Компания по безопасности блокчейна Elliptic сообщает, что зарегистрированный в штате Колорадо, США, Xinbi Guarantee является незаконным крипторынком, ориентированным на мошенников из Юго-Восточной Азии, который обработал транзакции на сумму 8,4 миллиарда долларов, в основном через стейблкоин USDT для отмывания денег и мошеннических схем "Забой свиней". Xinbi предоставляет услуги по отмыванию денег, техническое оборудование и поддельные документы удостоверяющие личность, имея 233 тысячи пользователей, объем торгов в четвертом квартале 2024 года превысит 1 миллиард долларов и связан с отмыванием денег, осуществляемым северокорейскими хакерами. (Cointelegraph)
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет Elliptic: Незаконная торговая платформа Xinbi Guarantee, зарегистрированная в штате Колорадо, обработала сделки на сумму 8,4 миллиарда долларов.
Компания по безопасности блокчейна Elliptic сообщает, что зарегистрированный в штате Колорадо, США, Xinbi Guarantee является незаконным крипторынком, ориентированным на мошенников из Юго-Восточной Азии, который обработал транзакции на сумму 8,4 миллиарда долларов, в основном через стейблкоин USDT для отмывания денег и мошеннических схем "Забой свиней". Xinbi предоставляет услуги по отмыванию денег, техническое оборудование и поддельные документы удостоверяющие личность, имея 233 тысячи пользователей, объем торгов в четвертом квартале 2024 года превысит 1 миллиард долларов и связан с отмыванием денег, осуществляемым северокорейскими хакерами. (Cointelegraph)