Турецкий криминальный случай с криптоактивами: Smart Trade Coin вовлечен в огромные суммы, множество людей арестовано

Недавно турецкая индустрия Криптоактивы снова привлекла внимание. В процессе стремления к свободе шифрования некоторые проблемы постепенно стали очевидны, и наиболее критикуемыми являются незаконные действия некоторых крипто проектов, которые нанесли огромные убытки инвесторам.

30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели масштабную операцию в Анкаре против одного из проектов криптоактивов, в ходе которой было задержано 127 подозреваемых, а также изъято значительное количество активов и несколько огнестрельных оружий.

Согласно делу, проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года инвесторы из Турции выражают сильное недовольство действиями этого проекта и осуждают его, в целом считая это мошенническим проектом. По словам адвокатов жертв, проект обманул около 50000 пользователей, что привело к убыткам на сумму более 20 миллиардов долларов.

Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам биржам. Он утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими счетами бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, чтобы получать прибыль.

Однако множество доказательств указывает на то, что Smart Trade Coin, вероятно, является тщательно спланированной схемой мошенничества. В 2023 году один аналитик опубликовал исследовательскую статью о проекте на одной из платформ, многократно указывая на его мошенническую природу. Многие пользователи в комментариях заявили, что потеряли значительные суммы денег, некоторые даже потеряли 95% своих сбережений.

С помощью анализа на блокчейне мы обнаружили несколько подозрительных адресов, которые могли быть использованы для хранения и перемещения украденных средств. Один из основных адресов провел множество односторонних транзакций ETH, сумма которых значительна и близка к опубликованной оценке ущерба. Большинство этих средств в конечном итоге было направлено на крупные биржи.

Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел, возбужденных против этой криптоактивы торговой платформы. В 2021 году 50 человек провели акцию протеста перед судом в Анкаре. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы, компания так и не предприняла никаких действий. Более того, некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредиты или продать недвижимость и транспортные средства, чтобы получить так называемую "36% месячную прибыль".

Это событие вызвало размышления в различных слоях турецкого общества. Люди осознали, что просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную основу. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие широкой аудиторией.

Таким образом, Турция при разработке политики регулирования криптоактивов должна тесно сотрудничать с отраслью, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при соблюдении условий соблюдения норм криптоактивы могут действительно стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения увеличения стоимости в условиях хеджирования.