Глубокое расследование: таинственная платежная платформа с оборотом более 55 миллиардов USDT за полтора года

В последнее время платформа под названием 汇旺支付 привлекла широкое внимание из-за подозрительной финансовой активности. Платформе предъявлены обвинения в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в плане частых сделок с USDT на блокчейне TRON. В данной статье будет проведен глубокий анализ поведения платформы в отношении USDT на блокчейне TRON на основе открытых данных.

Анализ потоков средств в сети

Общая сумма доступа

С января 2024 года по июнь 2025 года движение средств на платформе будет иметь следующие характеристики:

• Общая сумма вывода: 572.47 миллиардов USDT
• Общая сумма депозитов: 544.76 миллиардов USDT

Это указывает на то, что платформа за последние полтора года имела значительные денежные потоки, причем сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2,771 миллиона USDT, что демонстрирует явную характеристику "чистого оттока средств".

Каждую неделю движение средств

Финансовые потоки на данной платформе остаются активными, и в следующие моменты времени наблюдаются значительные пики:

• В начале июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, недельные пополнения и выводы превышают 1 миллиард USDT.
• Март и май 2025 года: две выплаты близки к или превышают 11 миллиардов USDT.

Анализ частоты交易

Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года будет постепенно расти, достигая пика в середине мая 2025 года, при этом в один день будет близко к 150000 операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода". В сравнении с этим количество операций по депозитам колеблется в меньшей степени, но в целом наблюдается восходящая тенденция, и количество депозитов ежедневно стабильно растет до почти 140000 операций.

Стоит отметить, что пики объемов выводов в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом числа сделок, два пика практически совпадают.

Анализ поведения пользователей

Количество активных пользователей

С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в сети TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, что демонстрирует стабильную тенденцию роста. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, хотя скорость роста несколько замедлилась.

Концентрация капитала

Анализ показал, что у данной платформы поведение при выводе средств имеет определенные признаки "концентрации капитала". Три самых крупных адреса для вывода средств в совокупности вывели 816 миллионов, 580 миллионов и 512 миллионов USDT. Все эти адреса были активны в 2023 году и взаимодействовали с несколькими адресами, помеченными как высокорисковые.

Что касается депозитов, адрес с наибольшим депозитом составил 16,65 миллиарда USDT, что значительно превышает другие адреса. Эти высокоактивные адреса, по всей видимости, связаны с платформой или некоторыми биржами.

Время активности пользователя

Анализируя 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей, было обнаружено:

• Выводы средств в основном сосредоточены в период с 01:00 до 16:00 по UTC, из которых 07:00-13:00 является высокочастотным периодом.
• Операции по депозитам в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по времени UTC, частично совпадая с периодом вывода.

Некоторые адреса демонстрируют резкий рост транзакций в определенные временные интервалы (например, с 02:00 до 03:00), в то время как в другие временные интервалы (например, с 15:00 до 00:00 следующего дня) почти не происходит транзакций.

Международная регуляторная динамика

Недавно несколько международных организаций предприняли ряд регулирующих мер в отношении этой платформы и ее связанных структур:

• В июле 2024 года Tether заморозила один адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
• В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги этой группе, назвав её "предпочитаемым рынком киберпреступников".
• В то же время Управление ООН по наркотикам и преступности включило эту платформу в "экосистему индустриализации интернет-мошенничества" Юго-Восточной Азии.
• Отчеты нескольких аналитических компаний в области блокчейна указывают на то, что данная платформа и связанные с ней структуры участвуют в большом количестве подозрительных сделок на сумму до сотен миллиардов долларов.

Под давлением этих регуляторных мер часть бизнеса платформы объявила о прекращении своей деятельности.

Заключение

Анализируя движение средств, частоту транзакций и активные адреса на этой платежной платформе в сети TRON, мы можем более четко понять характеристики ее активности в цепочке. Эти данные предоставляют важную информацию для дальнейшего изучения и регулирования. Однако, учитывая сложность криптовалютных сделок, необходимы более глубокие исследования для комплексной оценки природы функционирования этой платформы и потенциальных рисков.