Китайский мужчина приговорен к наказанию за отмывание 19,5 миллиона долларов через Крипто и миксеры

Бывший руководитель китайской технологической компании был приговорен к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения за хищение средств компании на сумму 140 миллионов юаней ($19.5 миллиона) и отмывание их через криптовалютные миксеры и офшорные биржи. Мужчина, идентифицированный по фамилии Фэн, отвечал за утверждение программ стимулирования на популярной платформе коротких видео. Прокуроры утверждают, что он сговорился с внешними поставщиками, чтобы подать поддельные заявки и перенаправил корпоративные средства на счета под своим контролем, которые затем были конвертированы в биткойн и другие цифровые активы.

🔹 Сложное отмывание денег на основе криптовалюты Средства были перенаправлены через восемь иностранных бирж и скрыты с использованием инструментов смешивания монет — услуг, которые анонимизируют блокчейн-транзакции, объединяя и перераспределяя цифровые активы. Однако следователи смогли проследить транзакции и вернуть более 90 BTC, стоимостью примерно 11 миллионов долларов по текущим ценам. Власти подчеркнули, что, несмотря на увеличенную сложность транзакций, инструменты микширования не гарантируют полной анонимности. Используя продвинутый судебно-экспертный анализ, включая распознавание шаблонов, корреляцию временных меток и статистическую кластеризацию, чиновники смогли частично восстановить поток средств и связать иностранные биржи криптовалют с местными банковскими счетами.

🔹 Растущие риски в технологической индустрии Китая Фэн был одним из семи человек, осужденных за мошенническую схему. Остальные получили тюремные сроки от трех до более 14 лет. Дело было освещено в недавнем отчете прокуроров районного суда Хайдянь в Пекине, который проанализировал 1253 дела о коррупции в технологических компаниях в период с 2020 по 2024 год. Отчет указывает на растущую тенденцию: переход от традиционных взяток к более сложному мошенничеству, связанному с криптовалютой, неправомерным использованием данных, «обнальными» компаниями и цифровым отмыванием денег. Секторы, такие как электронная коммерция и искусственный интеллект, были отмечены как высокорисковые из-за слабого внутреннего контроля. Правоохранительные органы Китая все чаще обращаются к инструментам анализа блокчейна для расследования преступлений, связанных с криптовалютами, и для обеспечения соблюдения законов против отмывания денег. Такие компании, как Salus Security, Beosin и SlowMist, помогают властям отслеживать движения криптовалют и выявлять цифровое мошенничество с все большей точностью.

#CryptoCrime , #ОтмываниеДенег , #china , #ЦифровыеАктивы , #КриптоБезопасность

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или любые другие формы советов. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым убыткам.“