Yaşamsal Para yatırım tuzakları: "Xin Kang Jia" tarzı yeni eyewash'a dikkat edin
Son zamanlarda, "Xin Kang Jia" birçok sosyal medya platformu ve yatırım sohbet grubunda popüler bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre, bu platform 2023'ten itibaren aktif olarak "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" adı altında faaliyet göstermektedir. İlk aşamada ham petrol vadeli işlemleri yatırımıyla dikkat çekmiş, daha sonra "büyük veri yatırımı", "forex yatırımı" ve "Yaşamsal Para yatırımı" gibi alanlara yönelmiştir. Katılımcıların 1000 USDT giriş ücreti ödemesi gerekmekte, askeri benzeri bir organizasyon yapısı içinde üyelik gelişimi sağlanmakta ve farklı seviyeler arasında geri ödeme mekanizması bulunmaktadır.
Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia platformu aniden tüm çekim kanallarını kapattı. Söylentilere göre, ülkede yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve söz konusu miktar yaklaşık 18 milyar kadar. Daha da endişe verici olan, bu fonların muhtemelen Yaşamsal Para USDT aracılığıyla transfer edilip aklandığıdır.
Dikkat çekici bir nokta, bu yılın Nisan ayında Dubai'nin resmi altın ve emtia borsa (DGCX) tarafından yapılan bir açıklamada, DGCX'in Çin'de herhangi bir bağlı kuruluş veya ortaklık kurmadığını açıkça belirtmesidir. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin anakarasındaki bazı departmanlar da XinKangJia'ya defalarca uyarılarda bulundu.
Xin Kang Jia modelinin suç teşkil eden eylemleri
Henüz resmi bir kurum, Xin Kang Jia'nın suç niteliğini açıkça belirtmemiş olsa da, mevcut bilgi analizine göre, bu platformun işletim modeli muhtemelen örgütlü, liderliğinde piramidik satış faaliyetleri suçu veya yasadışı toplama suçu (özellikle toplanan fon dolandırıcılığı suçu) ile ilgili olabilir.
Hukuk pratiği açısından bakıldığında, eğer yasa dışı fon toplama olarak nitelendirilirse, yaklaşık 2 milyon yatırımcının fonlarını istatistiklerini çıkarma, iletişim kurma ve iade etme gibi büyük bir iş yükü ile karşılaşılacaktır. Ayrıca, iade işleminin USDT olarak mı yapılacağı yoksa Yaşamsal Para'nın nakde çevrilip RMB olarak iade edilip edilmeyeceği sorununun da çözülmesi gerekecektir.
Buna karşılık, eğer nitelendirilirse bir piramit şeması suçu olarak, ele alınması nispeten basit olacaktır. Mevcut yargı pratiğinde, piramit şeması davaları genellikle mağdur yokmuş gibi kabul edilir, davaya konu olan miktarlar genellikle el konulmakta ve devlet hazinesine devredilmektedir. Bu tür bir işlem hem maliyeyi güçlendirir hem de yargı kaynaklarını tasarruf ettirir.
Yatırımcı Fonlarının İşlenmesi Hakkında Piramit Şeması Suçları
Üzgünüm, ancak Çin anakarasındaki mevcut yargı uygulamalarına göre, piramit şeması suçlarındaki yatırım fonlarının yatırımcılara geri iade edilmesi oldukça zordur. Bunun başlıca sebepleri şunlardır:
İlgili fonların çoğu "yasa dışı kazanç" olarak nitelendirilmiş olup, yasal olarak el konulmakta, dondurulmakta, haciz edilmekte ve nihayetinde devlet hazinesine devredilmektedir.
Adli makamların piramit satış davalarını ele alırken, birincil görev suçla mücadele etmek ve finansal düzeni korumaktır. Yatırımcıların niyetleri yatırım yapmak olsa da, objektif olarak platformun genişlemesini teşvik etmekten kaçınmak zordur.
Birçok piramit satış platformu, soruşturma öncesinde büyük miktarda parayı yurt dışına transfer etmiş veya Yaşamsal Para ile aklamıştır; davayı kazansalar bile, geri dönüşü sağlamak zor olacaktır.
Bununla birlikte, yargı pratiğinde yatırımcıların fonlarının iade edildiği birkaç vaka da bulunmaktadır. Örneğin, bazı dolandırıcılık davalarında mahkeme, sıradan yatırımcıları mağdur olarak tanımış ve yatırımlarının iade edilmesine karar vermiştir. Ancak bu durum oldukça nadirdir ve gelecekteki davaların genel işleme şekli olarak temsil edilemez.
USDT Yatırımının Hukuki Riskleri
Xin Kang Jia davasının özel yanı, yatırımcıların USDT kullanarak yatırım yapmasıdır. Ancak bu, yatırımcıların haklarının daha iyi korunacağı anlamına gelmez. Gerçekten de, Çin anakarasındaki hukuki ortamda, USDT yatırımları birçok riskle karşı karşıyadır:
Yaşamsal Para yasal bir ödeme aracı değildir, ilgili işlemler yasal koruma altında değildir. 2017'den beri, Çin anakarasında yaşamsal para ticareti kesin olarak yasaklanmıştır, ilgili herhangi bir iş faaliyeti yasadışı finansal faaliyet olarak kabul edilmektedir.
Bazı yargı kararları, Yaşamsal Para'nın belirli bir "mülk niteliği" taşıdığını kabul etse de, bu yalnızca ceza hukuku kapsamına uygundur ve bunun ticaret veya yatırımının yasallığını desteklediği anlamına gelmez.
Olayla ilgili varlıklar USDT gibi sanal paralar olsa bile, emniyet güçleri yasal olarak dondurabilir, el koyabilir ve mahkumiyet sonrasında yasadışı kazanç olarak müsadere edebilir. Bu varlıklar nihayetinde muhtemelen yasal para birimine dönüştürülerek devlet hazinesine aktarılacak, yatırımcıların geri alması neredeyse imkansız olacaktır.
Yaşamsal Para Yatırım Tuzaklarından Kaçınma Önerileri
"Xin Kang Jia" davası bize bir kez daha hatırlatıyor ki, "blockchain", "USDT", "madencilik makinesi", "görev platformu" gibi bayraklar altında sunulan Yaşamsal Para yatırım projeleri, aslında geleneksel bir Ponzi şemasının ta kendisidir. Bu projeler, "finansal yenilik" kisvesi altında, aslında yasadışı toplanan fonlar, piramit satış ve dolandırıcılığın bir karışımıdır.
Yatırımcılar dikkatli olmalı ve aşağıdaki noktaları hatırlamalıdır:
"Kesin kazanç" taahhütlerine dikkat edin
"Kişi çekme" ve "komisyon paylaşımı" modellerinden uzak durun
İnternetteki sözde "yatırım uzmanlarına" veya "finansal danışmanlara" güvenmeyin.
Şüpheli platformları zamanında ilgili kurumlara bildirin
Sonuç olarak, hukuk, uyumsuz spekülatif faaliyetleri koruyamaz. Her yatırımcı gözünü dört açmalı, mal varlığının güvenliğini korumalı ve eyewash tuzağına düşmekten kaçınmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
7
Repost
Share
Comment
0/400
DataOnlooker
· 9h ago
Yine bir Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek geldi
View OriginalReply0
PuzzledScholar
· 15h ago
Şimdi bir hak arama grubu mı kaldı?
View OriginalReply0
Layer2Arbitrageur
· 15h ago
lmao hayal et, 1000usdt giriş ücreti için düşüşe geçmek... ngmi
View OriginalReply0
ChainDetective
· 15h ago
Gerçekten bu kadar çok enayiler dolandırılıyor mu?
Xinkangjia USDT yatırım gözbağı ortaya çıkarıldı, Yaşamsal Para finansman tuzağı bir kez daha alarm veriyor.
Yaşamsal Para yatırım tuzakları: "Xin Kang Jia" tarzı yeni eyewash'a dikkat edin
Son zamanlarda, "Xin Kang Jia" birçok sosyal medya platformu ve yatırım sohbet grubunda popüler bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre, bu platform 2023'ten itibaren aktif olarak "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" adı altında faaliyet göstermektedir. İlk aşamada ham petrol vadeli işlemleri yatırımıyla dikkat çekmiş, daha sonra "büyük veri yatırımı", "forex yatırımı" ve "Yaşamsal Para yatırımı" gibi alanlara yönelmiştir. Katılımcıların 1000 USDT giriş ücreti ödemesi gerekmekte, askeri benzeri bir organizasyon yapısı içinde üyelik gelişimi sağlanmakta ve farklı seviyeler arasında geri ödeme mekanizması bulunmaktadır.
Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia platformu aniden tüm çekim kanallarını kapattı. Söylentilere göre, ülkede yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve söz konusu miktar yaklaşık 18 milyar kadar. Daha da endişe verici olan, bu fonların muhtemelen Yaşamsal Para USDT aracılığıyla transfer edilip aklandığıdır.
Dikkat çekici bir nokta, bu yılın Nisan ayında Dubai'nin resmi altın ve emtia borsa (DGCX) tarafından yapılan bir açıklamada, DGCX'in Çin'de herhangi bir bağlı kuruluş veya ortaklık kurmadığını açıkça belirtmesidir. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin anakarasındaki bazı departmanlar da XinKangJia'ya defalarca uyarılarda bulundu.
Xin Kang Jia modelinin suç teşkil eden eylemleri
Henüz resmi bir kurum, Xin Kang Jia'nın suç niteliğini açıkça belirtmemiş olsa da, mevcut bilgi analizine göre, bu platformun işletim modeli muhtemelen örgütlü, liderliğinde piramidik satış faaliyetleri suçu veya yasadışı toplama suçu (özellikle toplanan fon dolandırıcılığı suçu) ile ilgili olabilir.
Hukuk pratiği açısından bakıldığında, eğer yasa dışı fon toplama olarak nitelendirilirse, yaklaşık 2 milyon yatırımcının fonlarını istatistiklerini çıkarma, iletişim kurma ve iade etme gibi büyük bir iş yükü ile karşılaşılacaktır. Ayrıca, iade işleminin USDT olarak mı yapılacağı yoksa Yaşamsal Para'nın nakde çevrilip RMB olarak iade edilip edilmeyeceği sorununun da çözülmesi gerekecektir.
Buna karşılık, eğer nitelendirilirse bir piramit şeması suçu olarak, ele alınması nispeten basit olacaktır. Mevcut yargı pratiğinde, piramit şeması davaları genellikle mağdur yokmuş gibi kabul edilir, davaya konu olan miktarlar genellikle el konulmakta ve devlet hazinesine devredilmektedir. Bu tür bir işlem hem maliyeyi güçlendirir hem de yargı kaynaklarını tasarruf ettirir.
Yatırımcı Fonlarının İşlenmesi Hakkında Piramit Şeması Suçları
Üzgünüm, ancak Çin anakarasındaki mevcut yargı uygulamalarına göre, piramit şeması suçlarındaki yatırım fonlarının yatırımcılara geri iade edilmesi oldukça zordur. Bunun başlıca sebepleri şunlardır:
İlgili fonların çoğu "yasa dışı kazanç" olarak nitelendirilmiş olup, yasal olarak el konulmakta, dondurulmakta, haciz edilmekte ve nihayetinde devlet hazinesine devredilmektedir.
Adli makamların piramit satış davalarını ele alırken, birincil görev suçla mücadele etmek ve finansal düzeni korumaktır. Yatırımcıların niyetleri yatırım yapmak olsa da, objektif olarak platformun genişlemesini teşvik etmekten kaçınmak zordur.
Birçok piramit satış platformu, soruşturma öncesinde büyük miktarda parayı yurt dışına transfer etmiş veya Yaşamsal Para ile aklamıştır; davayı kazansalar bile, geri dönüşü sağlamak zor olacaktır.
Bununla birlikte, yargı pratiğinde yatırımcıların fonlarının iade edildiği birkaç vaka da bulunmaktadır. Örneğin, bazı dolandırıcılık davalarında mahkeme, sıradan yatırımcıları mağdur olarak tanımış ve yatırımlarının iade edilmesine karar vermiştir. Ancak bu durum oldukça nadirdir ve gelecekteki davaların genel işleme şekli olarak temsil edilemez.
USDT Yatırımının Hukuki Riskleri
Xin Kang Jia davasının özel yanı, yatırımcıların USDT kullanarak yatırım yapmasıdır. Ancak bu, yatırımcıların haklarının daha iyi korunacağı anlamına gelmez. Gerçekten de, Çin anakarasındaki hukuki ortamda, USDT yatırımları birçok riskle karşı karşıyadır:
Yaşamsal Para yasal bir ödeme aracı değildir, ilgili işlemler yasal koruma altında değildir. 2017'den beri, Çin anakarasında yaşamsal para ticareti kesin olarak yasaklanmıştır, ilgili herhangi bir iş faaliyeti yasadışı finansal faaliyet olarak kabul edilmektedir.
Bazı yargı kararları, Yaşamsal Para'nın belirli bir "mülk niteliği" taşıdığını kabul etse de, bu yalnızca ceza hukuku kapsamına uygundur ve bunun ticaret veya yatırımının yasallığını desteklediği anlamına gelmez.
Olayla ilgili varlıklar USDT gibi sanal paralar olsa bile, emniyet güçleri yasal olarak dondurabilir, el koyabilir ve mahkumiyet sonrasında yasadışı kazanç olarak müsadere edebilir. Bu varlıklar nihayetinde muhtemelen yasal para birimine dönüştürülerek devlet hazinesine aktarılacak, yatırımcıların geri alması neredeyse imkansız olacaktır.
Yaşamsal Para Yatırım Tuzaklarından Kaçınma Önerileri
"Xin Kang Jia" davası bize bir kez daha hatırlatıyor ki, "blockchain", "USDT", "madencilik makinesi", "görev platformu" gibi bayraklar altında sunulan Yaşamsal Para yatırım projeleri, aslında geleneksel bir Ponzi şemasının ta kendisidir. Bu projeler, "finansal yenilik" kisvesi altında, aslında yasadışı toplanan fonlar, piramit satış ve dolandırıcılığın bir karışımıdır.
Yatırımcılar dikkatli olmalı ve aşağıdaki noktaları hatırlamalıdır:
Sonuç olarak, hukuk, uyumsuz spekülatif faaliyetleri koruyamaz. Her yatırımcı gözünü dört açmalı, mal varlığının güvenliğini korumalı ve eyewash tuzağına düşmekten kaçınmalıdır.