новини криптовалют заслуговують уваги - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах