Q & A | ‘A Binance Organizou Mais de 100 Workshops Anti-Crime Cibernético em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Bate-Papo Exclusivo com o Vice-Chefe de Conformidade em Crime Financeiro da Binance
BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A Q&A fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual panorama em evolução das criptomoedas?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também aumentam as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança dos usuários é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento do escrutínio regulatório global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q:Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados enfrentados pelos usuários e plataformas de criptomoedas?
Ataques de phishing e engenharia social: Os fraudadores usam táticas cada vez mais sofisticadas para enganar os usuários e os levar a revelar informações sensíveis.
Descentralização vs. Conformidade: Enquanto a descentralização é um princípio fundamental do cripto, pode tornar a aplicação das políticas de proteção de dados mais complexa.
Ransomware & hacks: A indústria de criptomoedas continua a ser um alvo para cibercriminosos que tentam invadir as exchanges e roubar os fundos dos utilizadores.
Q: Como vê a evolução dos quadros regulamentares para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a mover-se em direção a leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir a conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e segurança dos utilizadores.
A colaboração entre os reguladores e as bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os utilizadores tenham mais controlo sobre os seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe fortemente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria de criptomoedas, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte de seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente nossos protocolos de KYC e AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Os programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia compartilhar algumas das principais iniciativas que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários?
A Binance implementou várias iniciativas chave para aumentar a segurança e proteger os dados dos utilizadores. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguro para Utilizadores (SAFU), um fundo de reserva concebido para compensar os utilizadores no raro evento de uma violação de segurança, funcionando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para salvaguardar os ativos dos utilizadores.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas essas medidas estão alinhadas com os regulamentos globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraude da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas potenciados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detetando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como alterações súbitas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitorização impulsionadas por IA ajudam a detetar fraude, branqueamento de capitais e atividades ilícitas.
P: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para esta eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada a trabalhar com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo peritos de forças de segurança e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de forças de segurança, servindo quase 14 851 agentes registrados através do seu Sistema de Pedido de Forças de Segurança do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 oficinas de combate ao cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo colaborações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades de aplicação da lei e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a garantir a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação é fundamental para garantir que a cripto continue a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que permitem a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Pode partilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo de África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos criptográficos no valor de 88 milhões de dólares em todo o mundo, relacionados com hacks, explorações e roubos, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Desde que a Binance tenha os meios para ajudar, continuamos comprometidos em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.
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Q & A | ‘A Binance Organizou Mais de 100 Workshops Anti-Crime Cibernético em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Bate-Papo Exclusivo com o Vice-Chefe de Conformidade em Crime Financeiro da Binance
BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A Q&A fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual panorama em evolução das criptomoedas?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também aumentam as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança dos usuários é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento do escrutínio regulatório global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q: Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados enfrentados pelos usuários e plataformas de criptomoedas?
Q: Como vê a evolução dos quadros regulamentares para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a mover-se em direção a leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir a conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e segurança dos utilizadores.
A colaboração entre os reguladores e as bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os utilizadores tenham mais controlo sobre os seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe fortemente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria de criptomoedas, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte de seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente nossos protocolos de KYC e AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Os programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia compartilhar algumas das principais iniciativas que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários?
A Binance implementou várias iniciativas chave para aumentar a segurança e proteger os dados dos utilizadores. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguro para Utilizadores (SAFU), um fundo de reserva concebido para compensar os utilizadores no raro evento de uma violação de segurança, funcionando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para salvaguardar os ativos dos utilizadores.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas essas medidas estão alinhadas com os regulamentos globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraude da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas potenciados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detetando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como alterações súbitas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitorização impulsionadas por IA ajudam a detetar fraude, branqueamento de capitais e atividades ilícitas.
P: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para esta eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada a trabalhar com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo peritos de forças de segurança e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de forças de segurança, servindo quase 14 851 agentes registrados através do seu Sistema de Pedido de Forças de Segurança do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 oficinas de combate ao cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo colaborações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades de aplicação da lei e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a garantir a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação é fundamental para garantir que a cripto continue a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que permitem a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Pode partilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo de África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos criptográficos no valor de 88 milhões de dólares em todo o mundo, relacionados com hacks, explorações e roubos, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Desde que a Binance tenha os meios para ajudar, continuamos comprometidos em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.