В Сингапуре раскрыто крупнейшее в истории Отмывание денег, сумма ущерба составляет 128 миллиардов юаней

Недавно полиция Сингапура раскрыла шокирующее дело о крупном Отмывании денег, которое потрясло всю страну. По мере углубления расследования сумма, связанная с делом, неуклонно росла: от первоначальных 5,4 миллиарда юаней она вскоре возросла до 12,8 миллиарда. Эта колоссальная сумма не только установила новый исторический рекорд для Сингапура, но и привлекла широкое внимание общества.

15 августа полиция Сингапура немедленно отреагировала на полученные сообщения. Более 400 сотрудников правоохранительных органов из различных ведомств провели масштабные обыски по всей стране. В таких элитных жилых районах, как Орчард Роуд и Буки Тима, полиция арестовала 10 основных подозреваемых.

В то же время полиция конфисковала большое количество имущества, включая 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, значительные суммы наличных, золотые слитки, предметы роскоши и виртуальные активы. Только замороженные средства на банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, а изъятых золотых слитков насчитывается до 68.

10 задержанных подозреваемых все родом из китайской Фуцзянь и называют себя "Фуцзяньская банда". Эта группа быстро укоренилась в Сингапуре с 2017 года. Они не только проживают в таких роскошных районах, как Сентоза, но и владеют несколькими магазинами в центре города. Однако за этими, на первый взгляд, обычными коммерческими действиями скрывается огромная сеть отмывания денег.

Исследования показывают, что эти магазины часто пустуют, продавая только некоторые мелкие украшения низкой стоимости. Тем не менее, их высокая арендная плата резко контрастирует с скромным доходом. Эта бизнес-модель на самом деле является прикрытием для отмывания большого количества незаконных средств, поступающих в Сингапур. Кроме магазинов, образовательные учреждения, инвестиционные компании и технологические фирмы также являются обычными каналами для отмывания денег.

Инвестиции в недвижимость являются еще одним основным способом Отмывание денег. Несмотря на то, что законодательство Сингапура требует от агентов по недвижимости сообщать о подозрительных сделках, эти правила часто игнорируются из-за корыстных интересов. По данным полиции, из 34 подозреваемых как минимум у 20 есть в собственности сотни, если не тысячи компаний. Более того, за короткий период в 7 лет они занимали должности секретарей в более чем 2300 компаниях.

Помимо традиционных способов отмывания денег, казино также являются важным каналом для этой группировки. Они нанимают большое количество людей для игры в разных казино, отмывая незаконно полученные доходы через возврат ставок. Кроме того, такие способы, как расходы в ночных клубах, благотворительные пожертвования и обмен валюты, также используются для отмывания денег.

С углублением расследования на поверхность всплыла огромная сеть азартных игр и мошенничества. Несколько подозреваемых были объявлены в розыск китайскими правоохранительными органами по множеству обвинений, включая азартные игры в интернете и мошенничество. Среди них Ван Шуймин и Су Хайцзин являются двумя наиболее выдающимися фигурами.

Ван Шуйминга называют "Великим Мингом", он известная персона в мире онлайн-азартных игр. Он когда-то контролировал несколько игорных групп, под его началом работали более десяти тысяч сотрудников. Сообщается, что только одна группа могла получать около 5 миллиардов юаней от игроков каждый месяц.

В отличие от него, Су Хайцзинь был более заметной фигурой. Он активно участвовал в общественных мероприятиях, спонсировал благотворительные турниры по гольфу и даже потратил большие деньги на покупку титула почетного председателя общества. Тем не менее, когда его арестовали, он попытался сбежать и спрятался в канализации, и в конце концов, когда его нашли полицейские, его руки и ноги были сломаны.

Это дело оказало глубокое влияние на Сингапур. Оно не только выявило недостатки страны в борьбе с отмыванием денег и проверкой виз, но и подорвало её репутацию как финансового центра. Многие местные жители выражают возмущение по поводу роскошной жизни преступников, считая, что это усугубляет инфляцию и наносит ущерб интересам простых людей.

Правительство Сингапура быстро отреагировало. Министр юстиции и внутренних дел Шан Муген заявил, что будет усилен контроль, чтобы предотвратить превращение Сингапура в рай для отмывания денег. Тем временем банковский сектор также принял более строгие меры, включая закрытие счетов некоторых граждан определенных стран и усиление проверок новых счетов и транзакций.

Это дело также оказало негативное влияние на индустрию криптовалют. Из-за того, что преступные группировки используют USDT для Отмывание денег, виртуальная валюта снова была дискредитирована. Это может привести к дальнейшему ужесточению регуляторной политики в отношении виртуальных валют в Сингапуре.

Что касается обращения с активами, связанными с делом, закон Сингапура устанавливает, что после завершения дела эти активы будут конфискованы. Однако, если жертва сможет доказать право собственности на активы, независимо от гражданства, она может подать заявление в суд Сингапура о возврате.

Что касается подозреваемых в преступлении, то после вынесения приговора они будут отбывать наказание в Сингапуре. По завершении отбывания наказания они будут депортированы в страну, к которой относится их паспорт, или отправлены в страну, с которой у Сингапура есть соглашение о экстрадиции.

Этот крупнейший в истории Сингапура случай отмывания денег не только выявил сложность транснациональной преступности, но и подчеркнул вызовы, с которыми сталкиваются страны в борьбе с финансовыми преступлениями на фоне глобализации. Он напоминает нам, что, стремясь к экономическому процветанию, необходимо сохранять бдительность и постоянно совершенствовать законодательные и регулирующие системы для поддержания финансового порядка и социальной справедливости.