Вопросы и ответы | ‘Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью в 2024 году для следователей по всему миру, включая Африку’ – Эксклюзивный разговор с заместителем руководителя отдела соблюдения финансовых преступлений в Binance
BitKE провел эксклюзивный чат с Нилсом Андерсеном-Рёдом, заместителем руководителя отдела соответствия в области финансовых преступлений: Binance, чтобы обсудить последние события в Binance.
Вопросы и ответы предоставляют информацию о том, как Binance обеспечивает безопасность и управляет ею для более чем 250 миллионов пользователей по всему миру, включая Африку.
Вот эксклюзивный вопрос-ответ:
!
В: Почему защита данных становится все более критически важной в современных условиях развивающегося крипто-ландшафта?
С ростом принятия криптовалюты увеличиваются и сложные киберугрозы, что делает защиту данных необходимой. Доверие пользователей имеет жизненно важное значение для принятия, требуя уверенности в безопасности личных и финансовых данных. Увеличение глобального регулирования требует более строгих мер по защите данных, в то время как рост Web3, DeFi и цифровых идентификаторов еще больше усиливает необходимость в надежных мерах защиты.
В:Каковы некоторые из самых больших проблем конфиденциальности данных, с которыми сталкиваются пользователи криптовалюты и платформы?
Фишинг и атаки социальной инженерии: Мошенники используют все более сложные тактики, чтобы обмануть пользователей и заставить их раскрыть конфиденциальную информацию.
Децентрализация против Соответствия: Хотя децентрализация является основным принципом криптовалют, она может усложнить обеспечение соблюдения политик защиты данных.
Вымогатели и хакерские атаки: Криптоиндустрия по-прежнему является целью киберпреступников, пытающихся взломать биржи и украсть средства пользователей.
В: Как вы видите эволюцию регуляторных рамок для решения вопросов защиты данных в криптопространстве?
Регуляторы движутся к более строгим законам о защите данных, чтобы обеспечить лучшую безопасность для пользователей. Например, Binance проактивно разработала и интегрировала решения Travel Rule, чтобы обеспечить бесшовное соответствие при сохранении конфиденциальности и безопасности пользователей
Сотрудничество между регуляторами и биржами возрастает для создания четких руководящих принципов по соблюдению требований. Мы также ожидаем большего акцента на Знай своего клиента (KYC) и Политиках по борьбе с отмыванием денег (AML) для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности.
Binance тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональными регуляторами для соблюдения международных требований по борьбе с отмыванием денег. Увеличение внимания к решениям по самоуправляемой идентификации, позволяющим пользователям больше контролировать свои данные, оставаясь при этом в соответствии с требованиями.
В: Как Binance активно решает вопросы соответствия и предотвращения мошенничества?
Binance активно инвестирует в системы обнаружения мошенничества на основе ИИ, чтобы в режиме реального времени отслеживать и отмечать подозрительную активность. Будучи лидером в криптоиндустрии, Binance гордится выполнением своего долга по повышению безопасности и целостности экосистемы цифровых активов.
В рамках своей надежной программы соблюдения норм Binance создала всемирно известное подразделение по соблюдению норм финансовых преступлений (FCC), состоящее из ведущих следователей в отрасли, аналитиков блокчейна и бывших сотрудников правоохранительных органов. Мы также постоянно обновляем свои протоколы KYC и AML, чтобы обеспечить соответствие международным стандартам.
Постоянные программы обучения пользователей являются ключом к тому, чтобы помочь людям распознавать и избегать мошенничества.
В: Не могли бы вы поделиться некоторыми ключевыми инициативами, которые Binance реализовал для повышения безопасности и защиты данных пользователей?
Binance реализовала несколько ключевых инициатив для повышения безопасности и защиты данных пользователей. Одной из основных мер является Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU), резервный фонд, предназначенный для компенсации пользователям в редких случаях нарушения безопасности, действуя как защитная сеть и демонстрируя проактивный подход Binance к защите активов пользователей.
Чтобы дополнительно укрепить безопасность, Binance использует Продвинутое Шифрование и Многофакторную Аутентификацию (MFA), обеспечивая защиту данных от конца до конца и повышенную безопасность входа.
Платформа также использует мониторинг рисков в реальном времени, применяя ИИ и машинное обучение для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций. Кроме того, пользователи могут включить биометрическую проверку, такую как Face ID и Fingerprint ID, для дополнительного уровня безопасности. Все эти меры соответствуют глобальным нормативам защиты данных, что обеспечивает соответствие Binance, при этом приоритизируя безопасность своих пользователей.
В: Как работают системы обнаружения мошенничества Binance и какую роль в них играют ИИ или автоматизация?
Бинанс использует системы на базе ИИ для анализа миллиардов данных, обнаруживая аномалии в торговых паттернах и выводах средств. Поведенческий анализ помечает подозрительные действия, такие как резкие изменения в выводе средств или неудачные попытки входа в систему. Автоматизированные системы могут замораживать аккаунты в реальном времени в ожидании ручной проверки, в то время как инструменты мониторинга на базе ИИ помогают выявлять мошенничество, отмывание денег и незаконную деятельность.
Q: Binance был признан за его быструю реакцию правоохранительных органов, какие факторы способствуют этой эффективности?
Binance имеет специальную команду расследований, работающую с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.
У нас также есть глобальная команда по соблюдению требований и расследованиям, состоящая более чем из 750 специалистов, включая экспертов из правоохранительных органов и аналитических компаний в области блокчейн. В 2024 году Binance обработала более 65 120 запросов правоохранительных органов, обслуживая почти 14 851 зарегистрированных сотрудников через свою Систему запросов правоохранительных органов правительства. Кроме того, Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью для следователей по всему миру, включая мероприятия в Африке.
Работая в тесном сотрудничестве с регулирующими органами, правоохранительными органами и экспертами по безопасности, Binance не только защищает свою платформу, но и помогает укреплять стандарты безопасности по всей криптоиндустрии. Эта приверженность прозрачности, образованию и соблюдению норм является ключом к обеспечению того, чтобы криптовалюта оставалась надежным и безопасным финансовым инструментом для миллионов.
Кроме того, мы упростили механизмы отчетности, которые позволяют властям быстро выявлять и расследовать подозрительную деятельность, а инструменты мониторинга транзакций в реальном времени обеспечивают быстрое обнаружение и реагирование на потенциальные случаи мошенничества.
Q: Можете поделиться заметными примерами, где Binance сыграл решающую роль в предотвращении или разрешении случаев мошенничества? Есть ли примеры из Африки?
В 2024 году наши специализированные команды способствовали восстановлению криптоактивов на сумму 88 миллионов долларов по всему миру, связанных с хакерскими атаками, эксплуатациями и кражами, даже когда большинство инцидентов произошло на внешних платформах. Пока Binance имеет возможности для помощи, мы остаемся привержены тому, чтобы делать все возможное для поддержки наших ценных пользователей в возврате их активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Вопросы и ответы | ‘Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью в 2024 году для следователей по всему миру, включая Африку’ – Эксклюзивный разговор с заместителем руководителя отдела соблюдения финансовых преступлений в Binance
BitKE провел эксклюзивный чат с Нилсом Андерсеном-Рёдом, заместителем руководителя отдела соответствия в области финансовых преступлений: Binance, чтобы обсудить последние события в Binance.
Вопросы и ответы предоставляют информацию о том, как Binance обеспечивает безопасность и управляет ею для более чем 250 миллионов пользователей по всему миру, включая Африку.
Вот эксклюзивный вопрос-ответ:
!
В: Почему защита данных становится все более критически важной в современных условиях развивающегося крипто-ландшафта?
С ростом принятия криптовалюты увеличиваются и сложные киберугрозы, что делает защиту данных необходимой. Доверие пользователей имеет жизненно важное значение для принятия, требуя уверенности в безопасности личных и финансовых данных. Увеличение глобального регулирования требует более строгих мер по защите данных, в то время как рост Web3, DeFi и цифровых идентификаторов еще больше усиливает необходимость в надежных мерах защиты.
В: Каковы некоторые из самых больших проблем конфиденциальности данных, с которыми сталкиваются пользователи криптовалюты и платформы?
В: Как вы видите эволюцию регуляторных рамок для решения вопросов защиты данных в криптопространстве?
Регуляторы движутся к более строгим законам о защите данных, чтобы обеспечить лучшую безопасность для пользователей. Например, Binance проактивно разработала и интегрировала решения Travel Rule, чтобы обеспечить бесшовное соответствие при сохранении конфиденциальности и безопасности пользователей
Сотрудничество между регуляторами и биржами возрастает для создания четких руководящих принципов по соблюдению требований. Мы также ожидаем большего акцента на Знай своего клиента (KYC) и Политиках по борьбе с отмыванием денег (AML) для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности.
Binance тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и региональными регуляторами для соблюдения международных требований по борьбе с отмыванием денег. Увеличение внимания к решениям по самоуправляемой идентификации, позволяющим пользователям больше контролировать свои данные, оставаясь при этом в соответствии с требованиями.
В: Как Binance активно решает вопросы соответствия и предотвращения мошенничества?
Binance активно инвестирует в системы обнаружения мошенничества на основе ИИ, чтобы в режиме реального времени отслеживать и отмечать подозрительную активность. Будучи лидером в криптоиндустрии, Binance гордится выполнением своего долга по повышению безопасности и целостности экосистемы цифровых активов.
В рамках своей надежной программы соблюдения норм Binance создала всемирно известное подразделение по соблюдению норм финансовых преступлений (FCC), состоящее из ведущих следователей в отрасли, аналитиков блокчейна и бывших сотрудников правоохранительных органов. Мы также постоянно обновляем свои протоколы KYC и AML, чтобы обеспечить соответствие международным стандартам.
Постоянные программы обучения пользователей являются ключом к тому, чтобы помочь людям распознавать и избегать мошенничества.
В: Не могли бы вы поделиться некоторыми ключевыми инициативами, которые Binance реализовал для повышения безопасности и защиты данных пользователей?
Binance реализовала несколько ключевых инициатив для повышения безопасности и защиты данных пользователей. Одной из основных мер является Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU), резервный фонд, предназначенный для компенсации пользователям в редких случаях нарушения безопасности, действуя как защитная сеть и демонстрируя проактивный подход Binance к защите активов пользователей.
Чтобы дополнительно укрепить безопасность, Binance использует Продвинутое Шифрование и Многофакторную Аутентификацию (MFA), обеспечивая защиту данных от конца до конца и повышенную безопасность входа.
Платформа также использует мониторинг рисков в реальном времени, применяя ИИ и машинное обучение для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций. Кроме того, пользователи могут включить биометрическую проверку, такую как Face ID и Fingerprint ID, для дополнительного уровня безопасности. Все эти меры соответствуют глобальным нормативам защиты данных, что обеспечивает соответствие Binance, при этом приоритизируя безопасность своих пользователей.
В: Как работают системы обнаружения мошенничества Binance и какую роль в них играют ИИ или автоматизация?
Бинанс использует системы на базе ИИ для анализа миллиардов данных, обнаруживая аномалии в торговых паттернах и выводах средств. Поведенческий анализ помечает подозрительные действия, такие как резкие изменения в выводе средств или неудачные попытки входа в систему. Автоматизированные системы могут замораживать аккаунты в реальном времени в ожидании ручной проверки, в то время как инструменты мониторинга на базе ИИ помогают выявлять мошенничество, отмывание денег и незаконную деятельность.
Q: Binance был признан за его быструю реакцию правоохранительных органов, какие факторы способствуют этой эффективности?
Binance имеет специальную команду расследований, работающую с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.
У нас также есть глобальная команда по соблюдению требований и расследованиям, состоящая более чем из 750 специалистов, включая экспертов из правоохранительных органов и аналитических компаний в области блокчейн. В 2024 году Binance обработала более 65 120 запросов правоохранительных органов, обслуживая почти 14 851 зарегистрированных сотрудников через свою Систему запросов правоохранительных органов правительства. Кроме того, Binance провела более 100 семинаров по борьбе с киберпреступностью для следователей по всему миру, включая мероприятия в Африке.
Работая в тесном сотрудничестве с регулирующими органами, правоохранительными органами и экспертами по безопасности, Binance не только защищает свою платформу, но и помогает укреплять стандарты безопасности по всей криптоиндустрии. Эта приверженность прозрачности, образованию и соблюдению норм является ключом к обеспечению того, чтобы криптовалюта оставалась надежным и безопасным финансовым инструментом для миллионов.
Кроме того, мы упростили механизмы отчетности, которые позволяют властям быстро выявлять и расследовать подозрительную деятельность, а инструменты мониторинга транзакций в реальном времени обеспечивают быстрое обнаружение и реагирование на потенциальные случаи мошенничества.
Q: Можете поделиться заметными примерами, где Binance сыграл решающую роль в предотвращении или разрешении случаев мошенничества? Есть ли примеры из Африки?
В 2024 году наши специализированные команды способствовали восстановлению криптоактивов на сумму 88 миллионов долларов по всему миру, связанных с хакерскими атаками, эксплуатациями и кражами, даже когда большинство инцидентов произошло на внешних платформах. Пока Binance имеет возможности для помощи, мы остаемся привержены тому, чтобы делать все возможное для поддержки наших ценных пользователей в возврате их активов.