2025: Блокчейн-спільнота викрила NFT-шахрайство на $20 млн

Останні події у 2025 році

У значному розвитку після скандалу з NFT Squiggles, компанія з блокчейн-судмедекспертизи впровадила вдосконалену систему виявлення, спеціально розроблену для ідентифікації мереж тіньових гаманців. Ці системи тепер здатні позначати підозрілі шаблони транзакцій на кількох платформах, перш ніж шахрайства досягнуть критичного масштабу.

Дані з компаній аналітики блокчейну показують значні покращення у виявленні шахрайства:

Організація NFT Factory, викрита Coffeezilla, була назавжди занесена до чорного списку на всіх основних платформах, а їх цифрові відбитки тепер відстежуються спеціалізованими алгоритмами. Команди безпеки платформ обмінюються розвідданими через децентралізовану систему сповіщень для спільної боротьби з організованими шахрайськими групами.

Регулятори встановили стандартизовані протоколи верифікації для проектів NFT з високою вартістю, що вимагають багатоетапної ідентифікації особистості та декларацій щодо джерела коштів перед запуском проектів, які перевищують певні пороги.

Ці захисні заходи представляють собою значну еволюцію інфраструктури безпеки блокчейну, демонструючи, як екосистема адаптується та вдосконалюється після високопрофільних спроб шахрайства, таких як Squiggles.

Блокчейн-спільнота ліквідує нібито шахрайство з airdrop NFT на суму 20 мільйонів доларів

Анотація

Популярний YouTuber Coffeezilla виявив шахрайство з аірдропом NFT на суму 20 мільйонів доларів. YouTube Інфлюенсер розкрив цей шахрайство у нещодавньому відео на YouTube.

Вони планують використовувати NFT проєкт під назвою Squiggles для створення ажіотажу. Однак, всього за кілька годин до виходу Squiggles, був видалений файл, і всю команду, що стоїть за проєктом, звинуватили. Згідно з файлом, команда, що стоїть за Squiggles, є групою осіб, відповідальних за кілька шахрайств, а проєкт Squiggles насправді є просто лялькою. Згідно з відкриттям Coffeezilla, цих шахраїв називають NFT фабриками. З моменту виявлення OpenSea виключила шахрайський проект NFT airdrop. Тіньові гаманці, що використовувалися для просування хибних наративів, також були викриті та виключені OpenSea.

Заповніть форму, щоб отримати 5 карток балів →

Історія за Squiggles

10 лютого новий NFT проект Squiggles розпочав випуск. За словами розробників, проект є колекцією з 10,000 NFT. Перед запуском серії навколо проекту було багато шуму, команда витратила значну суму грошей на рекламу, включаючи електронні білборди та наймання інфлюенсерів. Твіттер-акаунт Squiggles наразі має близько 223,000 підписників, в той час як безпосередньо перед викриттям його шахрайських дій він досягнув 230,000 підписників.

Однак всього за кілька годин до запуску проєкту поширилося кримінальне відео, яке виявило Арсалана, справжню особу за шахрайством, що врешті-решт призвело до його провалу. За словами Coffeezilla, хтось бачив Арсалана в одному автомобілі з іншим підозрюваним шахраєм у сфері NFT, Гевіном. Гевін Мейо — це особа, відома своїми шахрайствами з NFT, і була внесена до чорного списку Блокчейн-спільноти.

Головна сторінка Sinful Souls

Після зв’язування ряду пов’язаних подій та подальших розслідувань, Coffeezilla
створив повне відео про діяльність проекту на Opensea. Схема шахрайства з килимовим покриттям Надано достатньо доказів. Ці розслідування включають моніторинг облікових записів Etherscan, які були залучені на початкових етапах проекту.

Менше ніж за 30 хвилин після запуску проєкту було продано Squiggles на суму приблизно 7 мільйонів доларів. Після подальшого розслідування з’ясувалося, що тіньовий гаманець, створений одним з акаунтів, витратив близько 500 ETH на проєкт. Було виявлено, що інший акаунт придбав 800 ETH, використовуючи тіньовий гаманець. Обидва акаунти купили Squiggles і намагалися продати NFT за нижчою ціною на OpenSea. Згідно з Coffeezilla, ця поведінка мала на меті створити ефект хайпу для Squiggles і спекулювати. Продаж NFT-артів за нижчою ціною на OpenSea має на меті створити ілюзію високого попиту та хороших продажів для цієї серії NFT. Однак, перш ніж вони змогли здійснити свій шахрайський план, OpenSea виключив серію Squiggles разом із тіньовими гаманцями.

Squiggles все ще бореться.

З огляду на переконливі докази, люди думали, що команда скасує проєкт. Однак через кілька годин після запуску проєкту Арсалан заявив у пості в Instagram:

“Я щойно виявив деякі божевільні зауваження про себе та дивні звинувачення, не знаючи, на чому вони ґрунтуються або як я потрапив у це. Фізично, фінансово чи психологічно я ніколи не завдам шкоди нікому; я не така людина; мої моральні цінності дуже правильні.”

Щоб довести, що його дії не були незаконними напередодні запуску проєкту, Арсалан додатково пояснив:

“Ці люди намагаються спотворити факти та посіяти страх. Я з друзями був у клубі, просто тому що у моїх друзів погана репутація в цій сфері. Тепер вони намагаються зв’язати мене з ними; хлопці, це не так. Будь ласка, не робіть поспішних висновків.”

Незважаючи на всі невдачі, Арсалан все ще проводить зустрічі з власниками Squiggles та учасниками зі списку білих. Команда, що стоїть за проектом, також намагається запустити кампанію в соціальних мережах з тегом #freesquiggles, щоб змусити Opensea повторно виставити проект. Проект наразі активний на Looksrare, і понад 2,700 предметів з колекції виставлено на продаж. Вони оголосили у своєму прес-релізі в Twitter, що зменшать колекцію до 5,000 предметів.

Twitter Прес\
\
Випуск

Команду, що стоїть за Squiggles, звинувачують в інших шахрайствах.

Документ більш ніж на 60 сторінок, опублікований всього за кілька годин до запуску проєкту, поставив Squiggles у скрутне становище. У документі стверджується, що Арсалан є лише номінальним керівником схеми NFT rug pull, тоді як справжнім генієм є Squiggles. Згідно з документами, за проєктом стоїть команда NFT-шахраїв, і ця група шахраїв також відповідальна за інші схеми NFT rug pull.

У відео Coffeezilla йдеться про трьох осіб (імена не вказані), які є командами за League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless та іншими. За його словами, ці особи посилюють створення NFT-шахрайств, масово випускаючи NFT-проекти, які виглядають високоякісно, але насправді є лише фасадом. Вони реалізують шахрайство, виступаючи в ролі обличчя кожного NFT-проекту під різними масками. Проте, mastermind усіх цих дій — це одна й та ж особа.

Два члени шахрайства Гевін Майо та Тревіс Сківер визнали в відео, що вони були mastermind-ами за Sinful Souls. Однак маніпулятор за Faceless, Тревіс Сківер, заперечував будь-яку причетність до Sinful Souls. Faceless викликав сенсацію на YouTube. NFT Inspector Вважається, що Faceless вкрали колекцію цифрових творів мистецтва, тим самим завдаючи удару по цій кримінальній діяльності.

Шахраї, про яких йдеться в серії витоків документів, обговорювали, хто стане лідером нового проєкту. Одне повідомлення вказує на те, що член банди Гейб “очевидно, є капітаном”; однак на сайті Faceless Тревіс називається “капітаном”. Звіти свідчать, що Squiggles продав близько 2,700 підроблених NFT Sinful Souls, перш ніж зникнути з онлайну, заробивши майже 500,000 доларів. Розслідування виявило, як організація прагнула організувати себе. Наприклад, виставка Sinful Souls відбулася в одному з місць у Лос-Анджелесі, стверджуючи про свою легітимність, що призвело до того, що багато хто став жертвами. Гевін зазначив, що організація навіть розвинулася до того, що відкрила фізичний офіс, де один з лідерів сказав: “так команда не буде розслабленою.”

Шахраї змогли заробити близько 20 мільйонів доларів на скамі з NFT airdrop Squiggles, перш ніж їх викрили. На щастя, їх дії були розкриті, що запобігло тисячам людей стати жертвами їхньої хитрості.