Sing Tao Daily'ye göre, bugün Hong Kong Gümrükleri, yaklaşık 1,15 milyar yuan tutarında nakit kaçakçılığı ve sanal varlıklarla ilgili bir kara para aklama vakasını ortaya çıkardı ve yerel bir adam ile bir yabancı adamı tutukladı.
Hong Kong Gümrük memurlarının 37 yaşındaki yerel bir adamı ve 50 yaşındaki bir yabancıyı hedef aldığı ve bu kişilerin mülkleri üzerinde bir soruşturma başlattığına dair bilgiler var. Yapılan araştırmada, bu iki kişinin ülke dışına nakit para kaçırdığı ve düzenli olarak büyük miktarda kripto para ve yasal para birimi işlemleri gerçekleştirdiği, bunun da kaynakları belirsiz fonlarla yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, onların geçmişi ve mali durumu ile son derece uyumsuzdur ve bu kişiler kara para aklama faaliyetlerinde bulunmakla şüphelenilmektedir. Soruşturma sürecinde, gümrük memurları olaya ilişkin şüpheli bir dizi nesne, cep telefonları, tabletler ve banka kartları gibi, ele geçirmiştir. Olay hala soruşturulmaktadır ve şu anda serbest bırakılan iki kişi, soruşturma tamamlanana kadar dışarıdadır ve başka tutuklamaların olabileceği ihtimali göz ardı edilmemektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Kong gümrüğü, stablecoin ile yapılan bir kara para aklama operasyonunu ele geçirdi.
Sing Tao Daily'ye göre, bugün Hong Kong Gümrükleri, yaklaşık 1,15 milyar yuan tutarında nakit kaçakçılığı ve sanal varlıklarla ilgili bir kara para aklama vakasını ortaya çıkardı ve yerel bir adam ile bir yabancı adamı tutukladı.
Hong Kong Gümrük memurlarının 37 yaşındaki yerel bir adamı ve 50 yaşındaki bir yabancıyı hedef aldığı ve bu kişilerin mülkleri üzerinde bir soruşturma başlattığına dair bilgiler var. Yapılan araştırmada, bu iki kişinin ülke dışına nakit para kaçırdığı ve düzenli olarak büyük miktarda kripto para ve yasal para birimi işlemleri gerçekleştirdiği, bunun da kaynakları belirsiz fonlarla yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, onların geçmişi ve mali durumu ile son derece uyumsuzdur ve bu kişiler kara para aklama faaliyetlerinde bulunmakla şüphelenilmektedir. Soruşturma sürecinde, gümrük memurları olaya ilişkin şüpheli bir dizi nesne, cep telefonları, tabletler ve banka kartları gibi, ele geçirmiştir. Olay hala soruşturulmaktadır ve şu anda serbest bırakılan iki kişi, soruşturma tamamlanana kadar dışarıdadır ve başka tutuklamaların olabileceği ihtimali göz ardı edilmemektedir.