Шифрование активов: новые тенденции преступности и изменения в регулировании

В последние годы, с расширением масштаба рынка шифрования активов и углубленным пониманием преступниками регуляторных правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрования активов также постоянно совершенствуются. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к таким проблемам, как утечка валюты и резкий рост числа новых видов сетевой преступности.

Недавно дело, связанное с использованием шифрования активов для отмывания 20 миллиардов юаней и продажей личной информации граждан Китая за границу, привлекло широкое внимание. Это дело затрагивает 15 провинций и городов, включая Пекин и Шанхай, и преступные методы очень скрытные и разнообразные.

Детали дела

Незаконная продажа личной информации граждан

Подозреваемый Ян определенного лица за границей использовал средства мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых массово продавал личные данные граждан нашей страны. Эта информация в основном включает номера удостоверений личности, номера телефонов и домашние адреса, которые могут быть конкретизированы до отдельных лиц. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан превышает миллиард.

Исследование показало, что большинство покупателей, вероятно, являются зарубежными учреждениями или частными лицами. Эта информация о физических лицах, уходящая за границу, может быть использована для индивидуального мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Ещё более тревожно то, что эти большие и богатые объемы персональной информации могут быть использованы зарубежными专业ными учреждениями для анализа экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.

Использование шифрования для отмывания денег

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что Ян выбрал способ продажи личной информации, принимая только шифрование активов. Это открытие привело к выявлению другого подозреваемого, Линя, который был признан преступником, профессионально использующим шифрование активов для отмывания денег.

Аккаунт с активами, контролируемыми 林某某, показывает следующие характеристики:

1. Источники средств сложные, затрагивающие множество сделок с шифрованием активов;
2. Частые сделки, средства находятся на счете короткое время;
3. Сумма сделки полностью совпадает с выходом, множество записей сделок показывает, что поступления примерно равны расходам.

Исследование показывает, что Линь某某 является подчиненным сети отмывания денег, контролируемой иностранными лицами. Он с пятью сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней за год, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.

Шифрование активов преступные новые тенденции

Согласно данным Верховной народной прокуратуры, количество финансовых преступлений в 2023 году хотя и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления, связанные с шифрованием активов, демонстрируют новые тенденции: количество преступлений уменьшается, но сумма вовлеченных средств резко возрастает. Типы преступлений также постепенно смещаются в области отмывания денег, незаконной купли-продажи иностранной валюты и т.д.

Регулирование重点转向

С развитием рынка шифрования активов внимание регулирующих органов также меняется. В настоящее время регулирующие тренды в основном направлены на борьбу с отмыванием денег и валютным контролем. Экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, становятся основными объектами борьбы, включая преступления, связанные с отмыванием денег, азартные игры, незаконное предпринимательство (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.

отношение к "трейдингу криптовалютой" у людей изменилось

Из процесса расследования этого дела можно увидеть, что правоохранительные органы, похоже, увеличили свою терпимость к действиям отдельных лиц, связанным с "трейдингом криптовалюты". Хотя в ходе расследования была обнаружена информация о том, что большое количество граждан участвует в торговле шифрованными активами, в настоящее время не сообщается о каких-либо соответствующих наказаниях. Это может указывать на то, что текущий акцент регулирования не находится на личном владении и торговле шифрованными активами.

Заключение

В целом, жесткое пресечение масштабного шифрования активов и связанных с ним преступлений в upstream является основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов в последнее время. Хотя шифрование активов обеспечивает удобство для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне, "анонимность" шифрования активов значительно снизилась. Что касается отмывания денег в подобных делах, для правоохранительных органов это лишь вопрос времени и технологических затрат.