Мрачные зоны мира Криптоактивов: от мечты о богатстве до промывания глаз

Во время пика бычьего рынка многие люди становятся богатыми за одну ночь благодаря успешному проекту, но одновременно многие теряют значительные суммы из-за злонамеренного ухода команды проекта. В последнее время цена определённого токена взлетела на 800% всего за несколько часов, вызвав широкий интерес на рынке. Однако опытный аналитик криптоактивов предупредил, что это может быть тщательно спланированным промыванием глаз. Этот вид преступной схемы, называемый "выбиванием ковров", стремительно охватывает всю сферу криптоактивов.

Удивительный масштаб промывания глаз

Согласно анализу цепочки основных публичных блокчейнов, данные показывают, что более 300 000 токенов стали жертвами мошенничества различной степени. Это означает, что в среднем каждый день в сети создается несколько сотен "ловушечных токенов". В сети Ethereum около 266 000 уникальных адресов активно участвуют в создании и продвижении мошеннических токенов.

Эти "разработчики" используют инструменты для выпуска токенов с низким порогом входа и огромную пользовательскую базу, чтобы точно установить приманку. Несмотря на то, что средняя прибыль от одного мошеннического проекта на Ethereum составляет около 1,65 миллиона долларов, его огромная база пользователей приводит к тому, что общая незаконная прибыль достигла потрясающих 502 миллиарда долларов.

Другие события с «выдергиванием ковров» на общественных блокчейнах также нельзя игнорировать. Один общественный блокчейн зафиксировал 530 случаев, другой – 399. Особенно стоит отметить, что в первом случае общая прибыль от атак составила более 10 тысяч долларов, что связано с 7680 событиями «выдергивания ковров» токенов, за которыми стоят 4640 активных мошеннических разработчиков. Даже у новых общественных блокчейнов, несмотря на относительно небольшое количество данных, зафиксировано 4 контракта, которые были полностью лишены ликвидности.

Согласно статистике, более 7,05 миллиона инвесторов прямо пострадали от промывания глаз. Это означает, что богатство миллионов людей и семей исчезло в этих ловушках.

Типы и характеристики промывания глаз

Жесткая чистка ковра: полное ограбление

Жесткое вымогательство — это крайний способ мошенничества, когда мошенники заранее настраивают вредоносный код или уязвимости, сознательно вытаскивая всю ликвидность проекта. Например, один адрес на публичной цепочке связан с 88 токенами вымогательства и 6 ликвидными пулами, что составляет 1466,67%.

Некоторые адреса имеют записи о жестком вытаскивании ковров на нескольких публичных цепочках, используя особенности разных цепочек для совершения преступлений и уклонения от отслеживания, что приводит к мгновенному обрушению цен на токены и полному разорению инвесторов.

Многие мошеннические адреса демонстрируют крайне высокую преступную активность. Например, один адрес на публичной цепочке связан с 45 токенами, которые были выведены, и 37 ликвидными пулами, из которых были выведены средства. Эти адреса похожи на саранчу, массово раз deploying токены, быстро их выводят, а затем исчезают или меняют свою личность и начинают заново.

Срок жизни токенов с большим объемом жесткой раскрутки крайне короток, составляет всего 0 дней, 1 день или 3 дня. Это подтверждает модели мошенничества, такие как "Пан Пися", — токены после выхода на рынок быстро завершают мошенничество, не давая инвесторам никакого времени для реакции и выхода.

Мягкий коврик: варить лягушку в теплой воде

В отличие от жестоких методов жесткого вытягивания ковра, мягкое вытягивание ковра (обычно подразумевающее изъятие около 50% ликвидности) является более скрытным и коварным. Оно не приводит к мгновенному обрушению цены токена, а создает иллюзию "медленного падения" или "временной корректировки со стороны проекта". Мошенники могут выдумывать различные причины, такие как "миграция контракта", "обновление системы" или "реагирование на рыночные колебания" и т.д. Некоторые инвесторы могут из-за удачи или несвоевременной реакции не успеть избежать последствий и в конечном итоге понести серьезные убытки в результате продолжающегося медленного падения.

Хотя эта модель по одному удару может показаться менее разрушительной, чем жесткое бомбометание, из-за своей скрытности она может охватывать более широкий круг и на более длительный срок наносить хронический ущерб доверия к рынку.

Исторические тенденции промывания глаз

На основе данных о вытаскивании ковров по годам на блокчейне с 2020 по 2025 год, можно наблюдать, что количество развертывания мошеннических токенов Ethereum в 2023 году достигло исторического максимума в 125,759, что составляет 42,3% от общего объема за пять лет. Однако в 2024 году объем развертывания резко снизился до 69,154, что на 45% меньше в годовом исчислении. Мошенническая деятельность демонстрирует явную цикличность, среднее количество развертываний основных публичных блокчейнов в период 2021/2023 составило 48,721. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизненного цикла мошеннического контракта сократилась с 356 дней в 2021 году до 3,8 дней в 2025 году.

Заключение

Данные о промывания глаз с удалением ковров шокируют: сотни тысяч мошеннических токенов, сотни тысяч мошеннических разработчиков, десятки миллиардов долларов незаконных доходов, более семи миллионов жертв. Это вовсе не просто сумма инвестиционных потерь, а систематическая атака на основу, на которой базируется вся индустрия блокчейна и криптоактивов — доверие.

Раскрытие темной правды о промывании глаз не только для предупреждения людей о рисках, но и для содействия созданию более совершенной системы регулирования в отрасли. Инвесторы должны быть бдительными, понимать распространенные методы мошенничества, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды, отсутствие аудита, подозрительная блокировка ликвидности, чрезмерная реклама в социальных сетях и т.д. Перед инвестированием следует внимательно проверить, открыт ли контракт, прошел ли он аудит у известных аудиторских компаний, можно ли проверить фон команды, состояние блокировки ликвидности и т.д. Все это должно стать необходимыми шагами.