Вызовы и возможности внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, как всемирно известный свободный порт и международный финансовый центр, еще до появления официальной политики уже сформировал бурно развивающуюся экосистему криптоэкономики. В этом контексте поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) ведут бизнес в оффлайн-магазинах и сетевых группах, совместно с местными и зарубежными платформами для торговли виртуальными активами, предоставляя инвесторам в Гонконге услуги обмена токенов и ввода-вывода средств.
Однако из-за анонимности и транснационального характера технологии блокчейн различные криптовалюты, связанные с преступной деятельностью, особенно стейблкоины, могут легко поступать в криптоэкосистему Гонконга. Это не только загрязняет капиталы местных операторов и обычных инвесторов, но также создает юридические и комплаенс-риски.
Недавний анализ случаев
В марте 2025 года студент из материкового Китая участвовал в схеме отмывания денег «карточный возврат U» в Гонконге. Этот студент купил 2396 USDT через местный обменный пункт и перевел их на указанный адрес блокчейна. Затем эти средства поступили на адрес торговца, связанным с мошеннической индустрией Юго-Восточной Азии.
Исследование показывает, что это лишь вершина айсберга крупной организованной преступной группы, занимающейся масштабным отмыванием денег. Эта группа начала свою деятельность в 2024 году, и ее первоначальные источники финансирования связаны с многочисленными адресами рисков черной и серой экономики в Юго-Восточной Азии. За менее чем три месяца только эта одна группа отмыла более 310 тысяч долларов США в Гонконге незаконно. Учитывая невыявленные действия других групп, реальный масштаб может быть еще более поразительным.
Эволюция регуляторной структуры
В настоящее время глобальная регуляторная структура для OTC-торговцев еще не полностью унифицирована. Однако такие основные центры OTC, как Гонконг, уже начали разрабатывать соответствующие законы и правила лицензирования.
В феврале 2024 года Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга опубликовало консультационный документ по законодательству о внебиржевых торговых услугах с виртуальными активами. В документе предлагается ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLO), с целью обеспечения соблюдения этими компаниями требований по противодействию отмыванию денег (AML) и проверке личности клиентов (KYC).
Строго соблюдать лицензионный режим, совершенствовать внутреннюю систему соблюдения норм.
Укрепление связи с регуляторами для своевременного получения информации о последних политических изменениях.
Участвовать в саморегулирующих организациях, способствовать стандартизации развития отрасли.
Осуществлять строгую проверку клиентов и мониторинг сделок, отказываясь от средств, связанных с незаконной деятельностью.
Постоянно повышать уровень соблюдения норм и усиливать конкурентоспособность.
Будущее
Предстоящая политика соблюдения норм OTC в Гонконге предоставляет важную возможность для регулируемого развития отрасли внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и постоянно повышать свой уровень соблюдения норм. Только так можно достичь долгосрочного стабильного развития на рынке криптоэкономики Гонконга и внести вклад в здоровье всей отрасли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
PretendingToReadDocs
· 21ч назад
Отсутствие надзора — это просто разговор ни о чем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteriousZhang
· 21ч назад
Уу-у, еще один серый район.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingersPaper
· 21ч назад
Опять политика будет играть для лохов, да~ Не убежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeTears
· 21ч назад
неудачники正规军又有新阵地了
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiGrayling
· 21ч назад
OTC не так уж и хорош, все же крупные ордеры на платформе более надежны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 21ч назад
Такое строгое регулирование, может, лучше просто заниматься своим делом.
Новая политика OTC виртуальных активов в Гонконге: вызовы и возможности
Вызовы и возможности внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, как всемирно известный свободный порт и международный финансовый центр, еще до появления официальной политики уже сформировал бурно развивающуюся экосистему криптоэкономики. В этом контексте поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) ведут бизнес в оффлайн-магазинах и сетевых группах, совместно с местными и зарубежными платформами для торговли виртуальными активами, предоставляя инвесторам в Гонконге услуги обмена токенов и ввода-вывода средств.
Однако из-за анонимности и транснационального характера технологии блокчейн различные криптовалюты, связанные с преступной деятельностью, особенно стейблкоины, могут легко поступать в криптоэкосистему Гонконга. Это не только загрязняет капиталы местных операторов и обычных инвесторов, но также создает юридические и комплаенс-риски.
Недавний анализ случаев
В марте 2025 года студент из материкового Китая участвовал в схеме отмывания денег «карточный возврат U» в Гонконге. Этот студент купил 2396 USDT через местный обменный пункт и перевел их на указанный адрес блокчейна. Затем эти средства поступили на адрес торговца, связанным с мошеннической индустрией Юго-Восточной Азии.
Исследование показывает, что это лишь вершина айсберга крупной организованной преступной группы, занимающейся масштабным отмыванием денег. Эта группа начала свою деятельность в 2024 году, и ее первоначальные источники финансирования связаны с многочисленными адресами рисков черной и серой экономики в Юго-Восточной Азии. За менее чем три месяца только эта одна группа отмыла более 310 тысяч долларов США в Гонконге незаконно. Учитывая невыявленные действия других групп, реальный масштаб может быть еще более поразительным.
Эволюция регуляторной структуры
В настоящее время глобальная регуляторная структура для OTC-торговцев еще не полностью унифицирована. Однако такие основные центры OTC, как Гонконг, уже начали разрабатывать соответствующие законы и правила лицензирования.
В феврале 2024 года Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга опубликовало консультационный документ по законодательству о внебиржевых торговых услугах с виртуальными активами. В документе предлагается ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLO), с целью обеспечения соблюдения этими компаниями требований по противодействию отмыванию денег (AML) и проверке личности клиентов (KYC).
Стратегии реагирования отраслевых операторов
面对即将出台的 OTC合规政策，虚拟资产 Внебиржевая торговля 行业的经营者需要积极应对：
Будущее
Предстоящая политика соблюдения норм OTC в Гонконге предоставляет важную возможность для регулируемого развития отрасли внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и постоянно повышать свой уровень соблюдения норм. Только так можно достичь долгосрочного стабильного развития на рынке криптоэкономики Гонконга и внести вклад в здоровье всей отрасли.