С быстрым распространением технологий блокчейн криптоактивы становятся все более распространенным инструментом организованной преступности и отмывания денег. Лицом к этой бесконечной технологической войне преступности Интерпол активно повышает свои возможности в области блокчейн-разведки и цифровой судебной экспертизы. Винсент Даньжан, руководитель лаборатории Интерпола по сетевым и новым технологиям, поделился своими наблюдениями и стратегиями в борьбе с преступностью, связанной с криптоактивами.
Главная проблема: анонимность и децентрализация затрудняют расследование.
Данджеан указал, что основным вызовом для правоохранительных органов при расследовании преступлений с криптоактивами является «псевдо/анонимность» блокчейна. Хотя все транзакции могут быть публично проверены в сети, адреса не связаны напрямую с реальной личностью, что делает отслеживание подозреваемых затруднительным.
Кроме того, преступники также используют миксеры, приватные монеты и инструменты децентрализованных финансов (DeFi) для сокрытия потоков средств, что еще больше усложняет их отслеживание. Вдобавок, разница в регулировании и различных процедурах между странами часто приводит к задержкам в ходе расследований.
В ответ на эти проблемы INTERPOL активно продвигает международное сотрудничество и улучшение возможностей разведки Блокчейн, стремясь повысить анализ принадлежности адресов кошельков, технологии сбора доказательств на блокчейне, а также унифицированные процессы расследования.
Государственно-частное партнерство является ключом к раскрытию преступлений: сотрудничество с компаниями по анализу Блокчейн для отслеживания потоков средств
Компании по анализу блокчейна и операторы криптоактивов (такие как биржи) играют важную роль. Правоохранительные органы часто используют инструменты этих партнеров для отслеживания незаконных потоков средств, начиная с подозрительных кошельков и заканчивая централизованными платформами с подтвержденной идентификацией.
Однако в настоящее время такие операции все еще во многом зависят от ручного анализа и обмена данными, что не позволяет справляться с быстрым расширением масштабов крипто犯罪. В будущем более эффективные механизмы публично-частного сотрудничества, такие как совместная разработка научных и проверяемых стандартов и технологий анализа, помогут повысить эффективность и точность расследований.
Избежать повторных проверок: международное совместное использование данных и создание общих стандартов становятся неотложной задачей.
Данджан напоминает, что многие дела на самом деле являются частью глобальной интернет-преступности, но из-за того, что жертвы распределены по всему миру, это часто приводит к тому, что правоохранительные органы разных стран ведут отдельные расследования, что приводит к дублированию ресурсов.
Он предложил создать механизм работы по «взаимному обмену данными», например, совместное использование данных адресов кошельков, моделей сделок и результатов анализа преступных методов, чтобы связать, казалось бы, несвязанные дела. Это не только ускорит расследование, но и поможет выявить более крупные преступные сети.
Укрепление такого транснационального обмена информацией в реальном времени требует зависимости от единой платформы и общих стандартов данных, чтобы по-настоящему осуществить глобальную интеграцию расследований в области Блокчейн.
Автоматизация и AI-поддержка: делаем расследования быстрее и точнее
С ростом объема торгов и усложнением методов отмывания денег традиционные способы ручного расследования уже не справляются. Преступники давно используют автоматизированные технологии для ускорения отмывания средств и запутывания торговых путей, что делает следование за деньгами еще более сложным.
Чтобы идти в ногу с этой волной технологий, Danjean подчеркивает необходимость внедрения автоматизации и технологий AI для помощи в расследованиях. Например, использование моделей машинного обучения для мгновенного обнаружения подозрительных торговых паттернов и быстрого обработки больших объемов данных Блокчейн.
Однако он также напоминает, что при использовании ИИ в судебных целях необходимо быть особенно осторожными. Поскольку выборка данных все еще относительно ограничена, и доля ложных сигналов, таких как отмывание денег, высока, при использовании ИИ для помощи в принятии решений обязательно следует сохранить механизм ручной проверки, чтобы гарантировать, что доказательства в суде имеют проверяемость и объяснимость.
Три ключевые стратегии: ориентированность на данные + автоматизация + международное сотрудничество.
В отношении развития будущей работы по правоприменению в области Блокчейн, Данжеан подчеркивает три основные стратегии:
Создание глобальной модели расследования: преодоление территориальных ограничений, связывание транснациональных преступлений через взаимный доступ к данным и технологии связи случаев, повышение общей эффективности раскрытия преступлений.
Объединение автоматизации и интеллектуальных технологий: сталкиваясь с высокочастотной торговлей и быстро меняющимися преступными методами, необходимо внедрение ИИ и автоматизированных инструментов, одновременно обеспечивая юридическую надежность процесса расследования.
Логика исследования, ориентированная на данные: больше не полагаемся только на инструменты, а сосредоточиваемся на структурированных, доступных для совместного использования данных Блокчейн для связи дел и выявления закономерностей.
Danjean призывает международное сообщество совместно разработать набор стандартов анализа данных на основе Блокчейн, который будет проверен эмпирическим путем, и продвигать интероперабельность данных между системами, что станет неотъемлемой основой для борьбы с преступлениями, связанными с Криптоактивами, в будущем.
Эта статья была опубликована в Линь Синьвэнь ABMedia, в которой эксперты Интерпола раскрывают три ключевые стратегии расследования в области Блокчейн.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Эксперты Интерпола раскрыли три ключевые стратегии расследования в области Блокчейн.
С быстрым распространением технологий блокчейн криптоактивы становятся все более распространенным инструментом организованной преступности и отмывания денег. Лицом к этой бесконечной технологической войне преступности Интерпол активно повышает свои возможности в области блокчейн-разведки и цифровой судебной экспертизы. Винсент Даньжан, руководитель лаборатории Интерпола по сетевым и новым технологиям, поделился своими наблюдениями и стратегиями в борьбе с преступностью, связанной с криптоактивами.
Главная проблема: анонимность и децентрализация затрудняют расследование.
Данджеан указал, что основным вызовом для правоохранительных органов при расследовании преступлений с криптоактивами является «псевдо/анонимность» блокчейна. Хотя все транзакции могут быть публично проверены в сети, адреса не связаны напрямую с реальной личностью, что делает отслеживание подозреваемых затруднительным.
Кроме того, преступники также используют миксеры, приватные монеты и инструменты децентрализованных финансов (DeFi) для сокрытия потоков средств, что еще больше усложняет их отслеживание. Вдобавок, разница в регулировании и различных процедурах между странами часто приводит к задержкам в ходе расследований.
В ответ на эти проблемы INTERPOL активно продвигает международное сотрудничество и улучшение возможностей разведки Блокчейн, стремясь повысить анализ принадлежности адресов кошельков, технологии сбора доказательств на блокчейне, а также унифицированные процессы расследования.
Государственно-частное партнерство является ключом к раскрытию преступлений: сотрудничество с компаниями по анализу Блокчейн для отслеживания потоков средств
Компании по анализу блокчейна и операторы криптоактивов (такие как биржи) играют важную роль. Правоохранительные органы часто используют инструменты этих партнеров для отслеживания незаконных потоков средств, начиная с подозрительных кошельков и заканчивая централизованными платформами с подтвержденной идентификацией.
Однако в настоящее время такие операции все еще во многом зависят от ручного анализа и обмена данными, что не позволяет справляться с быстрым расширением масштабов крипто犯罪. В будущем более эффективные механизмы публично-частного сотрудничества, такие как совместная разработка научных и проверяемых стандартов и технологий анализа, помогут повысить эффективность и точность расследований.
Избежать повторных проверок: международное совместное использование данных и создание общих стандартов становятся неотложной задачей.
Данджан напоминает, что многие дела на самом деле являются частью глобальной интернет-преступности, но из-за того, что жертвы распределены по всему миру, это часто приводит к тому, что правоохранительные органы разных стран ведут отдельные расследования, что приводит к дублированию ресурсов.
Он предложил создать механизм работы по «взаимному обмену данными», например, совместное использование данных адресов кошельков, моделей сделок и результатов анализа преступных методов, чтобы связать, казалось бы, несвязанные дела. Это не только ускорит расследование, но и поможет выявить более крупные преступные сети.
Укрепление такого транснационального обмена информацией в реальном времени требует зависимости от единой платформы и общих стандартов данных, чтобы по-настоящему осуществить глобальную интеграцию расследований в области Блокчейн.
Автоматизация и AI-поддержка: делаем расследования быстрее и точнее
С ростом объема торгов и усложнением методов отмывания денег традиционные способы ручного расследования уже не справляются. Преступники давно используют автоматизированные технологии для ускорения отмывания средств и запутывания торговых путей, что делает следование за деньгами еще более сложным.
Чтобы идти в ногу с этой волной технологий, Danjean подчеркивает необходимость внедрения автоматизации и технологий AI для помощи в расследованиях. Например, использование моделей машинного обучения для мгновенного обнаружения подозрительных торговых паттернов и быстрого обработки больших объемов данных Блокчейн.
Однако он также напоминает, что при использовании ИИ в судебных целях необходимо быть особенно осторожными. Поскольку выборка данных все еще относительно ограничена, и доля ложных сигналов, таких как отмывание денег, высока, при использовании ИИ для помощи в принятии решений обязательно следует сохранить механизм ручной проверки, чтобы гарантировать, что доказательства в суде имеют проверяемость и объяснимость.
Три ключевые стратегии: ориентированность на данные + автоматизация + международное сотрудничество.
В отношении развития будущей работы по правоприменению в области Блокчейн, Данжеан подчеркивает три основные стратегии:
Создание глобальной модели расследования: преодоление территориальных ограничений, связывание транснациональных преступлений через взаимный доступ к данным и технологии связи случаев, повышение общей эффективности раскрытия преступлений.
Объединение автоматизации и интеллектуальных технологий: сталкиваясь с высокочастотной торговлей и быстро меняющимися преступными методами, необходимо внедрение ИИ и автоматизированных инструментов, одновременно обеспечивая юридическую надежность процесса расследования.
Логика исследования, ориентированная на данные: больше не полагаемся только на инструменты, а сосредоточиваемся на структурированных, доступных для совместного использования данных Блокчейн для связи дел и выявления закономерностей.
Danjean призывает международное сообщество совместно разработать набор стандартов анализа данных на основе Блокчейн, который будет проверен эмпирическим путем, и продвигать интероперабельность данных между системами, что станет неотъемлемой основой для борьбы с преступлениями, связанными с Криптоактивами, в будущем.
Эта статья была опубликована в Линь Синьвэнь ABMedia, в которой эксперты Интерпола раскрывают три ключевые стратегии расследования в области Блокчейн.