Крипто, наличные и кондоминиумы: Сингапур завершает дело о отмывании денег на сумму 2,2 миллиарда долларов с штрафами

Сингапур оштрафовал девять финансовых компаний, включая UBS и Citigroup, на 27,5 миллиона сингапурских долларов ($21,5 миллиона) после расследования самого крупного в стране скандала по отмыванию денег, который включал конфискацию активов, начиная от предметов роскоши и заканчивая криптовалютой.

Монетарное управление Сингапура (MAS) объявило, что местное подразделение Credit Suisse, теперь являющееся частью UBS, столкнулось с крупнейшим штрафом в размере 5,8 млн сингапурских долларов за гэпы в контроле против отмывания денег (AML), как сообщает Bloomberg. Бизнес Citigroup в Сингапуре также был оштрафован за нарушения соблюдения.

Эта операция завершает двухлетнее расследование масштабного дела на сумму S$3 миллиарда ($2.2 миллиарда), раскрытого в 2023 году.

Десять человек китайского происхождения, названные бандой Фуцзянь, были осуждены, в то время как двое бывших банкиров были обвинены в прошлом году за их участие.

Власти конфисковали наличные деньги, имущество, товары высокого класса и криптовалюту, связанную с делом. Задействованные компании принимают меры по исправлению ситуации, а регулятор планирует тщательно следить за ходом событий.

Просмотреть комментарии