Криптоактивы и дарквеб преступность: вызовы и требования к регулированию, с которыми столкнулись в 2020 году
Криптоактивы из-за своей высокой секретности и транснациональных характеристик часто связываются с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году известный дарквеб-электронный магазин "Шелковый путь" был закрыт правоохранительными органами. Однако это не уничтожило дарквеб-рынок полностью. Напротив, новые альтернативные платформы продолжают появляться, и рынок дарквеба показывает обратный рост как в масштабе, так и в количестве. По статистике, в 2020 году активность на дарквеб-рынке удвоилась по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года 530 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных учреждений. Цена за каждый аккаунт составила всего 0,002 цента, общая стоимость около 10 долларов. Аналитики считают, что это, вероятно, связано с атаками методом подбора паролей, осуществляемыми хакерами, использующими ранее утекшие данные аккаунтов. Этот инцидент выявил недостатки Zoom в защите данных пользователей.
Криптоактивы играют ключевую роль в торговле на дарквеб. Только по Биткоину в 2019 году объем торгов на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Биткоин является самой популярной криптовалютой, за ним следуют Монеро, Лайткоин и другие. Криптоактивы пользуются популярностью на дарквеб благодаря своей децентрализованности, анонимности и удобству для трансакций между странами.
В 2020 году произошло множество крупных утечек данных, затрагивающих социальные платформы, инвестиционные фонды, гостиничные группы и др. Эти данные часто упаковываются и продаются на дарквебе, а сделки обычно проводятся с использованием Криптоактивов.
Для правоохранительных органов отслеживание сделок с криптоактивами в дарквебе представляет собой множество трудностей. Преступники часто используют технологии смешивания, многоразовые переводы и другие методы для сокрытия потоков средств. Они также могут обменивать криптоактивы на игровые валюты и другие промежуточные валюты, а затем в конечном итоге конвертировать в фиат.
В условиях нарастающей серьезности ситуации эксперты отрасли призывают к усилению системы регулирования:
Продвигайте KYT( Знай своего клиента) функцию, идентифицируйте подозрительные транзакции.
Укрепить обмен информацией и сотрудничество между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.
Создание международного механизма сотрудничества для совместного противодействия вызовам, связанным с Криптоактивами.
Поощрять компании безопасности играть посредническую роль, способствуя обмену информации между всеми сторонами.
!
В настоящее время некоторые компании по обеспечению безопасности разработали системы соблюдения противодействия отмыванию денег и расследования, которые помогают правоохранительным органам отслеживать движение связанных с делом криптоактивов. Эти усилия сыграли важную роль в раскрытии соответствующих дел.
Относительно преступлений в дарквебе общество имеет разные мнения. Пессимисты считают, что технологии злоупотребляются, в то время как оптимисты полагают, что из этого следует извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий.
В любом случае мы не можем игнорировать преступления, связанные с Криптоактивами. Следует осознавать их потенциальные риски, а также видеть перспективы их будущего развития. Через международное сотрудничество и технологические инновации мы можем способствовать здоровому развитию Криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительный фактор для финансового порядка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
BoredStaker
· 9ч назад
Какова польза от надзора, укрыться на время можно, но не на всю жизнь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidsommarWallet
· 9ч назад
Похоже, снова начинается старая ловушка~ пришло регулирование.
Посмотреть ОригиналОтветить0
screenshot_gains
· 9ч назад
Хороший парень, дарквеб так сложно устроен, а
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentPhilosopher
· 9ч назад
Этот контроль действительно может удерживать деньги?
Рост преступности в дарквебе: регулирование криптоактивов сталкивается с новыми вызовами 2020 года
Криптоактивы и дарквеб преступность: вызовы и требования к регулированию, с которыми столкнулись в 2020 году
Криптоактивы из-за своей высокой секретности и транснациональных характеристик часто связываются с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году известный дарквеб-электронный магазин "Шелковый путь" был закрыт правоохранительными органами. Однако это не уничтожило дарквеб-рынок полностью. Напротив, новые альтернативные платформы продолжают появляться, и рынок дарквеба показывает обратный рост как в масштабе, так и в количестве. По статистике, в 2020 году активность на дарквеб-рынке удвоилась по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года 530 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных учреждений. Цена за каждый аккаунт составила всего 0,002 цента, общая стоимость около 10 долларов. Аналитики считают, что это, вероятно, связано с атаками методом подбора паролей, осуществляемыми хакерами, использующими ранее утекшие данные аккаунтов. Этот инцидент выявил недостатки Zoom в защите данных пользователей.
Криптоактивы играют ключевую роль в торговле на дарквеб. Только по Биткоину в 2019 году объем торгов на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Биткоин является самой популярной криптовалютой, за ним следуют Монеро, Лайткоин и другие. Криптоактивы пользуются популярностью на дарквеб благодаря своей децентрализованности, анонимности и удобству для трансакций между странами.
В 2020 году произошло множество крупных утечек данных, затрагивающих социальные платформы, инвестиционные фонды, гостиничные группы и др. Эти данные часто упаковываются и продаются на дарквебе, а сделки обычно проводятся с использованием Криптоактивов.
Для правоохранительных органов отслеживание сделок с криптоактивами в дарквебе представляет собой множество трудностей. Преступники часто используют технологии смешивания, многоразовые переводы и другие методы для сокрытия потоков средств. Они также могут обменивать криптоактивы на игровые валюты и другие промежуточные валюты, а затем в конечном итоге конвертировать в фиат.
В условиях нарастающей серьезности ситуации эксперты отрасли призывают к усилению системы регулирования:
!
В настоящее время некоторые компании по обеспечению безопасности разработали системы соблюдения противодействия отмыванию денег и расследования, которые помогают правоохранительным органам отслеживать движение связанных с делом криптоактивов. Эти усилия сыграли важную роль в раскрытии соответствующих дел.
Относительно преступлений в дарквебе общество имеет разные мнения. Пессимисты считают, что технологии злоупотребляются, в то время как оптимисты полагают, что из этого следует извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий.
В любом случае мы не можем игнорировать преступления, связанные с Криптоактивами. Следует осознавать их потенциальные риски, а также видеть перспективы их будущего развития. Через международное сотрудничество и технологические инновации мы можем способствовать здоровому развитию Криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушительный фактор для финансового порядка.
!