Guia de Identificação de Riscos Legais em Projetos Web3: Consciência de Conformidade Essencial para Desenvolvedores
No contexto do rápido desenvolvimento da indústria Web3, muitos empreendedores e desenvolvedores tendem a ignorar um importante equívoco sobre a conformidade: acreditar que apenas registrar um projeto no exterior ou implantar servidores no exterior pode resultar em "conformidade natural". Na verdade, o núcleo da conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação real, e não na estrutura de saída superficial. O registro no exterior pode ser um aspecto da conformidade, mas não deve servir como uma desculpa para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para as equipes que ainda estão no país e que prestam serviços principalmente a usuários chineses, deve-se prestar atenção rigorosa aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade penal.
Este artigo irá analisar principalmente: como, como desenvolvedor, rapidamente determinar se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal"? Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplo, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de reconhecimento a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco nas fases iniciais, é possível evitar a maioria dos riscos legais penais.
É importante esclarecer que este artigo se destina principalmente a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3, que valorizam a construção da conformidade do projeto e têm uma certa consciência dos riscos legais, especialmente aqueles que possuem uma consciência básica de conformidade e alguma capacidade de planejamento de negócios. Quanto aos projetos fraudulentos, que são estabelecidos com o objetivo explícito de captar recursos ilegalmente, fraudar ou lavar dinheiro, estes não estão dentro do escopo de discussão deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa as linhas vermelhas legais?
Nesta parte, vamos partir da perspectiva dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar os possíveis sinais de alto risco no projeto, a partir da lógica de negócios e da estrutura do sistema.
Este tipo de reconhecimento não exige que os desenvolvedores possuam um sistema completo de conhecimento jurídico. Desde que dominem uma estrutura básica de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave", já conseguem fazer uma avaliação preliminar se um projeto infringe as linhas vermelhas legais.
Identificação da Dimensão Um: Crimes relacionados com jogos de azar ( Crime de exploração de jogo )
Características típicas: entrada de recarga + jogabilidade aleatória + caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogos de azar, os elementos-chave do ciclo fechado normalmente incluem:
Existe comportamento de recarga, especialmente através de criptomoedas ( como USDT) para depósito;
A plataforma projetou jogos de sorte, apostas, caixas surpresa e outros jogos incertos que possuem um elemento de acaso;
Existe um caminho de retirada, por exemplo, os tokens do projeto podem ser trocados por moedas tradicionais e circularem até a plataforma de negociação, e depois serem convertidos em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "recarregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Tomando como exemplo o jogo Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia atende simultaneamente aos três pontos acima, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira, mecanismo de recompensas e outros módulos, eles podem enfrentar um alto risco legal devido à profunda participação na construção do ciclo fechado relacionado a jogos de azar.
Reconhecimento da Dimensão Dois: organizações de envolvimento em atividades de pirâmide, crime de liderar atividades de pirâmide (
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem na questão de saber se o mecanismo de incentivo em si constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis por construir funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógica de distribuição de rendimentos entre nós, etc., e se eles carecerem de capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, sem fazer uma avaliação cautelosa do "fluxo de capital + design da estrutura hierárquica", é muito fácil, inadvertidamente, ajudarem a construir a tecnologia de um sistema de pirâmide.
As seguintes são características comuns de estruturas de pirâmide:
Pagamento do usuário para adesão: Se for necessário comprar moedas, carregar, comprar pacotes de serviços, etc., para obter a qualificação para participar;
Comissão por referência: ao convidar outras pessoas a se registrarem ou investirem, o recomendador pode receber recompensas;
Relação em múltiplos níveis: existe uma estrutura hierárquica, e o reembolso é concedido de forma decrescente por nível;
A dependência do produto é fraca: os lucros do projeto não dependem de bens ou serviços reais, mas são impulsionados pela expansão de pessoas e comissões.
Nas estratégias de promoção do Web3 representadas pelo "Programa de Embaixadores", "Incentivo a Nós" e "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoas e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, deve-se ter especial cuidado para verificar se há suspeita de pirâmide.
Os desenvolvedores técnicos que são responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bases de dados hierárquicas e lógicas de liquidação de usuários, e que estão localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não tenham participado diretamente nas atividades de promoção, podem ser considerados co-autores por "fornecer suporte técnico essencial".
) Reconhecimento de Dimensão Três: Envolvimento em Captação Ilícita de Fundos ### Captação Ilegal de Depósitos Públicos / Crime de Fraude de Captação (
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de retorno + sem qualificação financeira
A dificuldade de identificar projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco concentram-se principalmente em duas áreas:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, é direcionada ao público em geral para captar recursos; segundo, há a promessa de rendimento ou retorno, atraindo fluxo de capitais.
Em projetos Web3, se o "lançamento de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado" forem utilizados como principais meios de captação de recursos, é fácil cair na qualificação de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação de recursos.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Emitir moedas para financiamento ao público sem a aprovação das autoridades de supervisão financeira;
A plataforma promete "preservação do capital com altos rendimentos" ou estabelece retornos fixos;
Plataforma de investimento fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de dividendos;
Criar um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis como USDT na plataforma.
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é determinada de forma abrangente com base nos "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade ), falta de qualificação financeira (, publicidade ), promoção para um público não específico (, atratividade ), promessa de altos retornos ( e socialidade ), proveniência ampla dos fundos (.
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos na lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos de investimento, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, podem ser considerados coautores devido ao seu comportamento de "apoio técnico chave".
Especialmente em casos onde o sistema forma um fluxo de capital fechado + expectativas de retorno, as autoridades judiciais costumam incluir os desenvolvedores no âmbito da repressão.
) Reconhecimento da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais ### Crime de Atividades Comerciais Ilegais (
Características típicas: negociação de moeda para moeda + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos do "crime de operação ilegal" costumam concentrar-se nas etapas em que plataformas de moeda virtual estão suspeitas de facilitar a troca entre yuan e moeda estrangeira, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediários em operações de contrabando, o que pode desencadear a qualificação legal de operações ilegais de câmbio transfronteiriço.
Os seguintes são padrões de comportamento de alto risco comuns:
Fornecer serviços de depósito, levantamento e movimentação de moeda virtual e renminbi;
Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, para facilitar a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias;
A plataforma conecta os usuários finais com contas no exterior para realizar trocas de arbitragem através de moedas como USDT ou BTC;
Realizar operações de câmbio e fornecer serviços de liquidação sem autorização.
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha criado um sistema de mediação de troca, uma lógica de mediação de troca ou uma interface de mediação de transações, a parte técnica também pode ser qualificada como co-autora de "atividades ilegais de operação".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
O projeto fez a ligação entre usuários no exterior e financiadores no país, formando um caminho de negociação.
A plataforma utiliza moedas como USDT, BTC, ETH como meio de troca, permitindo a conversão de yuan para moeda estrangeira ou a conversão inversa;
A equipe técnica liderou o desenvolvimento do módulo de entrada e saída de fundos, do programa de correspondência automática e de interfaces API chave.
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema possua a capacidade de "match + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de exploração ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes da jogabilidade."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão para isso é que, se há responsabilidade criminal, não depende apenas da participação direta no ato ilícito, mas também de saber se o agente tinha "conhecimento" de que o sistema que desenvolveu estava prestando ajuda substantiva a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da cumplicidade na lei penal do nosso país, se uma pessoa souber que outra está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições favoráveis, poderá ser considerada como co-autora ou cúmplice, e será responsabilizada criminalmente de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se "deveriam saber" que o projeto apresenta riscos legais a partir dos seguintes ângulos:
Se são membros centrais do projeto, como parceiros técnicos, CTO, arquitetos de sistemas, etc;
Se esteve profundamente envolvido na estrutura de financiamento, lógica de token, canais de entrada e saída de fundos e outros módulos chave;
Se foram levantadas dúvidas ou sugestões de alterações sobre a legalidade do projeto, fluxo de fundos, conformidade das regras de jogo, etc;
Se irá receber uma elevada remuneração, assinar um acordo de cooperação profunda, usufruir de uma percentagem de dividendos, entre outros, indica que existe uma forte ligação de interesses com a plataforma.
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim uma parte chave que impulsiona a implementação e o funcionamento do projeto.
Quanto mais um profissional técnico ocupa funções-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é afirmar "eu não sabia" ou "eu só estou subcontratando" – esses profissionais técnicos principais são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as responsabilidades e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de avaliação que os profissionais de tecnologia devem fazer antes de iniciar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar a entrada, a colaboração por subcontratação ou a participação como parceiros no lançamento do projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente cruciais:
Verificação de padrões: Existe a existência de "jogo ) métodos de apostas (" "pirâmide ) recrutamento em camadas (" "emissão de moeda ) captação de investimento (" ou "atividade ilegal ) mediação de câmbio (" entre as quatro principais estruturas de risco criminal frequente?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem realiza a troca dos tokens, existe um caminho de conversão para moeda fiduciária?
Manter registro: No contrato técnico e no documento de especificação de requisitos, declarar claramente que apenas fornece serviços de desenvolvimento, não assumindo responsabilidade pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar discussões com a parte do projeto sobre "conformidade do modo de jogo" e "caminho dos fundos", como evidência para a auto-garantia posterior.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os principais desenvolvedores do projeto, arquitetos de sistemas, ou o responsável técnico da equipe de empreendedores, todos devem possuir uma capacidade básica de identificação de riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar cedo se estão envolvidos em modos de alto risco, como jogos de azar, transmissão ilegal, captação de recursos de forma ilegal ou operações ilegais, para emitir alertas precoces, evitar ativamente e prevenir cair em um redemoinho de responsabilidade criminal devido à negligência.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam tanto a capacidade de implementação técnica quanto conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" que vai além da tecnologia é uma força essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da Conformidade, e os desenvolvedores são uma parte central que muitas vezes é ignorada. Esperamos que no futuro possamos trabalhar com mais colegas técnicos para impulsionar a implementação de projetos com base na segurança e transparência.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
7 gostos
Recompensa
7
6
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
StrawberryIce
· 19h atrás
Aqui é só aproveitar as brechas.
Ver originalResponder0
ContractHunter
· 19h atrás
Puxar o tapete é mais fácil com inscrever-se no exterior.
Ver originalResponder0
MindsetExpander
· 19h atrás
Perguntar é fazer as pessoas de parvas.
Ver originalResponder0
RugResistant
· 20h atrás
a conformidade legal não é um meme ser... vulnerabilidade crítica detectada
Ver originalResponder0
StakeOrRegret
· 20h atrás
Conformidade? Estão a comer o dinheiro das pessoas à sombra da conformidade.
Ver originalResponder0
BitcoinDaddy
· 20h atrás
Conformidade Conformidade… Com dinheiro para ganhar, tudo é Conformidade
Leitura obrigatória para desenvolvedores Web3: Quatro principais modelos de risco legal de alta frequência e guia de identificação
Guia de Identificação de Riscos Legais em Projetos Web3: Consciência de Conformidade Essencial para Desenvolvedores
No contexto do rápido desenvolvimento da indústria Web3, muitos empreendedores e desenvolvedores tendem a ignorar um importante equívoco sobre a conformidade: acreditar que apenas registrar um projeto no exterior ou implantar servidores no exterior pode resultar em "conformidade natural". Na verdade, o núcleo da conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação real, e não na estrutura de saída superficial. O registro no exterior pode ser um aspecto da conformidade, mas não deve servir como uma desculpa para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para as equipes que ainda estão no país e que prestam serviços principalmente a usuários chineses, deve-se prestar atenção rigorosa aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade penal.
Este artigo irá analisar principalmente: como, como desenvolvedor, rapidamente determinar se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal"? Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplo, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de reconhecimento a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco nas fases iniciais, é possível evitar a maioria dos riscos legais penais.
É importante esclarecer que este artigo se destina principalmente a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3, que valorizam a construção da conformidade do projeto e têm uma certa consciência dos riscos legais, especialmente aqueles que possuem uma consciência básica de conformidade e alguma capacidade de planejamento de negócios. Quanto aos projetos fraudulentos, que são estabelecidos com o objetivo explícito de captar recursos ilegalmente, fraudar ou lavar dinheiro, estes não estão dentro do escopo de discussão deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa as linhas vermelhas legais?
Nesta parte, vamos partir da perspectiva dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar os possíveis sinais de alto risco no projeto, a partir da lógica de negócios e da estrutura do sistema.
Este tipo de reconhecimento não exige que os desenvolvedores possuam um sistema completo de conhecimento jurídico. Desde que dominem uma estrutura básica de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave", já conseguem fazer uma avaliação preliminar se um projeto infringe as linhas vermelhas legais.
Identificação da Dimensão Um: Crimes relacionados com jogos de azar ( Crime de exploração de jogo )
Características típicas: entrada de recarga + jogabilidade aleatória + caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogos de azar, os elementos-chave do ciclo fechado normalmente incluem:
Este processo em três etapas de "recarregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Tomando como exemplo o jogo Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia atende simultaneamente aos três pontos acima, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira, mecanismo de recompensas e outros módulos, eles podem enfrentar um alto risco legal devido à profunda participação na construção do ciclo fechado relacionado a jogos de azar.
Reconhecimento da Dimensão Dois: organizações de envolvimento em atividades de pirâmide, crime de liderar atividades de pirâmide (
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem na questão de saber se o mecanismo de incentivo em si constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis por construir funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógica de distribuição de rendimentos entre nós, etc., e se eles carecerem de capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, sem fazer uma avaliação cautelosa do "fluxo de capital + design da estrutura hierárquica", é muito fácil, inadvertidamente, ajudarem a construir a tecnologia de um sistema de pirâmide.
As seguintes são características comuns de estruturas de pirâmide:
Nas estratégias de promoção do Web3 representadas pelo "Programa de Embaixadores", "Incentivo a Nós" e "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoas e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, deve-se ter especial cuidado para verificar se há suspeita de pirâmide.
Os desenvolvedores técnicos que são responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bases de dados hierárquicas e lógicas de liquidação de usuários, e que estão localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não tenham participado diretamente nas atividades de promoção, podem ser considerados co-autores por "fornecer suporte técnico essencial".
) Reconhecimento de Dimensão Três: Envolvimento em Captação Ilícita de Fundos ### Captação Ilegal de Depósitos Públicos / Crime de Fraude de Captação (
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de retorno + sem qualificação financeira
A dificuldade de identificar projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco concentram-se principalmente em duas áreas:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, é direcionada ao público em geral para captar recursos; segundo, há a promessa de rendimento ou retorno, atraindo fluxo de capitais.
Em projetos Web3, se o "lançamento de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado" forem utilizados como principais meios de captação de recursos, é fácil cair na qualificação de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação de recursos.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é determinada de forma abrangente com base nos "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade ), falta de qualificação financeira (, publicidade ), promoção para um público não específico (, atratividade ), promessa de altos retornos ( e socialidade ), proveniência ampla dos fundos (.
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos na lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos de investimento, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, podem ser considerados coautores devido ao seu comportamento de "apoio técnico chave".
Especialmente em casos onde o sistema forma um fluxo de capital fechado + expectativas de retorno, as autoridades judiciais costumam incluir os desenvolvedores no âmbito da repressão.
) Reconhecimento da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais ### Crime de Atividades Comerciais Ilegais (
Características típicas: negociação de moeda para moeda + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos do "crime de operação ilegal" costumam concentrar-se nas etapas em que plataformas de moeda virtual estão suspeitas de facilitar a troca entre yuan e moeda estrangeira, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediários em operações de contrabando, o que pode desencadear a qualificação legal de operações ilegais de câmbio transfronteiriço.
Os seguintes são padrões de comportamento de alto risco comuns:
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha criado um sistema de mediação de troca, uma lógica de mediação de troca ou uma interface de mediação de transações, a parte técnica também pode ser qualificada como co-autora de "atividades ilegais de operação".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema possua a capacidade de "match + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de exploração ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes da jogabilidade."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão para isso é que, se há responsabilidade criminal, não depende apenas da participação direta no ato ilícito, mas também de saber se o agente tinha "conhecimento" de que o sistema que desenvolveu estava prestando ajuda substantiva a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da cumplicidade na lei penal do nosso país, se uma pessoa souber que outra está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições favoráveis, poderá ser considerada como co-autora ou cúmplice, e será responsabilizada criminalmente de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se "deveriam saber" que o projeto apresenta riscos legais a partir dos seguintes ângulos:
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim uma parte chave que impulsiona a implementação e o funcionamento do projeto.
Quanto mais um profissional técnico ocupa funções-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é afirmar "eu não sabia" ou "eu só estou subcontratando" – esses profissionais técnicos principais são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as responsabilidades e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de avaliação que os profissionais de tecnologia devem fazer antes de iniciar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar a entrada, a colaboração por subcontratação ou a participação como parceiros no lançamento do projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente cruciais:
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os principais desenvolvedores do projeto, arquitetos de sistemas, ou o responsável técnico da equipe de empreendedores, todos devem possuir uma capacidade básica de identificação de riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar cedo se estão envolvidos em modos de alto risco, como jogos de azar, transmissão ilegal, captação de recursos de forma ilegal ou operações ilegais, para emitir alertas precoces, evitar ativamente e prevenir cair em um redemoinho de responsabilidade criminal devido à negligência.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam tanto a capacidade de implementação técnica quanto conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" que vai além da tecnologia é uma força essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da Conformidade, e os desenvolvedores são uma parte central que muitas vezes é ignorada. Esperamos que no futuro possamos trabalhar com mais colegas técnicos para impulsionar a implementação de projetos com base na segurança e transparência.