История превращения "пары воришек токенов" Биткойн-хакеров в свидетелей федеральной службы

В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию украденных криптоактивов на сумму 45 миллиардов долларов, привлекла широкое внимание. Илья Лихтенштейн и Хезер Морган признали свою вину в прошлом году. Недавние сообщения показывают, что Лихтенштейн теперь выступает в качестве сотрудничающего свидетеля правительства на судебном разбирательстве по делу об отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптовалют. Этот поворот событий вызвал любопытство по поводу предыстории дела.

Обзор событий

В 2016 году Лихтенштейн и Морган украли большое количество Биткойн из одной из бирж, тогда стоимость которых составляла 4,5 миллиарда долларов.

В апреле 2021 года правоохранительные органы арестовали главного оператора платформы, используемой для отмывания денег. В том же году было закрыто несколько крипто-платформ, связанных с отмыванием денег, один из основателей одной из платформ признал себя виновным.

В начале февраля 2022 года государственный кошелек получил крупный перевод около 94 643,3 Биткойн. Вскоре после этого супруги Лихтенштейн были арестованы.

В августе 2023 года двое человек признали себя виновными в краже. Они признались, что несколько раз использовали сервис смешивания токенов для отмывания денег, а затем перешли к другим микшерам.

От подозреваемого до свидетеля

В последнем судебном разбирательстве супруги Лихтенштейн подробно описали свой процесс отмывания денег. Они заявили, что использовали около 10 раз одну из смешивающих услуг, но это лишь небольшая часть их отмывательных действий. Большая часть средств была переведена через криптовалютные аккаунты, зарегистрированные на купленную в даркнете идентификационную информацию.

Лихтенштейн подчеркивает, что у него никогда не было прямого контакта с обвиняемым. Правоохранительные органы ранее обвиняли этот микс-сервис в отмывании более 1,2 миллиона Биткойн, что на тот момент стоило около 335 миллионов долларов, а средства в основном поступали из нелегальной деятельности на рынках даркнета.

Лихтенштейн, которому грозит максимальный срок в 20 лет, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.

Услуги по смешиванию криптовалют под давлением регуляторов

В последние годы несколько криптовалютных миксеров подверглись суровому давлению со стороны регулирующих органов за подозрение в содействии отмыванию денег. В октябре 2020 года одна финансовая правоохранительная сеть оштрафовала операторов двух незарегистрированных сервисов обмена на 60 миллионов долларов.

Предложения по усилению мер против отмывания денег

1. Строгое выполнение требований KYC и AML: требовать от пользователей полного подтверждения личности.

2. Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени для анализа подозрительных торговых операций.

3. Создание完善ного механизма отчетности: своевременная обработка отчетов о подозрительных транзакциях, сотрудничество с регулирующими органами.

4. Содействие сотрудничеству в отрасли: тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с постоянно меняющимися стратегиями отмывания денег.

С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют методы отмывания денег, поставщикам услуг криптовалюты необходимо постоянно обновлять меры против отмывания денег, чтобы эффективно выявлять и предотвращать незаконные финансовые потоки.