Анализ применения Криптоактивов в индустрии сексуальной эксплуатации детей

В последнее время инцидент с тайваньским артистом, подозреваемым в хранении порнографических изображений несовершеннолетних, вызвал широкий общественный резонанс. Этот инцидент выявил более серьезную проблему: криптоактивы используются преступниками для незаконной деятельности, особенно в индустрии сексуальной эксплуатации детей. Эта статья направлена на анализ потоков криптофондов, стоящих за этим явлением, и обсуждение связанных с этим рисков на блокчейне.

Анализ потока средств на нелегальных сайтах

Анализируя общедоступную информацию, мы получили несколько адресов Криптоактивов, подозреваемых в незаконной торговле. По статистике, эти адреса за последние два с половиной года в общей сложности обработали 358,2 млн USDT. Дальнейший анализ показал, что эти адреса получили тысячи подозрительных переводов, сумма которых в основном составляет 248,98 или 250,01 и другие специфические значения с десятичной точкой.

Эти данные показывают, что преступные группировки постоянно меняют адреса для получения платежей и создают новые торговые посты, пытаясь избежать регулирования. Тем не менее, постоянный анонимный поток клиентов и большое количество транзакционных записей по-прежнему раскрывают их активность.

Отслеживание движения средств

Путем фильтрации торговых потоков мы обнаружили 5 подозрительных адресов, получивших более 20 000 USDT, из которых максимальная сумма достигла 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, являются фактическими бенефициарами продажи незаконного контента.

Более того, стоит обратить внимание на то, что эти подозрительные адреса связаны с несколькими известными централизованными торговыми платформами, что указывает на то, что эти платформы могли быть использованы злоумышленниками без их ведома.

Тенденции использования криптоактивов в индустрии CSAM

Криптоактивы в торговле материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM) становятся все более популярными. В отличие от традиционных способов оплаты, криптоактивы обеспечивают более высокую анонимность при торговле CSAM, что затрудняет отслеживание и мониторинг со стороны правоохранительных органов.

Согласно данным, количество сайтов CSAM, предлагающих опции оплаты криптоактивами, растет с потрясающей скоростью. В 2021 году среди 250 000 сайтов с контентом о сексуальном насилии над детьми более 1000 сайтов поддерживали использование виртуальных токенов для транзакций.

Отчет Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США также показывает, что в период с 2020 по 2021 год было несколько тысяч отчетов о подозрительной деятельности, связанных с биткойнами, которые касались онлайн-эксплуатации детей и преступлений по торговле людьми. При этом 95% отчетов непосредственно касались交易 CSAM и затрагивали более 1800 уникальных биткойн-адресов.

Меры реагирования

В условиях этого серьезного вызова все стороны в отрасли должны предпринять активные действия:

1. Укрепить осознание рисков управления финансами и выполнять обязанности по мониторингу необычных сделок клиентов.
2. Установить сотрудничество с правоохранительными органами, подключить услуги разведки угроз.
3. Поощрять индивидуумов сообщать о подозрительной активности.

Только совместными усилиями отрасли, регулирующих органов и общественности можно эффективно сдерживать злоупотребления криптоактивами в незаконной сфере и обеспечивать здоровое развитие финансовых технологий.