Криптовалюты как инструмент сексуальной эксплуатации детей: риски и вызовы

В последнее время тайваньский артист Хуан Цзыцзяо оказался в центре скандала, связанного с порнографическими изображениями несовершеннолетних, что вызвало широкое внимание общества. Инцидент связан с форумом под названием "Креативный личный", который с 2012 года продавал множество видео, в том числе и с съемками несовершеннолетних. Сообщается, что на сайте хранятся более 200 000 незаконно снятых порнографических материалов с участием несовершеннолетних, и члены форума могут производить оплату с помощью криптоактивов. В числе членов форума более 5000 человек, включая представителей различных профессий, таких как технологические новаторы, врачи и учителя.

В этой статье будет подробно проанализировано движение криптоактивов в данном событии и выявлены потенциальные риски на блокчейне.

Анализ потоков средств креативных частных фондов

Несмотря на то, что криптоактивы обладают определенной степенью анонимности, их все же можно отслеживать с помощью профессиональных методов. Анализируя записи о транзакциях на блокчейне и анонимные адреса, мы можем преобразовать эти данные в значимую информацию и осуществлять визуальное отслеживание, что позволяет четко показать связь между различными узлами.

Согласно открытой информации, мы получили следующие адреса, используемые для незаконной торговли изображениями:

• TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（текущий в использовании）
• TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
• TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
• TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

Данные показывают, что эти четыре кошелька с 30 ноября 2021 года по 10 апреля 2024 года имели общий объем средств в 358,2 млн USDT. Анализируя требования на форуме "Для удобства подтверждения, пожалуйста, переведите 248.98 или 250.01 и другие суммы с десятичными знаками", мы обнаружили:

• Адрес, заканчивающийся на 8V, получил 341 переводов
• адрес, заканчивающийся на kZ, получил 1439 переводов
• Адрес, заканчивающийся на Zx, получил 815 переводов
• Адрес, заканчивающийся на KC, получил 401 перевод.

Это указывает на то, что преступные группировки постоянно меняют адреса для получения средств и публикуют новые посты, чтобы избежать расследования, но при этом продолжают получать анонимных клиентов и осуществлять большое количество сделок.

В процессе анализа на блокчейне, как только средства поступают на централизованную биржу, мы можем сформировать маркировку адресов на блокчейне через модель и поделиться информацией с биржей для обозначения рискованных сущностей, таким образом связывая отслеживание на блокчейне в мире Web3 с реальным миром.

После проверки мы обнаружили 5 адресов, которые получили более 20 000 USDT от креативного частного адреса, с максимальной суммой в 67 700 USDT. Эти адреса, вероятно, принадлежат реальным получателям прибыли от продажи изображений сексуальной эксплуатации детей. Дальнейшее отслеживание показало, что эти 5 подозрительных адресов связаны с несколькими централизованными交易平台ми, что указывает на то, что эти платформы также могут быть использованы преступниками.

Криптоактивы в CSAM: тенденции применения

Хотя защита конфиденциальности в области криптоактивов имеет большое значение, идентичность сущности, стоящей за адресом, становится критически важной, когда речь идет о незаконных средствах. Несмотря на то, что многие страны начали разрабатывать соответствующие нормативные акты для предотвращения использования криптоактивов в незаконных областях, таких как CSAM, соответствующая законодательная и регуляторная система далеко не так развита, как в традиционной платежной сфере.

В традиционной области платежей сделки с CSAM обычно связаны с банковскими счетами или другими финансовыми учреждениями, эти сделки имеют подробные записи, которые легко отслеживать и контролировать правоохранительным органам. Однако шифрование активов предоставляет определенный уровень анонимности для сделок с CSAM, особенно с использованием технологий повышения конфиденциальности, что делает затруднительным отслеживание сущностей, стоящих за сделками.

Криптоактивы в CSAM не только снижают риски для покупателей (например, использование миксеров и криптоATM для скрытия платежей), но и предоставляют поставщикам CSAM удобные способы отмывания денег и их реализации (например, через пэр-то-пэр торговлю, чтобы конвертировать крипто доходы в фиатную валюту). Это приводит к тому, что преступники в CSAM все чаще обращаются к использованию обмениваемых криптоактивов для сокрытия незаконных сделок, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.

Согласно данным IWF Великобритании (некоммерческой организации, стремящейся устранить незаконный контент в Интернете), количество сайтов, предлагающих шифрование токенов для оплаты за изображения сексуального насилия над детьми, почти "каждый год удваивается". В 2021 году из 250000 сайтов с контентом сексуального насилия над детьми, выявленных IWF, 1014 сайтов позволяли преступникам использовать виртуальные валюты для доступа или покупки видео и изображений, на которых запечатлены случаи сексуального насилия и изнасилования детей.

Отчет Финансовой преступной сети Министерства финансов США (FinCEN) показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи отчетов о подозрительной деятельности, связанных с биткойнами, которые касаются онлайн-эксплуатации детей и торговли людьми. Более шокирующим является то, что 95% этих отчетов особенно указывают на сделки с материалами сексуальной эксплуатации детей (CSAM), более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков предположительно связаны с преступлениями CSAM и торговли людьми.

Эти данные не только выявляют степень распространенности криптоактивов в преступлениях сексуальной эксплуатации детей, но и подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с такими преступными действиями.

Заключение

Криптоактивы как важная инновация в финансовых технологиях, их анонимность и децентрализованные характеристики, принося удобство мировой экономике, также предоставляют возможности для незаконной деятельности.

Эксперты считают, что участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления связанных с рисками финансовых операций, что является важным средством защиты от рисков. Конкретные меры включают в себя:

1. Отраслевые организации усиливают осведомленность о рисках управления капиталом, выполняют обязанности по мониторингу и управлению аномальными сделками клиентов (KYT), своевременно сообщают о нарушениях и рисках.
2. Активно устанавливать сотрудничество с местными правоохранительными органами, подключая услуги разведки угроз, предоставляемые поставщиками безопасности.
3. Личные лица также должны активно принимать меры и сообщать о подозрительной деятельности.

Только совместные усилия всех сторон в отрасли могут эффективно сдерживать злоупотребление криптоактивами в незаконных сферах и поддерживать здоровую криптоэкосистему.