Путь трансформации: от биржи к в блокчейне для трейдера, ориентированного на данные

В 2017 году энтузиаст криптовалюты, родившийся на Тайване, начал свое путешествие по исследованию этой области. Два года спустя он присоединился к отделу листинга одной из континентальных бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и глубоком дью-дилидженсе проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить богатые знания в отрасли, но и заложил прочный фундамент для его будущего анализа данных.

В 2022 году он решил покинуть биржу и начать путь самостоятельного предпринимательства. Сначала он сосредоточился на разработке проектов приложений NFT. Однако, по мере того как интерес к рынку NFT постепенно угасал, он остро почувствовал рост торговли Memecoin и быстро скорректировал направление, сосредоточив стратегию на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Стратегия этого трейдера имеет свои уникальные особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах по фиксированию прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии по фиксированию прибыли и убытков, трейдинг может избавить себя от влияния субъективных эмоций. В то же время он также указывает на то, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Изначально он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил внимание на действия команды, управляющей торговлей, и, наконец, на поведения ключевых адресов отдельных токенов. Благодаря глубокому анализу этих блокчейн-активностей он постоянно повышает точность своих торговых решений.

В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют основу его核心投资组合. Кроме того, недавно выдающийся Moodeng стал для него важной вехой: в краткосрочной перспективе он принес 5000-кратную доходность. Но для него значение Moodeng не ограничивается только доходом.

Настоящая ценность Moodeng заключается в подтверждении эффективности его стратегий, основанных на данных. Отслеживая поведение основных адресов Moodeng в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками". Этот практический результат не только укрепил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную опытную поддержку для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

В процессе торговли трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение капитала, резкое снижение убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций с помощью четких правил и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.

На бирже, достаточно поддерживать胜率 выше 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Ситуация с фиксированием прибыли: продажа всего объема после удвоения активов, что обеспечивает 100% доход.

• Ситуация с остановкой убытков: полная продажа активов после их обесценивания на 50%.

Исходя из вышеизложенного предположения, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера будет расти. Его стратегия основана на вероятности, с акцентом на стабильное психическое состояние, чтобы избежать колебаний торговых решений из-за краткосрочных рыночных колебаний.

В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий крупных игроков:

Анализ内幕 токенов

С помощью больших данных анализируется структура владения токенами и поведение адресов. Их основные функции включают:

• Определение поведения основных участников: отбор адресов с признаками связанных переводов или коллективной торговли и их классификация как "группировка" или "основной кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, осуществляют ли основные игроки накопление.
• Оптимизация модели поведения: на основе действий по переводу адреса (например, использование кросс-чейн мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне, формируется точный прогноз основных операций.

Сигнал FOMO CALL

Это инструмент для实时交易 сигналов, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленной командой. Когда на рынке в короткий промежуток времени появляется группа адресов с отличной историей, которые коллективно покупают какой-либо токен, FOMO CALL подает сигнал. Этот сигнал помогает пользователям быстро уловить рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциал для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа токенов показывает, что уровень накопления основного капитала по токену достиг пика, и сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут, основываясь на данных, предоставленных инструментами, в сочетании со стратегиями удвоения инвестиций и остановки убытков, создавать позиции и отслеживать динамику.

Уловить движение крупных игроков: торговая стратегия на основе данных

На рынке криптовалюты крупные игроки получают прибыль через накопление и распределение активов, в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Основная стратегия торговли заключается в том, как с помощью данных поймать модели поведения крупных игроков. Например, в период накопления крупные игроки будут демонстрировать специфическое поведение на блокчейне, которое может быть собранным и преобразованным в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, основные игроки могут изменить свою стратегию или даже скрыть свое поведение. Таким образом, эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможных скрытых действий основных игроков. Этот трейдер считает, что это продолжающаяся игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% победы на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга, чтобы постоянно следить за группой адресов с выдающимися результатами.

Основные методы стратегии включают в себя:

• Определение коллективных действий: мониторинг команды выявил, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность стала основой стратегии.
• Контроль позиции: при следовании за крупными игроками избегайте попадания в список из 100 крупнейших позиций, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на ритм торговли крупных игроков. Обычно размер покупки не превышает 0,5% от рыночной капитализации данного токена.
• Ответ на сигнал: Когда кластеры в списке мониторинга коллективно начинают входить в определенный токен, стратегия следует за ними с небольшими пробными сделками, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

Процесс торговли Moodeng

Успешная сделка Moodeng является важной вехой для команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда зафиксировала массовый вход долгосрочно успешного кластера адресов в Moodeng и быстро начала скупку. Команда, основываясь на предыдущих методах торговли основного игрока, продолжала постепенно закупать небольшими партиями.

В процессе торговли крупные игроки многократно поднимают и корректируют цены, тестируя рыночные настроения покупок и продаж, одновременно гарантируя, что концентрация активов не будет размытой. Они осуществляют мониторинг изменений долей владения этих крупных адресов в реальном времени и обнаруживают, что крупные игроки после каждой коррекции снова накапливают активы. Этот феномен усиливает уверенность команды в бычьем настроении Moodeng.

В конечном итоге Moodeng вырос с первоначальной небольшой рыночной капитализации до сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в ходе этого процесса подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".

Уловить возможности вращения капитала

Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды внимание к финансам будет различным:

Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время ликвидность в блокчейне ограничена, объем торгов небольшой

Новые общественные цепочки и переключение горячих точек: Экосистемные горячие точки будут переключаться между общественными цепочками, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana, благодаря высокому TPS и низким комиссиям за газ, стала благоприятной средой для высокочастотной торговли и инновационных проектов.

Мем-трек и изменение нарратива: В более узких сегментах, таких как мем- токены, капитал также будет перемещаться в зависимости от обновлений лаунчпада или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночного капитала постоянно меняется.

С помощью инструментов данных в блокчейне команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы транзакций в блокчейне и направление фондов, помогая в принятии решений. Например, недавние колебания капитала указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится горячей темой, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции, следуя за движением капитала.

Спокойствие и дисциплина: ключ к успеху в торговле

Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопровождается высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает на то, что колебания эмоций в бычьем рынке могут легко сбить трейдеров с толку "вечным бычьим" нарративом, что приводит к чрезмерному оптимизму.

Время зафиксировать прибыль: одна из больших ловушек в бычьем рынке заключается в том, что "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичное извлечение прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустили более высокие уровни, управление рисками всегда должно быть в приоритете перед погоней за более высокими доходами.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, что делает торговлю более уверенной.

А на бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая может включать: страх упустить возможность, доходность ниже ожиданий и психологические колебания, вызванные краткосрочными откатами. На это он также поделился своими способами справиться с этим:

Фокус на торговую структуру: Торговля вне структуры, даже если она приносит прибыль, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в моментальной прибыли.

Создание спокойной коммуникационной среды: Избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с холоднокровными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором присутствуют как возможности, так и риски. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть настороже к рискам, особенно когда на рынке присутствует только одно повествование и нет четкой логики поддержки.

Способы быстрого повышения уровня осознания

Этот трейдер считает, что ключ к личностному росту заключается в обновлении кругов общения, а общение с людьми с высоким уровнем осознания может значительно ускорить собственную итерацию осознания. Он подчеркивает, что преодоление социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным путем к самосовершенствованию.

В процессе торговли и стартапов он искал свои точки прорыва, постоянно изучая успешный опыт и методы других. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", предлагая взаимодействовать с более успешными людьми, чтобы открыть больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» - это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, научив его рассматривать управление капиталом с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила традиционное представление об «устойчивой работе» в образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.

Кроме книг, его прогресс также был поддержан другими источниками знаний. Например:

1. В блокчейне анализ KOL

• Ai тетя: основываясь на анализе данных в блокчейне, предоставляет глубокие рыночные инсайты.
• Г-н Май: на основе анализа рыночного поведения и человеческой природы, с другой стороны, объясняет логику действий основных игроков.

2. Социальные сети и сообщество: следя за активными трейдерами в Twitter и Telegram, можно быстро улавливать рыночные тренды и обсуждать новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы в Web2, исследуя, как можно воспроизвести их успешные модели в Web3. Этот междисциплинарный подход позволяет ему оставаться впереди в исследовании новых направлений.

Итоги и рекомендации

Данные и постоянная оптимизация: Стратегии торговли, основанные на данных, были проверены на практике и оказались жизнеспособными, но требуют постоянной динамической корректировки. Кроме того, как смена горячих тем в блокчейне, так и переключение нарративов в секторах требуют чувствительности и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. В условиях бычьего или медвежьего рынка следование правилам торговли и сохранение независимой оценки позволяют получить долгосрочное преимущество.

Создание опор для осознания и денежного потока: Обладая стабильным денежным потоком в качестве основы, трейдеры могут с большей уверенностью справляться с колебаниями рынка. Через "постоянное обучение" и "сообщество"