РЕГУЛЯЦИЯ | Нигерийский экономический надзор, EFCC, бьет тревогу по поводу политиков, скрывающих Лут в Крипто, и предупреждает о растущих мошенничествах с виртуальными активами в Нигерии

Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступностью (EFCC) Нигерии выразила новые опасения по поводу растущего использования криптовалюты нигерийскими политиками и высокопрофильными лицами для сокрытия незаконных средств.

Выступая на публичном форуме во время мероприятия, посвященного Дню борьбы с коррупцией в Африке, председатель EFCC Ола Олукойеде заявил, что незаконные денежные потоки являются серьезной угрозой для развития Африки, в основном из-за отмывания денег и растущего мошенничества с цифровыми активами.

Олукойеде также сообщил, что агентство обнаружило множество случаев, когда политики, обладающие высоким статусом (PEPs), и государственные должностные лица скрывают похищенные государственные средства в цифровых кошельках. Эти кошельки часто контролируются прокси и их трудно отслеживать из-за децентрализованной природы виртуальных активов.

“Эти потоки происходят из самых различных преступных действий, при этом отмывание денег занимает первое место,” сказал он.

«Еще одно растущее преступное вовлечение, которое может превзойти даже отмывание денег на континенте, это виртуальные активы и инвестиционные схемы.»

Использование криптовалюты политически значимыми лицами для сокрытия незаконно приобретенных средств становится все более распространенным, заявил Олукойеде.

«Мы активно следим за этими случаями и исследуем их.»

Он уточнил, что хотя виртуальные активы, такие как криптовалюты и цифровые токены, не являются по своей сути незаконными, их неправильное использование все чаще способствует незаконным финансовым потокам по всему континенту.

Он предупредил, что анонимность, предоставляемая крипто-платформами, представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов и регуляторов в отслеживании финансовых преступлений. Агентство теперь усиливает усилия по мониторингу подозрительных транзакций с участием криптовалют, включая Bitcoin и стейблкоины, такие как Tether (USDT).

"Наши результаты показали, что мошеннические политики уже оттачивают схемы и прячут свои награбленные средства в криптовалютах, чтобы избежать расследований антикоррупционных агентств," сказал он.

"Украденные средства и необъяснимое богатство хранятся в кошельках, а платежи за услуги осуществляются через это окно."

Помимо политической коррупции, EFCC также отметила рост мошенничества, связанного с виртуальными активами, нацеленного на ничего не подозревающих нигерийцев. Комиссия отметила увеличение числа схем Понци, инвестиционных мошенничеств и онлайн-мошенничества, замаскированного под криптовалютные возможности.

Олукойеде призвал членов общества оставаться бдительными и сообщать о подозрительных схемах, связанных с криптовалютой, в EFCC. Он подчеркнул важность общественной осведомленности и более тесного сотрудничества между регулирующими органами для борьбы с возникающими угрозами, связанными с виртуальными активами.

“Нам нужна прозрачность в управлении ресурсами. Это все, что нам нужно. Куда бы вы ни пошли в Нигерии, вы видите природные ресурсы вокруг себя. Мы добьемся успеха, если будем решительны в управлении ресурсами”, - сказал он.

Глава EFCC также установил прямую связь между неэффективным управлением ресурсами и небезопасностью, утверждая, что "неэффективное управление ресурсами стоит за бандитизмом, похищениями, терроризмом и другими актами небезопасности."

Олукейде призвал хранителей украденных активов за границей сотрудничать с EFCC в возвращении активов в страну, утверждая, что "хранители украденных активов так же виновны, как и те, кто их украл."

Председатель EFCC также подчеркнул необходимость того, чтобы Нигерия внедрила четкую и надежную правовую базу для регулирования криптовалют, чтобы предотвратить злоупотребления и повысить ответственность.

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности со стороны международных органов, таких как Международный валютный фонд (IMF), который недавно отметил быстрое принятие криптовалют в Нигерии как риск для капиталовложений, финансовой стабильности и регулирования.

Оставайтесь с BitKE для более глубокого понимания развивающегося крипто-пространства Нигерии.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.