Правовые риски, с которыми могут столкнуться发行者 токена мемов

Недавно новость о выпуске виртуальных токенов, связанных с уголовным делом, вызвала широкое обсуждение. Это дело касается студента, родившегося после 2000 года, который был осуждён нашими судебными органами за мошенничество после выпуска токенов мемов на зарубежной блокчейн-платформе. Хотя подобные дела не являются редкостью, всё же стоит углубиться в вопрос о том, является ли выпуск токенов мемов преступлением и какие罪名 могут быть задействованы.

Обзор дела

В мае 2022 года студент четвертого курса по имени Ян выпустил токены мемов под названием BFF на одной из зарубежных блокчейнов. Затем он вложил в проект 300 000 BSC-USD и 630 000 BFF для создания ликвидного пула. В тот же момент другой пользователь по имени Ло обменял 50 000 BSC-USD на большое количество токенов BFF. Всего через 24 секунды Ян withdrew ликвидность, что привело к обрушению стоимости токенов BFF. Ло сразу же подал заявление в полицию, заявив, что был обманут на более чем 300 000 юаней.

Составляет ли это мошенничество?

Следственные органы обвиняют Ян Сомо в том, что он создал подделку токена, имеющего то же название, что и токены, выпущенные некоторым DAO, и использовал свои средства в качестве приманки, чтобы заманить жертв в инвестиции, а затем быстро вывел средства, что составляет мошенничество. Однако это обвинение вызывает споры.

С другой стороны, данное дело может не полностью соответствовать составу преступления мошенничества:

1. Потерпевший, возможно, не попал в субъективное заблуждение. Запись о транзакциях показывает, что Ло в ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, завершил покупку; такая скорость операции больше похожа на автоматизированную торговую программу, а не на ручное действие.

2. Торговое поведение Ро очень профессионально, возможно, он профессиональный "трейдер" или "мемный токен снайпер". Это свидетельствует о том, что он, вероятно, имеет полное понимание таких высокорискованных сделок.

3. Действие по распоряжению имуществом может быть не непосредственно совершено самим Ро, а быть автоматически выполнено заранее заданной им программой.

На основе приведенного анализа, поведение Яна может быть предметом обсуждения о том, является ли оно мошенничеством.

Другие потенциальные юридические риски

Несмотря на то, что действия Ян某某 в данном случае могут не составлять преступление мошенничества, выпуск токенов мемов по-прежнему является высокорискованным поведением, которое может повлечь за собой следующие уголовные статьи:

1. Преступление, связанное с незаконным предпринимательством
2. Преступления, связанные с незаконным финансированием
3. Преступления, связанные с азартными играми

Особенно важно отметить, что в нынешней регуляторной среде, независимо от того, проводит ли команда проекта ICO-активности внутри страны или за границей, если主体 находится в стране, это может представлять собой незаконное привлечение средств от населения.

Заключение

Хотя в области криптовалют инновации активны, участникам все же следует действовать осторожно и полностью понимать связанные с этим юридические риски. Как эмитенты, так и инвесторы должны действовать в рамках законодательства, чтобы избежать ненужных юридических споров.