Руководство по идентификации юридических рисков Web3 проектов: необходимое соответствие для разработчиков
В условиях быстрого развития отрасли Web3 многие предприниматели и разработчики склонны игнорировать важную ошибку в области соблюдения: просто зарегистрировав проект за границей или развернув серверы за пределами страны, можно достичь "естественного соблюдения". На самом деле, ключевым моментом соблюдения является бизнес-модель проекта, структура финансирования и фактическая деятельность, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Зарубежная регистрация может быть одним из аспектов соблюдения, но не должна служить оправданием для сокрытия высокорисковых коммерческих действий. Особенно это касается команд, которые все еще находятся в стране и в основном предоставляют услуги китайским пользователям, которым следует строго следить за юридическими границами проекта и рисками уголовного соблюдения.
В данной статье будет подробно рассмотрено: как разработчику быстро определить, касается ли Web3 проект "уголовного красного флага"? Мы возьмем за пример четыре распространенных модели незаконных рисков в Web3, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функционала системы, обращения токенов и т.д. Если удастся на ранних стадиях выявить и избежать этих высокочастотных типов рисков, можно избежать большинства уголовных юридических рисков.
Следует отметить, что данный документ в основном предназначен для технических специалистов, которые надеются на долгосрочное развитие в индустрии Web3, придают важность соблюдению норм и имеют определенное правовое сознание, особенно для тех, кто обладает базовым пониманием соответствия и определенными способностями к бизнес-планированию. Что касается тех ложных проектов, которые созданы с явной целью незаконного привлечения средств, мошенничества, отмывания денег и т.д., они не входят в область обсуждения данного документа.
Как определить, нарушает ли проект Web3 юридические границы?
В этой части мы начнем с точки зрения разработчика, чтобы помочь техническим специалистам выявить возможные ключевые сигналы высокого риска в проекте с учетом бизнес-логики и системной структуры.
Это распознавание не требует от разработчиков наличия полной правовой системы знаний. Достаточно освоить базовую структуру "высокочастотных моделей + ключевых точек判断", чтобы первоначально определить, касается ли проект юридических границ.
Определение измерения один: азартные игры ( преступление открытия казино )
Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств
Если проект Web3 составляет преступление, связанное с открытием казино, его ключевые замковые элементы обычно включают:
Существует ли действие пополнения, особенно через виртуальную валюту (, такую как USDT)?
Предусмотрены ли на платформе игры с элементом случайности, такие как лотереи, ставки или открытие коробок?
Есть ли возможность вывода средств, например, токены проекта можно обменять на основные криптовалюты и вывести на торговую платформу, а затем конвертировать в фиатные деньги.
Этот трехступенчатый процесс «Пополнение — Ставка — Вывод средств» легко может быть расценен судебными органами как «замкнутый цикл азартных игр».
В качестве примера Web3 игры (GameFi), когда проект блокчейн-игры одновременно удовлетворяет вышеуказанным трем условиям, даже если разработчик отвечает только за фронтенд интерфейс, интеграцию кошельков, механизмы вознаграждений и другие модули, он может столкнуться с высоким юридическим риском из-за глубокого участия в создании замкнутого цикла азартных игр.
Определение измерения два: Организации, связанные с мошенничеством, ( преступление по организации и руководству мошеннической деятельностью )
Типичные характеристики: оплата пользователем + приглашение на комиссию + многоуровневая система вознаграждений
Рисковые точки таких проектов заключаются в том, будет ли механизм стимулов сам по себе представлять собой "пирамидальную структуру возврата средств". Если технические разработчики отвечают за создание таких функций, как система расчета комиссий, модуль уровней доступа, логика распределения доходов узлов и т.д., и если у них отсутствует способность к оценке общей коммерческой структуры, а также если они не проявляют осторожности в отношении "логики движения средств + проектирования уровней", то они могут неосознанно помочь в создании технической базы для системы финансовой пирамиды.
Ниже приведены характерные черты распространенных схем с элементами финансовой пирамиды:
Оплата пользователем для участия: для получения права на участие необходимо сначала купить токены, пополнить счет, приобрести сервисный пакет и т.д.;
Возврат комиссии за привлечение: приглашая других зарегистрироваться или инвестировать, рекомендатель может получить вознаграждение;
Многоуровневая структура: существует иерархия, вознаграждение выплачивается по уровням с постепенным уменьшением;
Слабая зависимость продукта: прибыль проекта не зависит от реальных товаров или услуг, а основана на расширении за счет новых участников и выплате комиссий.
В стратегии продвижения Web3, представленной такими инициативами, как "Посольская программа", "Стимулирование узлов" и "Механизм партнерства с сообществом", если модель вознаграждения строится вокруг развития сотрудников и напрямую связана с действиями по оплате и уровневой структурой, необходимо особенно внимательно следить за возможными признаками мошенничества.
Если технический разработчик отвечает за создание алгоритма возврата комиссии, иерархической базы данных и логики расчета для пользователей, и он находится в ключевом месте проекта, то даже если он не участвует напрямую в рекламной деятельности, он может быть признан соучастником за "предоставление ключевой технической поддержки".
Идентификация измерения три: связанный с незаконным сбором средств ( незаконное привлечение средств от населения/мошенничество с привлечением средств )
Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание дохода + отсутствие финансовой лицензии
Идентификация проектов, связанных с незаконным сбором средств, относительно проста, основные риски сосредоточены в двух областях:
Во-первых, источники финансирования широкие и не конкретные, то есть ориентированы на привлечение средств от широкой общественности; во-вторых, обещание доходов или возвратов привлекает приток средств.
В проектах Web3, если использовать такие средства привлечения средств, как "выпуск токенов", "инвестиции в майнинг", "обмен баллов" и "ожидаемая прибыль", то это легко может попасть под определение незаконного привлечения средств от населения или мошенничества с привлечением инвестиций.
Распространенные высокорисковые модели включают в себя:
Выпускать токены и привлекать финансирование от общественности без разрешения финансовых регулирующих органов;
Платформа обещает "гарантированную высокую доходность" или устанавливает фиксированную прибыль;
Вымышленная финансовая платформа, аренда майнинговых машин, механизм распределения дивидендов;
Создание фондов, позволяющее пользователям обменивать токены или баллы на USDT и другие выводимые активы на платформе.
В судебной практике,是否构成 "незаконное привлечение общественных вкладов", обычно определяется с учетом "четырех стандартов": то есть, наличие незаконности ( отсутствие финансовой квалификации ) публичность ( реклама для неопределенной аудитории ) соблазнительность ( обещание высоких доходов ) общественность ( широкий источник финансирования ).
В таких проектах, если разработчики глубоко участвуют в логике выпуска токенов, модулях обмена баллов на токены, системах финансовых продуктов и других структурных дизайнах, даже если они не участвуют в операциях и внешней рекламе, их действия, связанные с "ключевой технической поддержкой", могут быть признаны соучастниками.
Особенно в условиях замкнутого денежного потока системы + ожидания доходности, судебные органы часто включают разработчиков в сферу преследования.
Определение измерения четыре: участие в незаконной предпринимательской деятельности ( преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью )
Типичные характеристики: своп токенов + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных денег
В проектах Web3 типичные рисковые сценарии, связанные с "незаконным предпринимательством", зачастую сосредоточены на этапах, когда виртуальные валютные платформы подозреваются в содействии обмену между юанем и иностранной валютой. Особенно когда виртуальные валюты используются в качестве посредников для взаимных сделок, это может вызвать правовую квалификацию незаконного предпринимательства в сфере трансграничного обмена.
Следующие являются распространёнными высокорисковыми моделями поведения:
Предоставление услуг по пополнению, выводу и переводу средств между виртуальной валютой и юанем;
Создание модуля внебиржевой OTC торговли, сопоставляющего обмен между криптовалютами и фиатными валютами;
Платформа использует такие валюты, как USDT или BTC, для соединения конечных пользователей с зарубежными счетами для выполнения взаимных обменов;
Проведение операций с иностранной валютой и предоставление услуг по расчетам и согласованию без разрешения.
В судебной практике, даже если платформа сама не держит средства клиентов, как только она создала систему сопоставления обмена, логику обмена или интерфейс сопоставления сделок, техническая сторона также может быть признана соучастником за "организацию незаконной предпринимательской деятельности".
Особенно в следующих трех типичных сценариях разработчики должны быть особенно внимательны:
Проект связал зарубежных пользователей с внутренними финансовыми сторонами, создав путь для взаимных расчетов;
Платформа использует такие валюты, как USDT, BTC, ETH в качестве обменных средств для обмена юаней на иностранную валюту или обратного обмена;
Технические специалисты возглавили разработку модуля ввода-вывода средств, автоматической системы свопов, ключевых API интерфейсов и других функциональных модулей.
Независимо от того, участвуют ли разработчики непосредственно в расчетах, если система обладает способностью "сопоставления + обмена + конверсии нескольких валют", это легко может попасть под действие уголовного преследования за нелегальную предпринимательскую деятельность.
Как точно идентифицировать высокорисковые Web3 проекты и избежать уголовно-правовых рисков?
Многие разработчики после инцидента часто выдвигают защиту: "Я просто разрабатывал функции по требованиям, конкретные механики мне не известны."
Но на практике такое утверждение часто трудно подтвердить. Причина в том, что наличие уголовной ответственности зависит не только от того, участвует ли лицо непосредственно в противоправном действии, но и от того, осознает ли оно, что разрабатываемая им система оказывает существенную помощь в совершении противоправного действия.
Согласно теории соучастия в уголовном праве нашей страны, если лицо осознает, что другие совершают преступление, и всё же предоставляет технологии, помощь или удобные условия, оно может быть признано пособником или соучастником и понести уголовную ответственность.
Для технических специалистов судебные органы обычно оценивают, «должны ли они знать», существует ли риск нарушения закона, с следующих точек зрения:
Является ли членом核心 проекта, таким как технический партнер, CTO, системный архитектор и т.д;
Участвовали ли глубоко в ключевых модулях, таких как структура капитала, логика токенов, каналы ввода-вывода и т.д.;
Были ли выражены сомнения или предложены изменения по поводу законности проекта, направления движения средств, соответствия игровым правилам и т.д.;
Получение высокой компенсации, подписание соглашения о глубоком сотрудничестве, получение доли от прибыли и т.д. указывают на глубокую привязку интересов к платформе.
В проектах Web3 технические разработчики часто не являются вспомогательными ролями на границе, а представляют собой ключевую часть, способствующую реализации и функционированию проекта.
Чем выше должность технического специалиста, занимающего ключевые роли, такие как CTO, системный архитектор или основной разработчик, тем сложнее заявить "я не в курсе" или "я просто подрядчик" — таких технических специалистов часто рассматривают судебные органы как людей, обладающих реальной возможностью контроля за выполнением проекта.
Итак, как разработчику, как в начале проекта выявить сигналы риска, определить границы ответственности и избежать "пассивного перекладывания вины"? Вот несколько пунктов, которые технические специалисты должны проверить перед поступлением на работу или принятием сотрудничества.
Перед тем как разработчики примут участие в любом проекте Web3, им необходимо иметь базовую структуру для идентификации юридических рисков. Независимо от того, рассматривают ли они возможность трудоустройства, внешний подряд или участие в запуске проекта в качестве партнера, следующие три шага по самопроверке особенно важны:
Проверка модели: Существуют ли "связанные с азартными играми ( игровые способы )" "связанные с финансовыми пирамидами ( уровни привлечения людей )" "незаконный сбор средств ( выпуск токенов )" или "незаконная деятельность ( обмен валют )" и другие четыре высокочастотные структуры уголовного риска?
Вопросы логики: Есть ли у проекта эмиссия токенов? Откуда берутся токены/баллы? Как средства пользователей попадают на платформу? Как средства выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли путь обмена на фиат?
Ведение записей: в техническом соглашении и спецификации требований явно указать, что предоставляются только услуги разработки, без ответственности за операцию платформы. Также фиксировать обсуждения с проектной стороной по поводу "Соответствия игрового процесса" и "финансовых потоков" как доказательство для последующего самострахования.
Заключение: быть разработчиком, который понимает как технологии, так и законы
Независимо от того, является ли это основным разработчиком проекта, системным архитектором или техническим руководителем в команде стартапа, все они должны обладать базовыми навыками идентификации уголовных правовых рисков. Особенно на начальном этапе Web3 проекта необходимо как можно раньше определить, связано ли оно с высокорисковыми моделями, такими как азартные игры, мошенничество, незаконное привлечение инвестиций или незаконная деятельность, чтобы заранее предупредить и активно избегать этого, предотвращая попадание в уголовную ответственность из-за небрежности.
В сложной и изменчивой экосистеме Web3 только те разработчики, которые обладают способностью реализовывать технологии и могут распознавать юридические красные линии, могут стать настоящими строителями с критическим мышлением и способностью к выживанию.
"Правовая Соответствие" вне технологий является незаменимым твердым навыком современного разработчика.
Развитие отрасли Web3 невозможно без соблюдения требований, а разработчики являются наиболее незамеченным, но ключевым элементом. Мы надеемся в будущем сотрудничать с большим количеством технических партнеров для совместного продвижения проектов на безопасной и прозрачной основе.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StrawberryIce
· 19ч назад
Здесь просто используйте лазейки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractHunter
· 19ч назад
境外 регистрация Мошенничество更顺手吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
MindsetExpander
· 19ч назад
Спросите, просто разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugResistant
· 20ч назад
юридическое соблюдение - это не мем сер... обнаружена критическая уязвимость
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 20ч назад
Соответствие? Под предлогом соответствия обирают людей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BitcoinDaddy
· 20ч назад
Соответствие Соответствие… Деньги зарабатываются, всё соответствует
Обязательное чтение для разработчиков Web3: четыре основных высокочастотных юридических риска и руководство по их идентификации
Руководство по идентификации юридических рисков Web3 проектов: необходимое соответствие для разработчиков
В условиях быстрого развития отрасли Web3 многие предприниматели и разработчики склонны игнорировать важную ошибку в области соблюдения: просто зарегистрировав проект за границей или развернув серверы за пределами страны, можно достичь "естественного соблюдения". На самом деле, ключевым моментом соблюдения является бизнес-модель проекта, структура финансирования и фактическая деятельность, а не поверхностная структура выхода на международный рынок. Зарубежная регистрация может быть одним из аспектов соблюдения, но не должна служить оправданием для сокрытия высокорисковых коммерческих действий. Особенно это касается команд, которые все еще находятся в стране и в основном предоставляют услуги китайским пользователям, которым следует строго следить за юридическими границами проекта и рисками уголовного соблюдения.
В данной статье будет подробно рассмотрено: как разработчику быстро определить, касается ли Web3 проект "уголовного красного флага"? Мы возьмем за пример четыре распространенных модели незаконных рисков в Web3, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функционала системы, обращения токенов и т.д. Если удастся на ранних стадиях выявить и избежать этих высокочастотных типов рисков, можно избежать большинства уголовных юридических рисков.
Следует отметить, что данный документ в основном предназначен для технических специалистов, которые надеются на долгосрочное развитие в индустрии Web3, придают важность соблюдению норм и имеют определенное правовое сознание, особенно для тех, кто обладает базовым пониманием соответствия и определенными способностями к бизнес-планированию. Что касается тех ложных проектов, которые созданы с явной целью незаконного привлечения средств, мошенничества, отмывания денег и т.д., они не входят в область обсуждения данного документа.
Как определить, нарушает ли проект Web3 юридические границы?
В этой части мы начнем с точки зрения разработчика, чтобы помочь техническим специалистам выявить возможные ключевые сигналы высокого риска в проекте с учетом бизнес-логики и системной структуры.
Это распознавание не требует от разработчиков наличия полной правовой системы знаний. Достаточно освоить базовую структуру "высокочастотных моделей + ключевых точек判断", чтобы первоначально определить, касается ли проект юридических границ.
Определение измерения один: азартные игры ( преступление открытия казино )
Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств
Если проект Web3 составляет преступление, связанное с открытием казино, его ключевые замковые элементы обычно включают:
Этот трехступенчатый процесс «Пополнение — Ставка — Вывод средств» легко может быть расценен судебными органами как «замкнутый цикл азартных игр».
В качестве примера Web3 игры (GameFi), когда проект блокчейн-игры одновременно удовлетворяет вышеуказанным трем условиям, даже если разработчик отвечает только за фронтенд интерфейс, интеграцию кошельков, механизмы вознаграждений и другие модули, он может столкнуться с высоким юридическим риском из-за глубокого участия в создании замкнутого цикла азартных игр.
Определение измерения два: Организации, связанные с мошенничеством, ( преступление по организации и руководству мошеннической деятельностью )
Типичные характеристики: оплата пользователем + приглашение на комиссию + многоуровневая система вознаграждений
Рисковые точки таких проектов заключаются в том, будет ли механизм стимулов сам по себе представлять собой "пирамидальную структуру возврата средств". Если технические разработчики отвечают за создание таких функций, как система расчета комиссий, модуль уровней доступа, логика распределения доходов узлов и т.д., и если у них отсутствует способность к оценке общей коммерческой структуры, а также если они не проявляют осторожности в отношении "логики движения средств + проектирования уровней", то они могут неосознанно помочь в создании технической базы для системы финансовой пирамиды.
Ниже приведены характерные черты распространенных схем с элементами финансовой пирамиды:
В стратегии продвижения Web3, представленной такими инициативами, как "Посольская программа", "Стимулирование узлов" и "Механизм партнерства с сообществом", если модель вознаграждения строится вокруг развития сотрудников и напрямую связана с действиями по оплате и уровневой структурой, необходимо особенно внимательно следить за возможными признаками мошенничества.
Если технический разработчик отвечает за создание алгоритма возврата комиссии, иерархической базы данных и логики расчета для пользователей, и он находится в ключевом месте проекта, то даже если он не участвует напрямую в рекламной деятельности, он может быть признан соучастником за "предоставление ключевой технической поддержки".
Идентификация измерения три: связанный с незаконным сбором средств ( незаконное привлечение средств от населения/мошенничество с привлечением средств )
Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание дохода + отсутствие финансовой лицензии
Идентификация проектов, связанных с незаконным сбором средств, относительно проста, основные риски сосредоточены в двух областях:
Во-первых, источники финансирования широкие и не конкретные, то есть ориентированы на привлечение средств от широкой общественности; во-вторых, обещание доходов или возвратов привлекает приток средств.
В проектах Web3, если использовать такие средства привлечения средств, как "выпуск токенов", "инвестиции в майнинг", "обмен баллов" и "ожидаемая прибыль", то это легко может попасть под определение незаконного привлечения средств от населения или мошенничества с привлечением инвестиций.
Распространенные высокорисковые модели включают в себя:
В судебной практике,是否构成 "незаконное привлечение общественных вкладов", обычно определяется с учетом "четырех стандартов": то есть, наличие незаконности ( отсутствие финансовой квалификации ) публичность ( реклама для неопределенной аудитории ) соблазнительность ( обещание высоких доходов ) общественность ( широкий источник финансирования ).
В таких проектах, если разработчики глубоко участвуют в логике выпуска токенов, модулях обмена баллов на токены, системах финансовых продуктов и других структурных дизайнах, даже если они не участвуют в операциях и внешней рекламе, их действия, связанные с "ключевой технической поддержкой", могут быть признаны соучастниками.
Особенно в условиях замкнутого денежного потока системы + ожидания доходности, судебные органы часто включают разработчиков в сферу преследования.
Определение измерения четыре: участие в незаконной предпринимательской деятельности ( преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью )
Типичные характеристики: своп токенов + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных денег
В проектах Web3 типичные рисковые сценарии, связанные с "незаконным предпринимательством", зачастую сосредоточены на этапах, когда виртуальные валютные платформы подозреваются в содействии обмену между юанем и иностранной валютой. Особенно когда виртуальные валюты используются в качестве посредников для взаимных сделок, это может вызвать правовую квалификацию незаконного предпринимательства в сфере трансграничного обмена.
Следующие являются распространёнными высокорисковыми моделями поведения:
В судебной практике, даже если платформа сама не держит средства клиентов, как только она создала систему сопоставления обмена, логику обмена или интерфейс сопоставления сделок, техническая сторона также может быть признана соучастником за "организацию незаконной предпринимательской деятельности".
Особенно в следующих трех типичных сценариях разработчики должны быть особенно внимательны:
Независимо от того, участвуют ли разработчики непосредственно в расчетах, если система обладает способностью "сопоставления + обмена + конверсии нескольких валют", это легко может попасть под действие уголовного преследования за нелегальную предпринимательскую деятельность.
Как точно идентифицировать высокорисковые Web3 проекты и избежать уголовно-правовых рисков?
Многие разработчики после инцидента часто выдвигают защиту: "Я просто разрабатывал функции по требованиям, конкретные механики мне не известны."
Но на практике такое утверждение часто трудно подтвердить. Причина в том, что наличие уголовной ответственности зависит не только от того, участвует ли лицо непосредственно в противоправном действии, но и от того, осознает ли оно, что разрабатываемая им система оказывает существенную помощь в совершении противоправного действия.
Согласно теории соучастия в уголовном праве нашей страны, если лицо осознает, что другие совершают преступление, и всё же предоставляет технологии, помощь или удобные условия, оно может быть признано пособником или соучастником и понести уголовную ответственность.
Для технических специалистов судебные органы обычно оценивают, «должны ли они знать», существует ли риск нарушения закона, с следующих точек зрения:
В проектах Web3 технические разработчики часто не являются вспомогательными ролями на границе, а представляют собой ключевую часть, способствующую реализации и функционированию проекта.
Чем выше должность технического специалиста, занимающего ключевые роли, такие как CTO, системный архитектор или основной разработчик, тем сложнее заявить "я не в курсе" или "я просто подрядчик" — таких технических специалистов часто рассматривают судебные органы как людей, обладающих реальной возможностью контроля за выполнением проекта.
Итак, как разработчику, как в начале проекта выявить сигналы риска, определить границы ответственности и избежать "пассивного перекладывания вины"? Вот несколько пунктов, которые технические специалисты должны проверить перед поступлением на работу или принятием сотрудничества.
Перед тем как разработчики примут участие в любом проекте Web3, им необходимо иметь базовую структуру для идентификации юридических рисков. Независимо от того, рассматривают ли они возможность трудоустройства, внешний подряд или участие в запуске проекта в качестве партнера, следующие три шага по самопроверке особенно важны:
Заключение: быть разработчиком, который понимает как технологии, так и законы
Независимо от того, является ли это основным разработчиком проекта, системным архитектором или техническим руководителем в команде стартапа, все они должны обладать базовыми навыками идентификации уголовных правовых рисков. Особенно на начальном этапе Web3 проекта необходимо как можно раньше определить, связано ли оно с высокорисковыми моделями, такими как азартные игры, мошенничество, незаконное привлечение инвестиций или незаконная деятельность, чтобы заранее предупредить и активно избегать этого, предотвращая попадание в уголовную ответственность из-за небрежности.
В сложной и изменчивой экосистеме Web3 только те разработчики, которые обладают способностью реализовывать технологии и могут распознавать юридические красные линии, могут стать настоящими строителями с критическим мышлением и способностью к выживанию.
"Правовая Соответствие" вне технологий является незаменимым твердым навыком современного разработчика.
Развитие отрасли Web3 невозможно без соблюдения требований, а разработчики являются наиболее незамеченным, но ключевым элементом. Мы надеемся в будущем сотрудничать с большим количеством технических партнеров для совместного продвижения проектов на безопасной и прозрачной основе.