Различие между пособничеством и сокрытием в преступлениях с использованием виртуальных денег

С развитием глобализации виртуальных денег возникающие юридические проблемы становятся всё более сложными, особенно в практике уголовного правосудия. Помощь в совершении преступлений, связанных с информационными сетями (сокращенно "преступление помощи") и сокрытие, скрытие преступных доходов, преступление, связанное с доходами от преступной деятельности (сокращенно "преступление сокрытия") являются двумя распространёнными обвинениями в преступлениях с использованием виртуальных денег, которые часто пересекаются и путаются в практическом применении. Эта путаница не только влияет на точность определения дел судебными органами, но и напрямую связана с тяжестью наказания для обвиняемых.

В данной статье с помощью анализа случаев, юридической интерпретации и практического опыта будет глубоко рассмотрено, как точно различать соучастие в преступлении и сокрытие преступления в контексте преступлений, связанных с виртуальными деньгами, чтобы предоставить практические рекомендации для соответствующих специалистов.

Один. Анализ кейса

В качестве примера дела Чэнь Сы и других, скрывающих информацию, по решению Среднего народного суда города Цзяозо провинции Хэнань ((2022) Юй 08 уголовный окончательный 50 номер), краткое изложение дела следующее:

В декабре 2020 года Ли Ганг и другие организовали передачу преступно нажитых средств с использованием банковских карт, предоставленных Чен Сы и другими. Чен Сы и другие предоставили свои банковские карты для участия в переводах (частично через покупку Виртуальных денег с последующим переводом) и вели учет и сверку через интернет-группы. Три банковские карты, предоставленные Чен Сы, перевели более 147000 юаней мошеннических средств.

В феврале 2021 года, после ареста Ли Гана и других, Чэнь Сы и другие продолжили организовывать людей для использования банковских карт или покупки виртуальных денег для перевода преступных доходов, сумма которых составила более 441000 юаней.

Первоначальный суд признал Чэн Сы виновным в укрывательстве и приговорил к четырем годам лишения свободы, а также штрафу в 20 000 юаней. Апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.

Этот случай хорошо иллюстрирует общие споры между обвинением, защитой и судом о применении преступлений пособничества и сокрытия при переводе преступных доходов через Виртуальные деньги.

Два. Область применения преступлений помощи и сокрытия в уголовных делах криптовалютной сферы

В уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами, границы применения преступлений пособничества и укрывательства обычно тесно связаны с ролью лица, уровнем субъективного восприятия и последствиями действий. Хотя для обоих преступлений требуется, чтобы лицо "знало", их применяемые сценарии имеют явные различия:

Типичные случаи применения преступления, связанного с токенами

Помощь в совершении преступления подразумевает действия, связанные с предоставлением технической поддержки, продвижением, привлечением клиентов, расчетами, сетевым хранением, передачей информации и т. д. лицам, которые совершают преступления с использованием информационных сетей. В области виртуальных денег распространенные действия помощи в совершении преступления включают:

1. Помощь мошенническим группам в сборе токенов и их переводе
2. Зная, что это незаконные средства, всё равно предоставляет услуги по переводу средств по адресу.
3. Предоставить адрес кошелька для виртуальных денег для перевода средств

Ключевым моментом этого преступления является то, что действие "помощи" непосредственно облегчает совершение преступлений в информационных сетях, а не направлено на получение выгоды.

Типичные сценарии применения укрывательства

Скрытие преступления больше сосредоточено на помощи верховным преступникам в обращении с "деньгами от преступной деятельности", что конкретно проявляется в том, что лицо, зная, что это доход от преступления или его доход, все же помогает в перемещении, приобретении, хранении, обмене и т.д. Распространенные проявления включают:

1. Приобретение виртуальных денег, полученных другими через телекоммуникационное мошенничество
2. Зная, что это незаконные средства, все же проводить "стирку токенов" или обменивать их на законные деньги
3. Действия по хранению, выводу и т.д.

Преступление по сокрытию доходов акцентирует внимание на том, что лицо помогает "переработать краденое", что ближе к традиционному пониманию "отмывания денег", при этом предпосылкой является четкое понимание преступно полученных доходов.

Таким образом, границы применения двух преступлений зависят от стадии совершения действия, объекта субъективного осознания и того, привело ли действие непосредственно к успеху преступления или к последующей обработке преступного результата.

Три, как правильно различать содействие преступлению и сокрытие преступления

Точное различие между этими двумя преступлениями требует комплексной оценки, учитывающей субъективное намерение, объективные действия и объективные доказательства дела; нельзя просто применять названия преступлений. Важны следующие три аспекта:

Объект субъективного знания различен

1. Соучастие в преступлении: лицо должно осознавать, что "другие совершают преступление с использованием информационной сети". То есть, зная о том, что другие занимаются мошенничеством с использованием телекоммуникаций, азартными играми, нарушением личной информации граждан и другими незаконными действиями в сети (достаточно общего осознания), оно всё равно предоставляет помощь.

2. Скрытие преступления: Действующее лицо должно знать, что "обрабатываемое имущество является преступно полученным". То есть не обязательно знать конкретные детали исходного преступного действия, достаточно знать, что "обрабатываемое имущество или токен являются краденым".

Иными словами, "знание" в преступлении, связанном с помощью, относится к осознанию самого преступного деяния, тогда как "знание" в преступлении, связанном с сокрытием, относится к осознанию преступных доходов.

Время возникновения действия различается

1. Помощь в преступлении чаще всего происходит во время или до совершения преступления, играя роль "ассистента".

2. Скрытие преступления обычно происходит после завершения преступления и играет роль "очистки краденого".

Например, помощь мошенникам в открытии кошелька для виртуальных денег и участии в переводе средств может составлять пособничество; но если мошенничество уже завершено, передача виртуальных денег другим для хранения или продажи может привести к обвинению в сокрытии.

является ли содействием совершению преступления

Скрытые действия часто имеют сильную причинно-следственную связь с преступным результатом, например, отсутствие денежных переводов приводит к тому, что преступная группа не может вывести средства. Хотя помощь в преступлении также может способствовать "монетизации" доходов от верховного преступления, это не определяет, может ли верховное преступление быть признано состоятельным.

Для защитника можно подойти к защите с двух сторон:

1. Уровень доказательств: Основное внимание следует уделить анализу способов получения виртуальных денег лицом, упоминается ли в коммуникационных записях преступление на верхнем уровне, существует ли намерение "отмыть" денежные средства.

2. Субъективный уровень: если обвиняемый действительно не знал, что действия вышестоящих являются преступлением, а только знал, что "источник этих средств неясен", следует рассмотреть возможность применения статьи о соучастии и настаивать на "незначительном преступлении".

Заключение

При высоком уровне анонимности, легкости кросс-границы и децентрализованности технологий виртуальных денег, сложность применения уголовного права значительно увеличивается, границы между пособничеством и сокрытием преступлений становятся все более размытыми. В этой ситуации уголовные адвокаты в соответствующих областях должны взять на себя роль "юридических переводчиков", им необходимо не только овладеть традиционными навыками уголовной защиты, но и глубоко понять базовую логику и практическое применение виртуальных денег.

С точки зрения уголовной политики, точное применение легких и тяжких преступлений связано с сдержанностью закона и осуществлением справедливости. С точки зрения защиты личных прав, возможность точного различения соучастия в преступлении и сокрытия преступления непосредственно влияет на судьбу вовлеченных в дело лиц.

С развитием дальнейшей нормализации судебной практики и постепенным совершенствованием правовой системы Виртуальные деньги, применение права в этой области станет более ясным. Но до этого момента каждое различие в обвинениях по уголовным делам, связанным с Виртуальными деньгами, будет серьезным испытанием для профессиональных навыков и ответственности адвокатов.