Юридические риски инвестиций в Виртуальные деньги: границы гражданских споров и уголовного мошенничества

С 2021 года, с введением соответствующих регулирующих политик, отношение нашей страны к виртуальным деньгам постепенно проясняется: инвестиции граждан не запрещены, но юридическая защита не предоставляется, риски несет сам инвестор. Виртуальные деньги не рассматриваются как законное платежное средство и не должны обращаться на рынке. Это привело к некоторым трудностям в судебной практике: высокая сложность гражданского иска и высокие стандарты для уголовного иска.

Тем не менее, судебные органы повышают уровень признания имущественных прав мейнстримных виртуальных валют. Это изменение отношения иногда может привести к крайним ситуациям, когда чисто инвестиционные споры ошибочно воспринимаются как уголовные дела. Поэтому особенно важно четко различать гражданские споры в инвестициях в виртуальные валюты и уголовные преступления.

Типичный случай

В одном из судебных дел, опубликованных высшим судом провинции, обвиняемый, выдумав инвестиционный проект и обещая высокую доходность, ввел в заблуждение множество людей, заставив их инвестировать около 250 миллионов юаней (включая эквивалент 500 тысяч USDT). Большую часть средств обвиняемый потратил на личные нужды и погашение долгов, в конечном итоге его обвинили в мошенничестве из-за невозможности погасить долги. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 11 годам лишения свободы.

Ответчик и его защитник утверждают, что это отношения частного займа, и ставят под сомнение отсутствие доказательств получения виртуальных денег. Однако эти доводы не были приняты судом.

Данное дело вызвало ключевой вопрос: граждане, самостоятельно покупающие виртуальные деньги и терпящие убытки от инвестиций, обычно не подлежат правовой защите. Но если виртуальные деньги были украдены другими, должны ли они подлежать правовой защите? В настоящее время судебная практика склоняется к защите основных виртуальных денег, но необходимо четко различать границы гражданских инвестиций и уголовных преступлений.

Различия между гражданскими спорами и уголовным мошенничеством

Суть преступления мошенничества заключается в том, имеет ли лицо намерение незаконного завладения и осуществило ли оно обманные действия. В данном деле суд признал, что основные причины, по которым обвиняемый был признан мошенником, включают:

1. Используйте инвестиционные средства для погашения личных долгов
2. Часть средств используется для кредитования другим и инвестирования в Виртуальные деньги
3. После получения инвестиционных средств быстро приобрести роскошный автомобиль
4. При получении денег уже были долги и отсутствовали основные средства
5. Ежемесячный доход недостаточен для выплаты автокредита, очевидно, расходы превышают доходы.
6. Подделка записей о переводе виртуальных денег для обмана инвесторов

Эти факторы в совокупности трудно интерпретировать как простое гражданское дело. Если только ответчик не сможет предоставить доказательства реальных инвестиций.

Виртуальные деньги как объект мошенничества

Стоит отметить, что суд признал USDT стоимостью 500000 юаней объектом мошенничества. Несмотря на то, что адвокат ставил под сомнение возможность доказательства получения Виртуальных денег, суд на основании переписки и показаний обвиняемого установил этот факт.

Суд считает, что Виртуальные деньги обладают управляемостью, передаваемостью и ценностью, и могут стать объектом преступления мошенничества. Эта точка зрения имеет важное значение для инвесторов в виртуальные деньги.

Инвестиционные потери не равны мошенничеству

Однако не все потери от инвестиций в виртуальные деньги составляют мошенничество. В судебной практике при определении наличия мошенничества обычно учитываются следующие факторы:

1. Имеет ли лицо цель незаконного завладения
2. Существуют ли факты о вымышленной реальности или сокрытии правды?
3. Является ли жертва подвергшейся распоряжению имуществом из-за ошибочного понимания
4. Являются ли потоки и использование средств реальными и законными

Только при одновременном выполнении этих условий это может быть признано уголовным мошенничеством.

Заключение

В сфере инвестиций в Виртуальные деньги возможности и риски сосуществуют. С точки зрения судебной практики, соответствующие споры демонстрируют сложную тенденцию переплетения гражданских и уголовных дел. Для инвесторов важно повысить осознание рисков, принимать взвешенные решения и не доверять преувеличенной рекламе. В случае убытков также необходимо рационально оценить, следует ли идти по гражданскому или уголовному пути.

Хотя виртуальный мир нематериален, правовые стандарты не могут быть размыты. Только развиваясь в рамках норм, можно достичь баланса между технологическим прогрессом и правовым обеспечением.